【正文】 定的業(yè)務(wù)范圍（五）接受監(jiān)事會(huì)對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議第一百一十二條第一百一十四條以上的由公司股東大會(huì)批準(zhǔn)有下列情形之一的董事長應(yīng)在三十個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議（四）總經(jīng)理提議時(shí)第一百四十一條獨(dú)立董事不得由下列人員擔(dān)任（三）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬（七）中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他人員獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同任期屆滿連選可以連任但是連任期間不得超過六年名以上獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)可書面聯(lián)名提出延期召開董事會(huì)或延期審議董事會(huì)所議論的部分事項(xiàng)董事會(huì)應(yīng)予以采納第一百五十二條（二）有一定財(cái)務(wù)稅收法律金融企業(yè)管理計(jì)算機(jī)應(yīng)用等方面專業(yè)知識具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章能夠忠誠地履行職責(zé)第一百五十六條總經(jīng)理（二）組織實(shí)施董事會(huì)決議公司年度計(jì)劃和投資方案（六）提請董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（十）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)監(jiān)事會(huì)公司法第57股東大會(huì)決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)按股東原有股份比例派送新股但法定公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊資本的百分之二十五內(nèi)部審計(jì) 第三節(jié)第一百九十六條（二）以郵件方式送出第二百一十二條 第二節(jié)公司因有本節(jié)前條二項(xiàng)情形而解散的清算工作由合并或者分立各方當(dāng)事人依照合并或者分立時(shí)簽訂的合同辦理公司因有本節(jié)前條三項(xiàng)情形而解散的由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定組織股東有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算本章程所稱以上以內(nèi)以下都含本數(shù)不滿以外不含本數(shù)公司因本節(jié)前條第一項(xiàng)情形而解散的應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組清算組人員由股東大會(huì)以普通決議的方式選定公司合并或者分立登記事項(xiàng)發(fā)生變更的依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記公司解散的依法辦理公司注銷登記設(shè)立新公司的依法辦理公司設(shè)立登記第二百一十四條公司合并或者分立合并或者分立各方應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單公司自股東大會(huì)作出合并或者分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人并于三十日內(nèi)在中國證券報(bào)或證券時(shí)報(bào)上公告三次第二百零二條（一）以專人送出公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東大會(huì)決定公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作（九）提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議（五）制訂公司的具體規(guī)章（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作并向董事會(huì)報(bào)告工作條第58（五）公司聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任董事會(huì)秘書（一）具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷從事秘書管理股權(quán)事務(wù)等工作三年以上 第三節(jié)公司給予獨(dú)立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N津貼的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)制訂預(yù)案股東大會(huì)審議通過并在公司年報(bào)中進(jìn)行披露除上述津貼外獨(dú)立董事不應(yīng)從公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的未予披露的其他利益第一百四十六條（六）公司章程規(guī)定的其他人員（十）名股東中的自然人股東及其直系親屬董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任董事會(huì)決議違反法律法規(guī)或者章程致使公司遭受損失的參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的該董事可以免除責(zé)任（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)第一百一十八條第一百一十六條未能出席會(huì)議的董事為有利益沖突的當(dāng)事人的不得就該事項(xiàng)授權(quán)其他董事代理表決1董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同交易安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)聘任合同除外不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的要求向董事會(huì)作了披露并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)該董事亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)公司有權(quán)撤銷該合同交易或者安排但在對方是善意第三人的情況下除外（四）親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)不得受他人操縱非經(jīng)法律行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎認(rèn)真勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利以保證1（八）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)不得接受與公司交易有關(guān)的傭金（四）不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)董事應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定忠實(shí)履行職責(zé)維護(hù)公司利益當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益沖突時(shí)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則并保證 第一節(jié)會(huì)議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑可以對所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票出席會(huì)議的股東或者股東代理人對會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票股東大會(huì)采取記名方式投票表決（四）公司年度預(yù)算方案決算方案下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過第八十九條董事會(huì)提出改變募股資金用途提案的應(yīng)在召開股東大會(huì)的通知中說明改變募股資金用途的原因新項(xiàng)目的概況及對公司未來的影響提出提案的股東對董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的可以按照本章程第四十六條規(guī)定的程序要求召開臨時(shí)股東大會(huì)除此以外的提案提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)公告也可以直接在年度股東大會(huì)上提出（一）內(nèi)容與法律法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東大會(huì)職責(zé)范圍列入其他事項(xiàng)但未明確具體內(nèi)容的不能視為提案股東大會(huì)不得進(jìn)行表決公司召開股東大會(huì)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開三十日以前以公告方式通知登記公司股東第六十三條的規(guī)定出具法律意見董事會(huì)人數(shù)不足公司法規(guī)定的法定最低人數(shù)或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東大會(huì)的提議股東可以按照本章程規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì)董事會(huì)做出同意召開股東大會(huì)決定的應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知通知中對原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意通知發(fā)出后董事會(huì)不得再提出新的提案未征得提議股東的同意也不得再對股東大會(huì)召開的時(shí)間進(jìn)行變更或推遲第四十三條（四）此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)可以以其它方式在事實(shí)上控制公司繳付合理費(fèi)用后有權(quán)查閱和復(fù)?。