嘉源股份有限公司章程(編輯修改稿)
2025-05-15 09:01 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 長(zhǎng)一名、董事＿＿＿ 名 第三十八條 董事會(huì)由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。每屆董事任期3年，可以連任。董事在任期內(nèi)經(jīng)股東大會(huì)決議可罷免。從法人股東選出的董事，因法人內(nèi)部的原因需要易人時(shí)，可以改派，但須由法人提交有效文件并經(jīng)公司董事會(huì)確認(rèn)。 第三十九條 董事會(huì)候選人由上屆董事會(huì)提名；由達(dá)到公司普通股份總額＿＿＿以上的股東聯(lián)合提名的人士，亦可作為候選人提交會(huì)議選舉。 第四十條 由股東大會(huì)授權(quán)，董事會(huì)可在適當(dāng)時(shí)候，增加若干名工作董事，并于下屆股東大會(huì)追認(rèn)。工作董事由公司管理機(jī)構(gòu)高層管理人員擔(dān)任，其職責(zé)、權(quán)力及待遇與其他董事同等。 第四十一條 董事會(huì)行使下列職權(quán)： 1. 決定召開(kāi)股東大會(huì)并向股東大會(huì)報(bào)告工作； 2. 執(zhí)行股東大會(huì)決議； 3. 審定公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)方針，批準(zhǔn)公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置； 4. 審議公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算，利潤(rùn)分配方案及彌補(bǔ)虧損方案； 5. 制定公司培養(yǎng)股本、擴(kuò)大股份認(rèn)購(gòu)范圍，以及公司股票交易方式的方案； 6. 制定公司債務(wù)政策及改造公司債券方案； 7. 決定公司重要財(cái)產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓?zhuān)? 8. 制定公司分立、合并、終止的方案； 9. 任免公司高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬和支付方法； 10. 制定公司章程修改方案； 11. 審批公司的行政、財(cái)務(wù)、人事、勞資、福利等各項(xiàng)重要管理制度和規(guī)定。 12. 聘請(qǐng)公司的名譽(yù)董事及顧問(wèn)。 13. 其他應(yīng)由董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)。 董事會(huì)做出前款決議事項(xiàng)，除第10的決議時(shí)須由出席董事會(huì)的2/3以上董事表決同意外，其余可由半數(shù)以上的董事表決同意，董事長(zhǎng)在爭(zhēng)議雙方票數(shù)相等時(shí)有兩票表決權(quán)。 第四十二條 董事會(huì)議至少每半年召開(kāi)一次，會(huì)議至少有1/2的董事出席方為有效。董事因故不能出席會(huì)議時(shí)，可書(shū)面委托他人出席會(huì)議并表決。董事長(zhǎng)認(rèn)為有必要或半數(shù)以上董事提議時(shí)，可召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。 第四十三條 董事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票的表決制和少數(shù)服從多數(shù)的組織原則。決議以出席董事過(guò)半數(shù)通過(guò)為有效。當(dāng)贊成和反對(duì)的票數(shù)相等時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)多投一票。在表決與某董事利益有關(guān)系的事項(xiàng)時(shí)，該董事無(wú)權(quán)投票。但在計(jì)算董事的出席人數(shù)時(shí)，該董事應(yīng)被計(jì)入在內(nèi)。 第四十四條 董事長(zhǎng)由全部董事的1/2以上選舉和罷免。 第四十五條 董事長(zhǎng)為公司法定代表人。董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)： 1. 召集和主持股東大會(huì)； 2. 領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)工作，召集主持董事會(huì)會(huì)議； 3. 簽署公司股票、債券、重要合同及其他重要文件； 4. 提名總經(jīng)理人選，供董事會(huì)會(huì)議討論和表決； 5. 在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這種裁決和處置必須符合法律規(guī)定和符合公司利益，并在事后向董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告。 第四十六條 董事長(zhǎng)因故不能履行其職責(zé)時(shí)，可指定其他董事行使職權(quán)。 第四十七條 董事對(duì)公司負(fù)有誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)，不得從事與本公司有競(jìng)爭(zhēng)或損害本公司利益的活動(dòng)。 第六章 公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu) 第四十八條 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理＿＿＿名?？偨?jīng)理由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任；其他高級(jí)管理人員（副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、審計(jì)主管、律師）由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任，工作對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 第四十九條 總經(jīng)理的
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