安徽省能源集團(tuán)有限公司控股子公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作指導(dǎo)意見2-資料下載頁(yè)
2025-04-17 02:05本頁(yè)面
【正文】 （二） 董事長(zhǎng)辦公會(huì)議定期召開，一般每月一次，也可以應(yīng)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書要求隨時(shí)召開；（三） 董事長(zhǎng)辦公會(huì)議的出席人員是執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員以及與會(huì)議內(nèi)容有關(guān)的人員；（四） 董事長(zhǎng)辦公會(huì)議討論的主要內(nèi)容： 檢查股東（大）會(huì)和董事會(huì)決議的執(zhí)行情況； 對(duì)股東（大）會(huì)、董事會(huì)決議執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)； 對(duì)監(jiān)事會(huì)提出的關(guān)于經(jīng)營(yíng)行為中存在的問題進(jìn)行調(diào)查，提出整改意見； 研究、部署公司階段性重點(diǎn)工作； 研究討論董事會(huì)咨詢委員會(huì)的調(diào)查報(bào)告并提出相關(guān)指導(dǎo)意見； 對(duì)經(jīng)營(yíng)層的日常經(jīng)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行評(píng)估； 研究提名進(jìn)入控股、參股公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的候選人； 董事會(huì)授權(quán)決定的其他事項(xiàng)。（五） 董事長(zhǎng)辦公會(huì)議討論相關(guān)事項(xiàng)出現(xiàn)較大分歧意見時(shí)，可以視實(shí)際情況需要將有關(guān)事項(xiàng)提交董事會(huì)討論。第十五條 董事會(huì)決議實(shí)施檢查制度董事會(huì)的決議，一經(jīng)形成即由有關(guān)董事和總經(jīng)理組織實(shí)施。董事會(huì)應(yīng)建立董事會(huì)決議實(shí)施檢查制度就實(shí)施情況進(jìn)行檢查并予以督促；在董事會(huì)決議的實(shí)施過程中，董事長(zhǎng)應(yīng)就決議的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查。在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的情況時(shí)，可要求和督促總經(jīng)理予以糾正；每次召開董事會(huì)時(shí)，可由董事長(zhǎng)或相關(guān)董事就上次董事會(huì)決議的執(zhí)行情況向董事會(huì)報(bào)告。第十六條 董事工作調(diào)研制度為了確保董事有效行使權(quán)力，依法科學(xué)決策、有效監(jiān)督，建立董事工作調(diào)研制度。日常工作中，董事有權(quán)對(duì)提交董事會(huì)會(huì)議的文件、材料提出質(zhì)疑，要求說明。在重大決策前，董事有權(quán)調(diào)閱公司檔案、文件或約見公司經(jīng)理人員了解情況。每年，董事還應(yīng)對(duì)事關(guān)公司發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)研。調(diào)研課題由董事會(huì)研究決定，董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)工作第十七條 其他工作制度董事會(huì)前請(qǐng)示制度、成員企業(yè)重要事項(xiàng)報(bào)告制度和外派董事月度工作報(bào)告制度具體參見《安徽省能源集團(tuán)有限公司股權(quán)監(jiān)控日常管理辦法》。第十八條 董事會(huì)費(fèi)用和董事報(bào)酬董事會(huì)的費(fèi)用包括會(huì)議費(fèi)用、辦公費(fèi)、調(diào)研費(fèi)、差旅費(fèi)等。董事會(huì)費(fèi)用列入成員企業(yè)的管理費(fèi)用，或確定限額，或?qū)崍?bào)實(shí)銷，由各單位自行制定具體辦法，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。執(zhí)行董事的薪酬待遇由成員企業(yè)承擔(dān)，并由集團(tuán)公司支付。具體實(shí)施方案由成員企業(yè)董事會(huì)提出，報(bào)集團(tuán)公司審批后執(zhí)行。獨(dú)立董事的董事津貼（車馬費(fèi)）由成員企業(yè)承擔(dān)、集團(tuán)公司支付。第四章 附則第十九條 本意見未盡事項(xiàng)，依照《公司法》、相關(guān)法律法規(guī)、集團(tuán)公司管理文件和成員企業(yè)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十條 皖能股份的董事會(huì)運(yùn)作要嚴(yán)格遵守證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十一條 本意見由集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)擬定、修訂和解釋。第二十二條 本意見自發(fā)布之日起執(zhí)行。
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