ㄒ唬┮勒掌渌钟械墓煞莘蓊~獲得股利和其他形式第三十四條股發(fā)起人持有的本公司股票自公司成立之日起三年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓董事監(jiān)事總經(jīng)理及其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)在其任職期間內(nèi)定期向公司申報(bào)其所持有的本公司股份在其任職期間以及離職后六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司的股份股份轉(zhuǎn)讓（一）為減少公司資本而注銷股份（五）法律行政法規(guī)規(guī)定以及國務(wù)院證券主管部門批準(zhǔn)的其他方式（一）向社會(huì)公眾發(fā)行股份股東可以依據(jù)公司章程起訴股東股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事監(jiān)事總經(jīng)理和其他高級管理人員DEPARTMENT年11公司系依照公司法和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司以下簡稱公司辦公地址武漢市解放大道688公司為永久存續(xù)的股份有限公司 第三章第十七條公司的內(nèi)資股在深圳證券結(jié)算公司集中托管（一）向全體股東按照相同比例發(fā)出購回要約（四）對公司的經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督提出建議或者質(zhì)利第三十九條（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案（十一）修改公司章程第四十四條公司在上述期限內(nèi)因故不能召開年度股東大會(huì)的應(yīng)當(dāng)報(bào)告證券交易所說明原因并公告（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)（六）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名電話號碼股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集由董事長主持董事長因故不能履行職務(wù)時(shí)由董事長指定的副董事長或其它董事主持董事長和副董事長均不能出席會(huì)議董事長也未指定人選的由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議如果因任何理由股東無法主持會(huì)議應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東或股東代理人主持董事會(huì)秘書高級管理人員聘任律師及董事會(huì)邀請的人員以外公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場對于干擾股東大會(huì)秩序?qū)め呑淌潞颓址钙渌蓶|合法權(quán)益的行為公司應(yīng)當(dāng)采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處第六十七條在年度股東大會(huì)上董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就前次年度股東大會(huì)以來股東大會(huì)決議中應(yīng)由董事會(huì)辦理的各事項(xiàng)的執(zhí)行情況向股東大會(huì)做出報(bào)告并公告除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開外董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過（四）公司章程的修改（二）召開會(huì)議的日期地點(diǎn)（六）股東的質(zhì)詢意見建議及董事會(huì)監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容股東大會(huì)決議公告應(yīng)注明出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)所持代理股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例表決方式以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果對股東提案做出的決議應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱持股比例和提案內(nèi)容本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定適用于公司監(jiān)事總經(jīng)理和其他高級管理人員名董事組成其中13（十）擬訂公司重大收購回購本公司股票或者合并分立和解散方案（十四）制訂公司章程的修改方案（十八）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行每一董事享有一票表決權(quán)董事會(huì)作出決議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名代理事項(xiàng)權(quán)限和有效期限并由委托人簽名或蓋章董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄出席會(huì)議的董事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存（二）聘任或解聘高級管理人員獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)發(fā)表以下幾類意見之一保留意見及其理由反對意見及其理由無法發(fā)表意見及其障礙如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)上市公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見予以公告獨(dú)立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時(shí)董事會(huì)應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見分別披露（二）準(zhǔn)備和遞交董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告和文件（六）負(fù)責(zé)信息的保密工作制訂保密措施內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施加以解釋和澄清并報(bào)告證券交易所和中國證監(jiān)會(huì)（十）為公司重大決策提供咨詢和建議第一百六十三條第一百六十九條監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職章程第五章有關(guān)董事辭職的規(guī)定適用于監(jiān)事監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容舉行會(huì)議的日期地點(diǎn)和會(huì)議期限事由及議題發(fā)出通知的日期第一百八十一條 第八章第一百八十四條（二）利潤表第一百八十六條（二）要求公司提供為會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行職務(wù)所必需的其子公司的資料和說明會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬由股東大會(huì)決定董事會(huì)委任填補(bǔ)空缺的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的報(bào)酬由董事會(huì)確定報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)公司召開董事會(huì)的會(huì)議通知以專人或郵件方式進(jìn)行公司可以依法進(jìn)行合并或者分立公司合并可以采取吸收合并和新設(shè)合并兩種形式（三）交納所欠稅款第二百二十三條有下列情形之一的公司應(yīng)當(dāng)修改章程第二百二十七條第二百三十一條第二百三十條 第十一章（五）清理債權(quán)債務(wù)（一）通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人合并或分立第二百零八條通知第二百條如果會(huì)計(jì)師事務(wù)所職位出現(xiàn)空缺董事會(huì)在股東大會(huì)召開前可以委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所填補(bǔ)該空缺第一百八十三條監(jiān)事會(huì)可召開臨時(shí)會(huì)議臨時(shí)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集會(huì)議通知應(yīng)在會(huì)議召開三天前書面送達(dá)全體監(jiān)事監(jiān)事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開十日以前書面送達(dá)全體監(jiān)事（五）列席董事會(huì)會(huì)議（一）檢查公司的財(cái)務(wù) 第二節(jié)監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的視為不能履行職責(zé)股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的不得擔(dān)任公司的監(jiān)事（二）總經(jīng)理副總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工總經(jīng)理每屆任期三年總經(jīng)理連聘可以連任董事會(huì)秘書由董事長提名經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘董事兼任董事會(huì)秘書的如某一行為需由董事董事會(huì)秘書分別作出時(shí)則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份作出董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書董事會(huì)秘書是公司高級管理人員對董事會(huì)負(fù)責(zé)（四）獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)或咨詢機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事除具有公司其他董事的職權(quán)外還行使以下職權(quán)（三）具備上市公司運(yùn)