【xx企業(yè)股份有限公司信息披露管理辦法】-在線瀏覽
2025-06-01 12:25本頁(yè)面
【正文】 論的范圍內(nèi)。信息披露應(yīng)當(dāng)使用事實(shí)描述性語(yǔ)言，保證其內(nèi)容簡(jiǎn)明扼要、通俗易懂，突出事件實(shí)質(zhì)，不得含有任何宣傳、廣告、恭維或者詆毀等性質(zhì)的詞句。并且要保證信息披露自起算日起或觸及本辦法和證監(jiān)會(huì)和交易所法規(guī)、制度所規(guī)定的披露時(shí)點(diǎn)兩個(gè)交易日內(nèi)完成。同時(shí)，上傳巨潮網(wǎng)文件。 經(jīng)交易所登記后應(yīng)按預(yù)定日期披露，如無(wú)法按時(shí)披露應(yīng)當(dāng)在預(yù)定披露日期上午9：00前報(bào)告交易所。，并隨時(shí)根據(jù)交易所的意見(jiàn)將修改后文件發(fā)送智策，確保翻譯內(nèi)容可以在信息披露日前一個(gè)工作日確定，并于同一時(shí)間在一家香港報(bào)紙進(jìn)行披露。 信息披露文件須經(jīng)董事會(huì)秘書(shū)審核，并經(jīng)公司總經(jīng)理審閱通過(guò)后方可報(bào)送交易所。8． 具體事項(xiàng)8．1 定期報(bào)告、半年度報(bào)告和季度報(bào)告。：按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)〈年度報(bào)告的內(nèi)容與格式〉》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第3號(hào)〈半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式〉》和《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第13號(hào)——季度報(bào)告內(nèi)容與格式特別規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，以及深交所《股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定及其它有關(guān)通知的要求編制。 定期報(bào)告的披露：，并且要在董事會(huì)審議后兩個(gè)工作日內(nèi)向交易所提交下列文件：A. 年度報(bào)告全文及其摘要（半年度報(bào)告全文及其摘要、季度報(bào)告全文及正文）；B. 審計(jì)報(bào)告原件（如適用）；C. 董事會(huì)決議及其公告文稿；D. 按本所要求制作的載有定期報(bào)告和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的電子文件；E. 停牌申請(qǐng)（如適用）；F. 交易所要求的其他文件。 業(yè)績(jī)預(yù)告：，預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期末將出現(xiàn)下列情形的，應(yīng)當(dāng)在本期定期報(bào)告中進(jìn)行業(yè)績(jī)預(yù)告（年度報(bào)告不需預(yù)計(jì)一季度）：A. 凈利潤(rùn)為負(fù)值；B. 業(yè)績(jī)大幅變動(dòng)：一般指凈利潤(rùn)與上年同期相比上升或下降50％及其以上。 提交交易所的文件：A. 公告文稿；B. 董事會(huì)的有關(guān)說(shuō)明；C. 注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)董事會(huì)作出業(yè)績(jī)預(yù)告修正的依據(jù)及過(guò)程是否適當(dāng)和審慎的意見(jiàn)（如適用）。，或者因業(yè)績(jī)傳聞導(dǎo)致公司股票及其衍生品種交易異常波動(dòng)時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露本報(bào)告期相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（無(wú)論是否已經(jīng)審計(jì)），包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)、總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)等。股東大會(huì)通知公告中應(yīng)當(dāng)列明會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式，以及會(huì)議召集人和股權(quán)登記日等事項(xiàng)，并充分、完整地披露所有提案的具體內(nèi)容。，將股東大會(huì)決議公告文稿、股東大會(huì)決議和法律意見(jiàn)書(shū)報(bào)送交易所，經(jīng)交易所登記確認(rèn)后的第一個(gè)交易日披露股東大會(huì)決議公告。對(duì)股東提案作出決議的，應(yīng)當(dāng)列明提案股東的名稱或姓名、持股比例和提案內(nèi)容；涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明關(guān)聯(lián)股東回避表決情況；對(duì)于需要流通股股東單獨(dú)表決的提案，應(yīng)當(dāng)專門(mén)作出說(shuō)明；E. 提案未獲通過(guò)的，或本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議公告中作出說(shuō)明；F. 法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)，若股東大會(huì)出現(xiàn)增加、否決或變更提案的，應(yīng)當(dāng)披露法律意見(jiàn)書(shū)全文。延期召開(kāi)股東大會(huì)的，公司應(yīng)當(dāng)在公告中公布延期后的召開(kāi)日期；B. 股東大會(huì)召開(kāi)前取消提案的，公司應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)日期五個(gè)交易日之前發(fā)布取消提案的通知，說(shuō)明取消提案的具體原因；C. 年度股東大會(huì)，單獨(dú)持有或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)5％以上的股東或者監(jiān)事會(huì)提出臨時(shí)提案或者第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開(kāi)前十天提交董事會(huì)，并由董事會(huì)審核后在年度股東大會(huì)召開(kāi)的前十天進(jìn)行公告。公告應(yīng)包括披露修改后的提案內(nèi)容； 股東大會(huì)通知和決議公告由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)起草、修訂，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。 董事會(huì)決議公告應(yīng)包括以下內(nèi)容：A. 會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式；B. 會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定的說(shuō)明；C. 親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)和姓名、缺席的理由和受托董事姓名；D. 每項(xiàng)議案獲得的同意、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對(duì)或棄權(quán)的理由；E. 涉及關(guān)聯(lián)交易的，說(shuō)明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；F. 需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可或獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)的，說(shuō)明事前認(rèn)可情況或所發(fā)表的意見(jiàn)；G. 審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容和會(huì)議形成的決議。8．4 非關(guān)聯(lián)交易： A. 購(gòu)買或出售資產(chǎn)：不含購(gòu)買原材料、燃料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)。B. 對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款等）；C. 提供財(cái)務(wù)資助；D. 提供擔(dān)保（反擔(dān)保除外）；E. 租入或租出資產(chǎn)；F. 簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等）；G. 贈(zèng)與或受贈(zèng)資產(chǎn)；H. 債權(quán)或債務(wù)重組；I. 研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移；J. 簽訂許可協(xié)議；K. 本所認(rèn)定的其他交易。（注1：相關(guān)指標(biāo)均為最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的數(shù)據(jù)；注2：相關(guān)程序詳見(jiàn)公司章程、股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，本辦法中不再描述。 提交交易所的文件：公司在披露交易事項(xiàng)時(shí)應(yīng)向交易所提交下列文件進(jìn)行審核：A. 公告文稿；B. 與交易有關(guān)的協(xié)議書(shū)或意向書(shū)；C. 董事會(huì)決議、獨(dú)立董事意見(jiàn)及董事會(huì)決議公告文稿（如適用）；D. 交易涉及的政府批文（如適用）；E. 中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)報(bào)告（如適用）；F.
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