安徽省能源集團(tuán)有限公司控股子公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作指導(dǎo)意見(jiàn)2(編輯修改稿)
2025-05-14 02:05 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 獨(dú)立董事的職責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)成員企業(yè)法人治理相關(guān)制度的修訂和完善； 參與成員企業(yè)重大事項(xiàng)決策并發(fā)表獨(dú)立見(jiàn)解；負(fù)責(zé)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬制度的建立與完善；向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)事務(wù)所；按照《公司章程》和聘任合同規(guī)定履行獨(dú)立董事職責(zé)。第九條 董事會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置董事會(huì)應(yīng)設(shè)立董事會(huì)辦公室作為其辦事機(jī)構(gòu)，具體工作由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)；按照股東（大）會(huì)的決議和實(shí)際工作需要可設(shè)立提名、戰(zhàn)略、預(yù)算、薪酬與考核、審計(jì)等若干咨詢委員會(huì)。第十條 董事會(huì)秘書董事會(huì)秘書的主要職責(zé)是協(xié)助董事處理董事會(huì)的日常工作，負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室的工作。董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)、管理、法律專業(yè)知識(shí)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德。董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名、董事會(huì)聘任或者解聘。第十一條 董事會(huì)辦公室董事會(huì)辦公室具體負(fù)責(zé)董事會(huì)的日常事務(wù)（董事會(huì)不設(shè)常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)的，可由董事會(huì)秘書承擔(dān)相應(yīng)工作），其主要職責(zé)是：(一) 在董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下處理董事會(huì)日常事務(wù)，協(xié)調(diào)董事會(huì)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)之間的工作；(二) 負(fù)責(zé)起草董事會(huì)有關(guān)文件及函件；(三) 負(fù)責(zé)對(duì)外信息披露以及董事會(huì)與集團(tuán)公司、其他股東、專業(yè)咨詢委員會(huì)的溝通聯(lián)系等事務(wù)； (四) 負(fù)責(zé)董事會(huì)、股東（大）會(huì)召開(kāi)的籌備、組織、會(huì)議記錄及檔案管理工作；(五) 收集、擬訂需提交董事會(huì)、董事長(zhǎng)辦公會(huì)討論的各類議案；(六) 了解公司及下屬全資、控股及參股企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告；(七) 管理公司股權(quán)、證券等有關(guān)文件檔案及董事會(huì)與下屬企業(yè)的有關(guān)資料；(八) 負(fù)責(zé)辦理董事會(huì)、董事長(zhǎng)交辦的其他工作事項(xiàng)。第十二條 咨詢委員會(huì)各成員企業(yè)根據(jù)工作需要可設(shè)立戰(zhàn)略、預(yù)算、提名、薪酬、審計(jì)等咨詢委員會(huì)，為董事會(huì)進(jìn)行科學(xué)決策提供咨詢服務(wù)。咨詢委員會(huì)為非常設(shè)機(jī)構(gòu)，既可分設(shè)，也可將某幾個(gè)功能合并，具體設(shè)置由股東（大）會(huì)審定。（一） 委員會(huì)組成 各個(gè)委員會(huì)設(shè)主席1名，由董事出任。每個(gè)委員會(huì)3—5人，董事應(yīng)在每個(gè)委員會(huì)成員中占有二分之一以上的比例。應(yīng)吸收非董事的專家參加，專門就某一范圍問(wèn)題分工負(fù)責(zé)，進(jìn)行前期研究，將各種議案、事件提交董事會(huì)決策。原則上各委員會(huì)由獨(dú)立董事?lián)握偌?，其中審?jì)委員會(huì)中應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。 咨詢委員會(huì)就某一事項(xiàng)無(wú)法達(dá)成一致意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)表決來(lái)形成決定意見(jiàn)。表決方式實(shí)行簡(jiǎn)單多數(shù)原則（即全體委員的二分之一以上通過(guò)）。在有關(guān)議案獲得通過(guò)后，委員會(huì)將議案提交董事會(huì)審議。 各咨詢委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)意見(jiàn)，有關(guān)費(fèi)用由成員企業(yè)承擔(dān)。（二） 戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé) 研究董事會(huì)提出的公司發(fā)展戰(zhàn)略、長(zhǎng)期和年度投資方向，審議修訂總經(jīng)理提出的公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃
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