安徽省能源集團有限公司股權(quán)監(jiān)控日常管理辦法2(編輯修改稿)
2025-05-14 02:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 時向集團公司報告本企業(yè)發(fā)生的各項重要事項； 確保外派董事、外派監(jiān)事能夠準確地了解成員企業(yè)各類信息。第十條 外派財務(wù)人員向集團公司上報季度報告和重大事項報告，并根據(jù)集團公司的意見履行相關(guān)職責。第三章 董事會前請示制度第十一條 成員企業(yè)經(jīng)營管理活動中凡列為集團公司重大經(jīng)營決策的事項（具體參見《安徽省能源集團有限公司重大經(jīng)營決策管理辦法》），應在成員企業(yè)董事會召開10日前，由集團公司外派董事以書面形式向集團公司請示、報告（臨時董事會應在董事會召開前及時請示、報告），戰(zhàn)略發(fā)展部或投資開發(fā)部根據(jù)部門職能劃分為相應單位的歸口管理部門。請示、報告的內(nèi)容包括但不限于以下各項：（一） 本次董事會召開的時間、地點、召集人、參會人員；（二） 本次董事會議題及相關(guān)其它資料；（三） 外派董事針對每項議題的初步意見；（四） 外派董事對議題相關(guān)問題的意見和建議。第十二條 戰(zhàn)略發(fā)展部或投資開發(fā)部接到請示、報告后，就每項議題提出意見，連同派出董事的報告于2日內(nèi)報集團公司領(lǐng)導審閱。如有需要提交總經(jīng)理辦公會審定的事項，應由戰(zhàn)略發(fā)展部或投資開發(fā)部負責提交。如確有必要，應通過外派董事提議延期召開董事會。第十三條 戰(zhàn)略發(fā)展部或投資開發(fā)部將集團公司意見書面通知外派董事。第十四條 外派董事通過成員企業(yè)的法定程序，將集團公司的意見在董事會上予以貫徹。第十五條 如果董事會最終形成的決議與集團公司意見不一致，參會外派董事要向集團公司做出特別報告。第十六條 董事會結(jié)束后，參會董事應在10日內(nèi)將有關(guān)會議記錄交戰(zhàn)略發(fā)展部或投資開發(fā)部歸檔。第四章 成員企業(yè)重要事項報告制度第十七條 成員企業(yè)外派董事和外派經(jīng)營者要在以下事項發(fā)生時及時向集團公司戰(zhàn)略發(fā)展部或投資開發(fā)部報告：（一） 所在公司存在重大經(jīng)營失誤，可能造成國有資產(chǎn)損失或引起訴訟案件；（二） 成員企業(yè)發(fā)生資產(chǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和組織機構(gòu)的調(diào)整；（三） 成員企業(yè)管理權(quán)限內(nèi)重要崗位變動及人員獎懲；（四） 數(shù)額較大的現(xiàn)金流入、流出；（五） 其他可能對集團公司利益產(chǎn)生影響的重大事項。第十八條 戰(zhàn)略發(fā)展部
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