股份有限公司章程(四)-(編輯修改稿)
2025-04-15 03:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 算方案、決算方案；（五） 制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六） 制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案；（七） 決定公司重要資產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓；（八） 擬定公司合并、分立、解散的方案；（九） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十） 制定公司的基本管理制度；（十一） 聘任或者解聘公司總裁，根據(jù)總裁的提名聘任或者解聘公司副總裁、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師等高級(jí)管理人員，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十二） 批準(zhǔn)并授予名譽(yù)董事、名譽(yù)監(jiān)事、名譽(yù)員工等榮譽(yù)稱號(hào)，以表彰對(duì)公司發(fā)展做出突出貢獻(xiàn)者；（十三） 擬訂公司章程修改草案；（十四） 股東大會(huì)授權(quán)董事局決定的其他事項(xiàng)。第三十八條 董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期三年。董事任期屆滿，連選可以連任。董事在任期屆滿前，股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)。董事可以兼任公司高級(jí)管理職務(wù)。第三十九條 換屆董事候選人，由上屆董事局提名；增補(bǔ)或者改選董事候選人由本屆董事局提名。第四十條 股東大會(huì)選舉董事，由上屆董事局提名；增補(bǔ)或者改選董事候選人由本屆董事局提名。第四十一條 董事局設(shè)董事局主席一人，執(zhí)行董事五人。董事局主席、執(zhí)行董事由董事成員三分之二以上通過產(chǎn)生。第四十二條 董事局每半年至少召開一次會(huì)議，每次應(yīng)于會(huì)議召開十日以前通知全體董事。董事局主席認(rèn)為有必要或三分之一以上董事要求或公司總裁提議時(shí)可以召開董事局臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議提前通知應(yīng)不少于三天。第四十三條 董事局會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。第四十四條 董事局會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事局在表決時(shí)，每個(gè)董事有一票表決權(quán)。在爭(zhēng)議雙方表決相持不下時(shí)，董事局主席有兩票表決權(quán)。第四十五條 董事局在對(duì)第三十條所列第（六）、（七）、（八）、（十三）項(xiàng)內(nèi)容做出決議時(shí)，須由全體董事超過三分之二的表決權(quán)通過；其他決議由全體董事的過半數(shù)表決通過。第四十六條 董事局會(huì)議在討論、表決與某董事有直接利害關(guān)系的議案時(shí)，該董事應(yīng)主動(dòng)回避。但在計(jì)算出席董事人數(shù)時(shí)，該董事應(yīng)被計(jì)人。應(yīng)當(dāng)回避的董事未主動(dòng)回避時(shí)，由董事局主席提出回避建議。該董事對(duì)董事局主席的回避建議持有異議時(shí)，由董事局表決決定。第四十七條 董事局應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事和記錄員在會(huì)議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事局的決議承擔(dān)責(zé)任。董事有要求在會(huì)議記錄上作出某些記載的權(quán)力。董事局的決議違反法律、‘法規(guī)或者公司章程，致使公司嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。未出席會(huì)議又不委托代表的董事應(yīng)視作未表示異議，不免除責(zé)任。第四十八條 董事局主席行使下列職權(quán)：（一） 主持股東大會(huì)和召集、主持董事局會(huì)議；（二） 檢查董事局決議的實(shí)施情況，并向董事局匯報(bào)；（三） 簽署公司的股票、債券、重要合同及其他重要文件；（四） 代表董事局向股東大會(huì)報(bào)告工作；（五） 在特別緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)，但這種裁決和處置必須符合公司的利益，并在事后立即向董事局或股東大會(huì)報(bào)告；（六） 董事局授予的其他職權(quán)。第四十九條 公司設(shè)總裁，其中
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