證券股份有限公司章程(編輯修改稿)
2025-05-30 17:03 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 第一節(jié) 董 事 第三十五條 公司董事為自然人。董事無(wú)需持有公司股份。 第三十六條 《公司法》第 57條、第 58條、《證券法》第 125條規(guī)定的情況以及被中 國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除 的人員，不得擔(dān)任公司的董事?！蹲C券 經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格管理暫行辦法》第 7條規(guī)定的情況，不得擔(dān)任公司董事長(zhǎng) 、副董事長(zhǎng)。 第三十七條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任 。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。 第三十八條 董事應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法，嚴(yán)格按照《公司法》第五十九條至六十三條的有 關(guān)規(guī)定，忠于職責(zé)，維護(hù)公司利益。 第二節(jié) 董 事 會(huì) 第三十九條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。 董事會(huì)可設(shè)執(zhí)行董事會(huì)。執(zhí)行董事會(huì)在董事會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)工作。 第四十條 董事會(huì)由 19名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng) 1人，副董事長(zhǎng) 2人。 董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由符合法定任職資格的公司董事?lián)?，以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn) 生和罷免。 第四十一條 董事會(huì)行使下列職權(quán)： （一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議； （三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行公司債券或其他證券及上市方案； （七）擬訂公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股票或者合并、分立和解散的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九）聘任或者解聘公司總裁，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； （十）制定公司的 基本管理制度； 第四十二條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)： （一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議； （二）檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況； （三）簽署公司股票、債券及其他有價(jià)證券； （四）可在董事會(huì)閉會(huì)期間，行使董事會(huì)授予的職權(quán)。 第四十三條 副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的 副董事長(zhǎng)代行其職權(quán)。 第四十四條 董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日以前 通知全體董事。 第四十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議 ，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。 第四十六條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面委托其 他董事代為出席董事會(huì)，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。 第四十七條 董事會(huì)決議表決方式為：舉手表決方式。每位董事有一票表決權(quán)。 第四十八條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事和 記錄員在會(huì)議記錄上簽名。 第四十九條 董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法 規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng) 證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。 第六章 總 裁 第五十條 公司設(shè)總裁一名，由董事會(huì)根據(jù)法定的任職資格聘任或者解聘。董事可 受聘兼任總裁或者其他高級(jí)管理人員，但兼任總裁或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不 得 超過(guò)公司董事的二分之一。 第五十一條 《公司法》第 57條、第 58條、《證券法》第 125條、《證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)高 級(jí)管理人員任職資格管理暫行辦法》第 7條規(guī)定的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入 者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的總裁或者其他高級(jí)管理人員。 第五十二條 總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的經(jīng)營(yíng)管理
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