證券股份有限公司章程(編輯修改稿)
2025-05-30 17:03 本頁面
【文章內容簡介】 第一節(jié) 董 事 第三十五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。 第三十六條 《公司法》第 57條、第 58條、《證券法》第 125條規(guī)定的情況以及被中 國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除 的人員，不得擔任公司的董事?！蹲C券 經營機構高級管理人員任職資格管理暫行辦法》第 7條規(guī)定的情況，不得擔任公司董事長 、副董事長。 第三十七條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任 。董事在任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務。 第三十八條 董事應當遵紀守法，嚴格按照《公司法》第五十九條至六十三條的有 關規(guī)定，忠于職責，維護公司利益。 第二節(jié) 董 事 會 第三十九條 公司設董事會，對股東大會負責。 董事會可設執(zhí)行董事會。執(zhí)行董事會在董事會授權的范圍內工作。 第四十條 董事會由 19名董事組成，設董事長 1人，副董事長 2人。 董事長和副董事長由符合法定任職資格的公司董事?lián)?，以全體董事的過半數選舉產 生和罷免。 第四十一條 董事會行使下列職權： （一）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作； （二）執(zhí)行股東大會的決議； （三）決定公司的經營計 劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行公司債券或其他證券及上市方案； （七）擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散的方案； （八）決定公司內部管理機構的設置； （九）聘任或者解聘公司總裁，根據總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務 負責人，決定其報酬事項； （十）制定公司的 基本管理制度； 第四十二條 董事長行使下列職權： （一）主持股東大會和召集、主持董事會會議； （二）檢查董事會決議的實施情況； （三）簽署公司股票、債券及其他有價證券； （四）可在董事會閉會期間，行使董事會授予的職權。 第四十三條 副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職權時，由董事長指定的 副董事長代行其職權。 第四十四條 董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日以前 通知全體董事。 第四十五條 董事會會議應由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會作出決議 ，必須經全體董事的過半數通過。 第四十六條 董事會會議應由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面委托其 他董事代為出席董事會，委托書中應載明授權范圍。 第四十七條 董事會決議表決方式為：舉手表決方式。每位董事有一票表決權。 第四十八條 董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事和 記錄員在會議記錄上簽名。 第四十九條 董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法 規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經 證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。 第六章 總 裁 第五十條 公司設總裁一名，由董事會根據法定的任職資格聘任或者解聘。董事可 受聘兼任總裁或者其他高級管理人員，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事不 得 超過公司董事的二分之一。 第五十一條 《公司法》第 57條、第 58條、《證券法》第 125條、《證券經營機構高 級管理人員任職資格管理暫行辦法》第 7條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入 者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔任公司的總裁或者其他高級管理人員。 第五十二條 總裁對董事會負責，行使下列職權： （一）主持公司的經營管理
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