股份有限公司章程二(編輯修改稿)
2025-10-01 09:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書一并保存。第六章 董事會(huì) 第二十九條 公司設(shè)董事會(huì)，其成員為______人（5人至19人之間），設(shè)董事長1人，副董事長1人。 第三十條 董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期3年，可以連選連任?！ 《麻L、副董事長由全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事長、副董事長任期3年，可以連選連任?！ 《略谌纹诰訚M前，股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)。 第三十一條 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： ?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作； ?。ǘ﹫?zhí)行股東大會(huì)的決議； ?。ㄈQ定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； ?。ㄋ模┲朴喒镜哪甓蓉?cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司股票、債券的方案； ?。ㄆ撸M訂公司合并、分立、解散的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九）聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； ?。ㄊ┲贫ü镜幕竟芾碇贫?； ?。ㄊ唬┲朴喒菊鲁绦薷姆桨?； ?。ㄊ┕蓶|大會(huì)授予的其他職權(quán)?！ 《聲?huì)作出前款決議事項(xiàng)，除第六、第七、第十一項(xiàng)必須2/3以上董事表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意?！ 〉谌l 董事會(huì)每年度至少召開2次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開10日以前通知全體董事。 董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。 董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會(huì)，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍?！ 〉谌龡l 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過?！ 〉谌臈l 董事長行使下列職權(quán)： （一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議； ?。ǘz查董事會(huì)決議的實(shí)施情況； ?。ㄈ┖炇鸸竟善薄⒐緜??！ 」靖鶕?jù)需要，可以由董事會(huì)授權(quán)董事長在董事會(huì)閉會(huì)期間，行使董事會(huì)的部分職權(quán)。副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職權(quán)時(shí)，由董事長指定的副董事長代行其職權(quán)。 第三十五條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事和記錄員在會(huì)議記錄上簽名?！ 《聭?yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任?！ 〉谌鶙l 董事應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己牟取私利。第七章 經(jīng)理 第三十七條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或者解聘。 第三十八條 公司總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： ?。ㄒ唬┲鞒止镜纳a(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議； （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； ?。ㄈM訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)方案； （四）擬定公司的基本管理制度；
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