【正文】 公司章程的規(guī)定決定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。(七)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。(五)簽署董事會(huì)重要文件。(三)督促、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況，并向董事會(huì)報(bào)告。第一百一十二條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán): （一）主持由董事會(huì)召集的股東大會(huì)。董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)的工作規(guī)則由董事會(huì)制定。各專門(mén)委員會(huì)召集人由該委員會(huì)選舉產(chǎn)生。第一百一十條 董事會(huì)可以設(shè)立預(yù)算審核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬委員會(huì)等專門(mén)委員會(huì)和董事會(huì)認(rèn)為需要設(shè)立的其他專門(mén)委員會(huì)。第一百零九條 董事會(huì)議事規(guī)則應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序。第一百零七條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。第一百零五條 董事會(huì)由 名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理認(rèn)為董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第一百零二條 董事辭職生效或任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有交接手續(xù)，其對(duì)公司的忠實(shí)義務(wù)和保密義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在本章程規(guī)定的合理期限內(nèi)仍然有效。 因董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。第一百零一條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事可以由總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表?yè)?dān)任的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿，可連選連任。第九十八條 股東大會(huì)通過(guò)派現(xiàn)、送股或者公積金轉(zhuǎn)增股本提案的，公司將在股東大會(huì)結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。第九十六條 提案未通過(guò)，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議公布中作特別提示。出席會(huì)議的股東應(yīng)在股東決議上簽名。如果主持人不按照異議人的要求進(jìn)行點(diǎn)票或者不同意異議人參加點(diǎn)票的，該項(xiàng)審議事項(xiàng)的表決結(jié)果無(wú)效。第九十四條 會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)組織點(diǎn)票。第九十三條 出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見(jiàn)之一:同意、反對(duì)或棄權(quán)。第九十二條 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過(guò)。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。第九十條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決。第八十九條 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或其他表決方式中的一種。第八十八條 股東大會(huì)審議提案時(shí)，未征得提案人同意不得對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不能在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。第八十七條 除累積投票制外，股東大會(huì)將對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股權(quán)擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。第八十六條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。不服該決議的可以提交股東大會(huì)臨時(shí)決議是否回避，由監(jiān)事會(huì)和對(duì)回避申請(qǐng)有異議的股東分別說(shuō)明情況后交付股東大會(huì)表決，對(duì)回避申請(qǐng)有異議的股東不應(yīng)當(dāng)參與該項(xiàng)回避臨時(shí)決議的投票表決。有關(guān)股東可以就上述申請(qǐng)?zhí)岢霎愖h，在表決前不提出異議的，被申請(qǐng)回避的股東應(yīng)回避。股東大會(huì)決議的公布應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。未按規(guī)定履行出資義務(wù)、未全面履行出資義務(wù)、抽逃出資的股東按其實(shí)際出資部分相應(yīng)的股份比例行使表決權(quán)。公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)。(七)法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。(五)回購(gòu)本公司股權(quán)。(三)本章程的修改。 (八)除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。 (六)公司年度報(bào)告。股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。第五節(jié) 股東大會(huì)的表決和決議第七十九條 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。第七十八條 召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。(三)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；（四）對(duì)每一項(xiàng)提案的審議經(jīng)過(guò)、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；（五）股東的質(zhì)詢意見(jiàn)或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說(shuō)明；（六）計(jì)票人及監(jiān)票人姓名；（七）本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容:(一)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱。第七十五條 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。第七十三條 在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過(guò)去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告。第七十二條 公司制定股東大會(huì)議事規(guī)則，詳細(xì)規(guī)定股東大會(huì)的召開(kāi)和表決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果的宣布、會(huì)議決議的形成、會(huì)議記錄及其簽署等內(nèi)容，以及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)原則，授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體。股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。監(jiān)事會(huì)自行召集的股東的會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。第七十一條 股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。（五）委托人簽名(或蓋章)。第六十九條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：（一）代理人的姓名；（二） 是否具有表決權(quán)；（三）分別對(duì)列人股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。股東可以親自參加股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。第六十七條 登記在冊(cè)的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大會(huì)。第六十六條 出席會(huì)議的人員簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。第4節(jié) 股東大會(huì)的召開(kāi)第六十五條　本公司董事會(huì)）和其他召集人將采取必要措施，保證股東大會(huì)的正常秩序。第六十四條　發(fā)出股東大會(huì)通知后，無(wú)正當(dāng)理由，股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消，股東大會(huì)通知中列明的提案不應(yīng)取消。第六十三條　股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中將充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容： （一）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況； （二）與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系； （三）披露持有本公司股份數(shù)量。第六十一條 召集人將在年度股東大會(huì)召開(kāi)20日前以書(shū)面方式通知各股東，臨時(shí)股東大會(huì)將于會(huì)議召開(kāi)15日前以書(shū)面方式通知股東。第五十九條 股東大會(huì)召集人決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明。第五十七條 股東大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一）內(nèi)容與法律、行政法規(guī)和章程規(guī)定不相抵觸，并屬于股東大會(huì)的職權(quán)范圍（但修改公司章程的提案除外）；（二）有明確議題和具體決議事項(xiàng)；（三）以書(shū)面形式提交或送達(dá)股東大會(huì)召集人；股東大會(huì)未列明或者不符合以上規(guī)定的提案，股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決議，但是本章程第八十九條規(guī)定的回避臨時(shí)決議提案及全體股東一致同意的提案除外。召集人應(yīng)在收到提案后的2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)的補(bǔ)充通知，公布臨時(shí)提案的內(nèi)容。第3節(jié) 股東大會(huì)的提案與通知第五十六條 公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)）、監(jiān)事會(huì)（以及單獨(dú)或者合并持有公司3%以上股權(quán)的股東，有權(quán)向公司提出提案。第五十四條 對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集股東大會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)予配合。監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，或在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向監(jiān)事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，或在收到提案后10日內(nèi)未反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可自行召集和主持。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提案后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)或者依據(jù)《公司法》或者公司章程的規(guī)定，負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)的監(jiān)事會(huì)或股東稱為股東大會(huì)召集人。第二節(jié) 股東大會(huì)的召集第五十條 股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。第四十七條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)： （一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者章程規(guī)定人數(shù)的2/3時(shí)； （二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額1/3時(shí)； （三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)； （四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)； （五）監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)； （六）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。　　(十五)　　(十六)第四十六條 股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。 (十)修改公司章程；　 　(十一)對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)事務(wù)所作出決議　　(十二)對(duì)公司向其他企業(yè)投資或者擔(dān)保單筆數(shù)額超過(guò)注冊(cè)資本25%的事項(xiàng)做出決議?！　?七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議。 　　(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；　　(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告。第七章 股東大會(huì)第一節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定第四十五條 公司股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： (一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。公司的控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)。第四十四條 公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。第四十二條 公司違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，損害股東利益的，該股東可以直接向人民法院提起訴訟，要求公司承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償范圍包括但不限于實(shí)際損失、可得利益損失及聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師的合理費(fèi)用。他人侵犯公司的合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。第四十條 股東濫用股東權(quán)利或董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書(shū)面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法現(xiàn)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書(shū)面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。公司股東或第三人對(duì)公司提交辦理變更登記事項(xiàng)的文件、材料的真實(shí)性及涉及相關(guān)股東、董事簽字或股東出資的真實(shí)性存在爭(zhēng)議的，應(yīng)向公司所在地人民法院提起民事訴訟。 股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)