【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 0。（五）公司年度報(bào)告（六）除法律行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)第九十三條下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)（一）公司增加或者減少注冊(cè)資本（二）發(fā)行公司債券（三）公司的分立合并解散和清算（四）公司章程的修改（五）回購(gòu)本公司股票（六）公司章程規(guī)定和股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)第九十四條非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)公司不得與董事經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同第九十五條股東大會(huì)采取記名方式投票表決第九十六條每一審議事項(xiàng)的表決投票應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果第九十七條會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會(huì)的決議是否通過(guò)并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票第九十八條股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容（一）出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)占公司總股份的比例（二）召開(kāi)會(huì)議的日期地點(diǎn)（三）會(huì)議主持人姓名會(huì)議議程（四）各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)（五）每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果（六）股東的質(zhì)詢意見(jiàn)建議及董事會(huì)監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容（七）股東大會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容第九十九條股東大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名并作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存公司股東大會(huì)記錄的保管期限為自股東大會(huì)結(jié)束之日起三年第一百條對(duì)股東大會(huì)到會(huì)人數(shù)參會(huì)股東持有的股份數(shù)額授權(quán)委托書(shū)每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果會(huì)議記錄會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)公司須聘請(qǐng)有證券從事資格的律師出具意見(jiàn)并可以進(jìn)行公證第一百零一條股東大會(huì)各項(xiàng)決議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合法律和公司章程的規(guī)定出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)地履行職責(zé)保證決議內(nèi)容的真實(shí)準(zhǔn)確和完整不得使用容易引起歧義的表述股東大會(huì)的決議違反法律行政法規(guī)侵犯股東合法權(quán)益的股東有權(quán)依法向人民法院提起民事訴訟第一百零二條股東大會(huì)決議公告應(yīng)注明出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)所持代理股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例表決方式以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果對(duì)股東提案做出的決議應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱持股比例和提案內(nèi)容第一百零三條利潤(rùn)分配方案公積金轉(zhuǎn)增股本方案經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)完成股利或股份的派發(fā)或轉(zhuǎn)增事項(xiàng) 第五章董事會(huì) 第一節(jié)董事第一百零四條公司董事為自然人董事無(wú)需持有公司股份第一百零五條公司法第57條第58條規(guī)定的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的人員不得擔(dān)任公司的董事第一百零六條董事由股東大會(huì)選舉或更換任期三年董事任期屆滿可連選連任董事在任期屆滿以前股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)董事任期從股東大會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止第一百零七條董事候選人可由上屆董事會(huì)提出或由擁有公司股份百分之五以上的股東單獨(dú)或聯(lián)合提名第一百零八條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定忠實(shí)履行職責(zé)維護(hù)公司利益當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益沖突時(shí)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則并保證（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利不得越權(quán)（二）除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易（三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益（四）不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)（五）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)（六）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人（七）不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)（八）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)不得接受與公司交易有關(guān)的傭金（九）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶儲(chǔ)存（十）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保（十）一未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息但在下列情況下可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息1法律有規(guī)定2公眾利益有要求3該董事本身的合法利益有要求第一百零九條董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎認(rèn)真勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利以保證（一）公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍（二）公平對(duì)待所有股東（三）認(rèn)真閱讀上市公司的各項(xiàng)商務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)告及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況（四）親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)不得受他人操縱非經(jīng)法律行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使（五）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議第一百一十條未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事董事以其個(gè)人名義行事時(shí)在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份第一百一十一條董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同交易安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)聘任合同除外不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的要求向董事會(huì)作了披露并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)該董事亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)公司有權(quán)撤銷該合同交易或者安排但在對(duì)方是善意第三人的情況下除外第一百一十二條如果公司董事在公司首次考慮訂立有關(guān)合同交易安排前以書(shū)面形式通知董事會(huì)聲明由于通知所列的內(nèi)容公司日后達(dá)成的合同交易安排與其有利益關(guān)系則在通知闡明的范圍內(nèi)有關(guān)董事視為做了本章前條所規(guī)定的披露第一百一十三條公司董事會(huì)就關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)有利益沖突的當(dāng)事人屬下列情形的不得參與表決1董事個(gè)人與公司的關(guān)聯(lián)交易2其他法人單位與公司的關(guān)聯(lián)交易該法人單位的法定代表人系出席會(huì)議的董事3按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