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正文內(nèi)容

股份有限公司章程二(編輯修改稿)

2024-10-01 09:09 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,由出席會(huì)議的董事簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書一并保存。第六章 董事會(huì)  第二十九條 公司設(shè)董事會(huì),其成員為______人(5人至19人之間),設(shè)董事長(zhǎng)1人,副董事長(zhǎng)1人?! 〉谌畻l 董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生,任期3年,可以連選連任。  董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)任期3年,可以連選連任?! 《略谌纹诰訚M前,股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。  第三十一條 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán): ?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)召集股東大會(huì),并向股東大會(huì)報(bào)告工作; ?。ǘ﹫?zhí)行股東大會(huì)的決議; ?。ㄈQ定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;  (四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案; ?。ㄎ澹┲朴喒镜睦麧?rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; ?。┲朴喒驹黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司股票、債券的方案; ?。ㄆ撸M訂公司合并、分立、解散的方案; ?。ò耍Q定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;  (九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理,根據(jù)總經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師,決定其報(bào)酬事項(xiàng);  (十)制定公司的基本管理制度; ?。ㄊ唬┲朴喒菊鲁绦薷姆桨?; ?。ㄊ┕蓶|大會(huì)授予的其他職權(quán)?! 《聲?huì)作出前款決議事項(xiàng),除第六、第七、第十一項(xiàng)必須2/3以上董事表決同意外,其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意?! 〉谌l 董事會(huì)每年度至少召開2次會(huì)議,每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開10日以前通知全體董事?! 《聲?huì)召開臨時(shí)會(huì)議,可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限?! 《聲?huì)會(huì)議,應(yīng)由董事本人出席,董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席董事會(huì),委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍?! 〉谌龡l 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)?! 〉谌臈l 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):  (一)主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議; ?。ǘz查董事會(huì)決議的實(shí)施情況; ?。ㄈ┖炇鸸竟善?、公司債券。  公司根據(jù)需要,可以由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間,行使董事會(huì)的部分職權(quán)。副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作,董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí),由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)代行其職權(quán)?! 〉谌鍡l 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事和記錄員在會(huì)議記錄上簽名?! 《聭?yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或公司章程,致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的,參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的,該董事可以免除責(zé)任?! 〉谌鶙l 董事應(yīng)當(dāng)遵守公司章程,謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地履行職務(wù),維護(hù)公司利益,不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己牟取私利。第七章 經(jīng)理  第三十七條 公司設(shè)總經(jīng)理一名,由董事會(huì)聘任或者解聘。  第三十八條 公司總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán): ?。ㄒ唬┲鞒止镜纳a(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議; ?。ǘ┙M織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案; ?。ㄈM訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)方案; ?。ㄋ模M定公司的基本管理制度;  
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