某小額貸款股份有限公司章程(編輯修改稿)
2025-05-29 12:18 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 股東或者其合法代理人按期參加會(huì)議的，視為已接到了會(huì)議通知。該股東不得僅以此主張股東會(huì)程序違法。 第二十八條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。 董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東 會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。 第二十九條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)。 第三十條 股東會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，須經(jīng)代表過半數(shù)以上表決權(quán)的股東通過。但是對(duì)公司修改章程、增加或者減少注冊(cè)資本以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。 第七章 董事會(huì)、經(jīng)理、監(jiān)事會(huì) 第三十一條 公司設(shè)董事會(huì)，由 人組成。股東代表出任的，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生；職工代表出任的，由公司職工通過 職工大會(huì)（或職工代表大會(huì)）民主選舉產(chǎn)生。 董事任期每屆三年（注：不得超過三年），任期屆滿，可連選連任。 第三十二條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng) 名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。（注：也可由股東會(huì)在董事會(huì)成員中指定） 第三十三條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作； 7 （二）執(zhí)行股東會(huì)的決議； （三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制訂公司增加或減少注冊(cè)資本的方案； （七）制訂公司分立 、合并、解散或者變更公司形式的方 案； （八）決定公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九）決定聘任或解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)； （十）制訂公司的基本管理制度； （十一）本章程規(guī)定或股東會(huì)授予的其他職權(quán)。 第三十四條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 第三十五條 董事會(huì)每年至少召開一次。經(jīng)三分之一以上的 董事、經(jīng)理提議，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)董事會(huì)議。 第三十六條 董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事在會(huì)議記錄上簽名。 第三十七條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。 第三十八條 公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)： （一）主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議； 8 （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五 ）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外
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