章和公司章程應(yīng)當(dāng)回避的其他情形4未能出席會(huì)議的董事為有利益沖突的當(dāng)事人的不得就該事項(xiàng)授權(quán)其他董事代理表決第一百一十四條董事連續(xù)二次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議視為不能履行職責(zé)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換第一百一十五條董事可以在任期屆滿以前提出辭職董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告第一百一十六條如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭退產(chǎn)生的缺額后方能生效余任董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺在股東大會(huì)未就董事選舉作出決議以前該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制第一百一十七條董事提出辭職或者任期屆滿其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效直至該秘密成為公開(kāi)信息其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定第一百一十八條任職尚未結(jié)束的董事對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任第一百一十九條公司不以任何形式為董事納稅第一百二十條本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定適用于公司監(jiān)事總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員 第二節(jié)董事會(huì)第一百二十一條公司設(shè)董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)第一百二十二條董事會(huì)由13名董事組成其中13名董事為獨(dú)立董事董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人副董事長(zhǎng)二人第一百二十三條董事會(huì)行使下列職權(quán)（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)并向大會(huì)報(bào)告工作（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案決算方案（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案（六）決定投資額為最近期經(jīng)審計(jì)的公司財(cái)務(wù)報(bào)告中凈資產(chǎn)10%含10%以內(nèi)的對(duì)外投資重大改建擴(kuò)建項(xiàng)目（七）在股東大會(huì)批準(zhǔn)的全年融資計(jì)劃范圍內(nèi)決定每筆融資額為最近期經(jīng)審計(jì)的公司財(cái)務(wù)報(bào)告中凈資產(chǎn)10%含10%以內(nèi)的對(duì)外舉債資產(chǎn)處置抵押或擔(dān)保（八）在股東大會(huì)授權(quán)額度5000萬(wàn)元內(nèi)決定收購(gòu)兼并其他企業(yè)和轉(zhuǎn)讓所投資企業(yè)產(chǎn)權(quán)（九）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本發(fā)行債券或其他證券及上市方案（十）擬訂公司重大收購(gòu)回購(gòu)本公司股票或者合并分立和解散方案（十一）決定設(shè)立相應(yīng)的董事會(huì)工作機(jī)構(gòu)和公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)決定公司的基本管理制度（十二）聘任或者解聘公司總經(jīng)理董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)總經(jīng)理的提名聘任或者解聘公司副總經(jīng)理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)（十三）聘任或解聘董事會(huì)工作機(jī)構(gòu)人員（十四）制訂公司章程的修改方案（十五）管理公司信息披露事項(xiàng)（十六）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所（十七）決定聘請(qǐng)或更換公司的律師事務(wù)所（十八）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作（十九）法律法規(guī)或公司章程規(guī)定以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)第一百二十四條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說(shuō)明第一百二十五條董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策第一百二十六條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限建立嚴(yán)格的審查和決策程序重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)（一）公司風(fēng)險(xiǎn)投資投資運(yùn)用資金占公司凈資產(chǎn)5%含5%以下的董事會(huì)經(jīng)營(yíng)投資委員會(huì)論證董事長(zhǎng)辦公會(huì)議研究董事長(zhǎng)批準(zhǔn)但董事長(zhǎng)必須就此項(xiàng)投資向下（一）次董事會(huì)作專題報(bào)告（二）公司風(fēng)險(xiǎn)投資投資運(yùn)用資金占公司凈資產(chǎn)10%含10%以下的由公司董事會(huì)批準(zhǔn)但須向下一次股東大會(huì)報(bào)告（三）公司風(fēng)險(xiǎn)投資投資運(yùn)用資金占公司凈資產(chǎn)10%以上的由公司股東大會(huì)批準(zhǔn)第一百二十七條董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)我匀w董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免第一百二十八條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)（一）主持股東大會(huì)和召集主持董事會(huì)會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)日常工作（二）根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)行使董事會(huì)部分職權(quán)（三）督促檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行（四）簽署公司股票公司債券及其他有價(jià)證券（五）簽署董事會(huì)重要文件公司的重要合同和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件（六）行使法定代表人的職權(quán)（七）根據(jù)董事會(huì)授權(quán)簽署對(duì)外投資對(duì)外舉債資產(chǎn)處置抵押或擔(dān)保等文件（八）根據(jù)董事會(huì)授權(quán)決定公司最近期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表中的凈資產(chǎn)5%以內(nèi)的投資融資資產(chǎn)處置的事項(xiàng)事后向董事會(huì)會(huì)議提出報(bào)告（九）根據(jù)需要就某一單項(xiàng)事務(wù)向公司有關(guān)人員簽署法人授權(quán)委托書(shū)（十）簽發(fā)公司總經(jīng)理提名經(jīng)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)決定聘任的公司副總經(jīng)理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的任免及其報(bào)酬文件（十一）聘任或解聘董事會(huì)工作機(jī)構(gòu)人員決定其報(bào)酬及獎(jiǎng)懲（十二）根據(jù)董事會(huì)授權(quán)由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)提取使用和監(jiān)督董事會(huì)基金審批和簽發(fā)有關(guān)的財(cái)務(wù)支出款項(xiàng)具體項(xiàng)目由董事會(huì)財(cái)務(wù)監(jiān)督委員會(huì)提出方案報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施（十三）審核公司月季半年年度的各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表簽署公司中期年度的業(yè)績(jī)報(bào)告（十四）聽(tīng)取總經(jīng)理的匯報(bào)（十五）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告（十六）董事會(huì)授予的其他職權(quán)第一百二十九條董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長(zhǎng)代行其職權(quán)第一百三十條董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議由董事長(zhǎng)召集于會(huì)議召開(kāi)（十）日以前書(shū)面通知全體董事第一百三十一條有下列情形之一的董事長(zhǎng)應(yīng)在三十個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)（四）總經(jīng)理提議時(shí)第一百三十二條董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為以專人或郵件方式送出通知時(shí)限為會(huì)議召開(kāi)前三天如有本章第一百三十一條第二三四規(guī)定的情形而董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)應(yīng)當(dāng)指定一名副董