安徽省能源集團有限公司控股子公司董事會規(guī)范運作指導意見2(編輯修改稿)
2025-05-14 02:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 獨立董事的職責監(jiān)督、指導成員企業(yè)法人治理相關(guān)制度的修訂和完善； 參與成員企業(yè)重大事項決策并發(fā)表獨立見解；負責董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬制度的建立與完善；向董事會提議聘用或解聘會計事務所；按照《公司章程》和聘任合同規(guī)定履行獨立董事職責。第九條 董事會內(nèi)部機構(gòu)設置董事會應設立董事會辦公室作為其辦事機構(gòu)，具體工作由董事會秘書負責；按照股東（大）會的決議和實際工作需要可設立提名、戰(zhàn)略、預算、薪酬與考核、審計等若干咨詢委員會。第十條 董事會秘書董事會秘書的主要職責是協(xié)助董事處理董事會的日常工作，負責董事會辦公室的工作。董事會秘書應當具備履行職責所必需的財務、管理、法律專業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個人品德。董事會秘書由董事長提名、董事會聘任或者解聘。第十一條 董事會辦公室董事會辦公室具體負責董事會的日常事務（董事會不設常設辦事機構(gòu)的，可由董事會秘書承擔相應工作），其主要職責是：(一) 在董事長領導下處理董事會日常事務，協(xié)調(diào)董事會內(nèi)部組織機構(gòu)之間的工作；(二) 負責起草董事會有關(guān)文件及函件；(三) 負責對外信息披露以及董事會與集團公司、其他股東、專業(yè)咨詢委員會的溝通聯(lián)系等事務； (四) 負責董事會、股東（大）會召開的籌備、組織、會議記錄及檔案管理工作；(五) 收集、擬訂需提交董事會、董事長辦公會討論的各類議案；(六) 了解公司及下屬全資、控股及參股企業(yè)經(jīng)營情況，及時向董事會報告；(七) 管理公司股權(quán)、證券等有關(guān)文件檔案及董事會與下屬企業(yè)的有關(guān)資料；(八) 負責辦理董事會、董事長交辦的其他工作事項。第十二條 咨詢委員會各成員企業(yè)根據(jù)工作需要可設立戰(zhàn)略、預算、提名、薪酬、審計等咨詢委員會，為董事會進行科學決策提供咨詢服務。咨詢委員會為非常設機構(gòu)，既可分設，也可將某幾個功能合并，具體設置由股東（大）會審定。（一） 委員會組成 各個委員會設主席1名，由董事出任。每個委員會3—5人，董事應在每個委員會成員中占有二分之一以上的比例。應吸收非董事的專家參加，專門就某一范圍問題分工負責，進行前期研究，將各種議案、事件提交董事會決策。原則上各委員會由獨立董事?lián)握偌?，其中審計委員會中應有一名獨立董事是會計專業(yè)人士。 咨詢委員會就某一事項無法達成一致意見時，應當通過表決來形成決定意見。表決方式實行簡單多數(shù)原則（即全體委員的二分之一以上通過）。在有關(guān)議案獲得通過后，委員會將議案提交董事會審議。 各咨詢委員會可以聘請中介機構(gòu)提供專業(yè)意見，有關(guān)費用由成員企業(yè)承擔。（二） 戰(zhàn)略委員會的主要職責 研究董事會提出的公司發(fā)展戰(zhàn)略、長期和年度投資方向，審議修訂總經(jīng)理提出的公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃
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