安徽省能源集團有限公司控股子公司董事會規(guī)范運作指導意見2-資料下載頁
2025-04-17 02:05本頁面
【正文】 （二） 董事長辦公會議定期召開，一般每月一次，也可以應董事、監(jiān)事、高級管理人員、董事會秘書要求隨時召開；（三） 董事長辦公會議的出席人員是執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級經(jīng)營管理人員以及與會議內容有關的人員；（四） 董事長辦公會議討論的主要內容： 檢查股東（大）會和董事會決議的執(zhí)行情況； 對股東（大）會、董事會決議執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題進行協(xié)調； 對監(jiān)事會提出的關于經(jīng)營行為中存在的問題進行調查，提出整改意見； 研究、部署公司階段性重點工作； 研究討論董事會咨詢委員會的調查報告并提出相關指導意見； 對經(jīng)營層的日常經(jīng)營績效進行評估； 研究提名進入控股、參股公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員的候選人； 董事會授權決定的其他事項。（五） 董事長辦公會議討論相關事項出現(xiàn)較大分歧意見時，可以視實際情況需要將有關事項提交董事會討論。第十五條 董事會決議實施檢查制度董事會的決議，一經(jīng)形成即由有關董事和總經(jīng)理組織實施。董事會應建立董事會決議實施檢查制度就實施情況進行檢查并予以督促；在董事會決議的實施過程中，董事長應就決議的實施情況進行跟蹤檢查。在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的情況時，可要求和督促總經(jīng)理予以糾正；每次召開董事會時，可由董事長或相關董事就上次董事會決議的執(zhí)行情況向董事會報告。第十六條 董事工作調研制度為了確保董事有效行使權力，依法科學決策、有效監(jiān)督，建立董事工作調研制度。日常工作中，董事有權對提交董事會會議的文件、材料提出質疑，要求說明。在重大決策前，董事有權調閱公司檔案、文件或約見公司經(jīng)理人員了解情況。每年，董事還應對事關公司發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題進行專項調研。調研課題由董事會研究決定，董事會辦公室負責具體組織協(xié)調工作第十七條 其他工作制度董事會前請示制度、成員企業(yè)重要事項報告制度和外派董事月度工作報告制度具體參見《安徽省能源集團有限公司股權監(jiān)控日常管理辦法》。第十八條 董事會費用和董事報酬董事會的費用包括會議費用、辦公費、調研費、差旅費等。董事會費用列入成員企業(yè)的管理費用，或確定限額，或實報實銷，由各單位自行制定具體辦法，按相關規(guī)定執(zhí)行。執(zhí)行董事的薪酬待遇由成員企業(yè)承擔，并由集團公司支付。具體實施方案由成員企業(yè)董事會提出，報集團公司審批后執(zhí)行。獨立董事的董事津貼（車馬費）由成員企業(yè)承擔、集團公司支付。第四章 附則第十九條 本意見未盡事項，依照《公司法》、相關法律法規(guī)、集團公司管理文件和成員企業(yè)《公司章程》等有關規(guī)定執(zhí)行。第二十條 皖能股份的董事會運作要嚴格遵守證監(jiān)會的有關規(guī)定執(zhí)行。第二十一條 本意見由集團公司人力資源部負責擬定、修訂和解釋。第二十二條 本意見自發(fā)布之日起執(zhí)行。
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