12東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司股東大會、董事會、監(jiān)事會規(guī)范運作管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-04 04:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 司董事會秘書。第十三條 會議召開流程：a) 董事會秘書經(jīng)請示董事長和總經(jīng)理后，具體安排會議召開時間、地點及與會人員，以《會議通知單》（見附表8）形式通知會議參加人員準時到會，并同時報零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科。b) 董事會秘書在發(fā)出《會議通知單》的同時，將會議資料送達各位與會董事和監(jiān)事（或受托人）。c) 會務(wù)由董事會秘書或各子公司相關(guān)部門負責(zé)安排。d) 董事會秘書根據(jù)會議性質(zhì)和議題確定《會議議程表》（見附表9）。e) 會議參加人資格確認：會議召開前由董事會秘書按照《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》，確認會議參加人資格，被授權(quán)參加會議的受托人須出具應(yīng)參加會議人員親筆簽名的《授權(quán)書》。f) 所有參加會議的人員，應(yīng)在會前填寫《會議簽到表》（見附表10），以便董事會秘書進行到會人員統(tǒng)計。g) 會議主持：按照《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，由會議主持人進行會議現(xiàn)場主持。h) 會議召開期間，由董事會秘書或?qū)ｉT記錄人員進行會議記錄，并形成董事、監(jiān)事簽字的《會議紀要》（見附表11）。i) 董事會秘書在會議期間（或會前）應(yīng)起草本次會議的決議草案，在上會的議題討論結(jié)束后，即可對本次會議決議草案進行討論，并提出修改意見，形成可表決的會議文件：《股東大會決議》（見附表12）和《董事會決議》（見附表13）。j) 在會議主持人的主持下，按照《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，對《會議決議》進行表決。k) 有關(guān)人事變動、薪酬分配和組織機構(gòu)的文件，要求單獨形成決議，以便上報。l) 在具有表決權(quán)的與會人員簽字后，該《會議決議》即被認為正式生效。第十四條 會后工作流程：a) 會議結(jié)束后的五個工作日內(nèi)，董事會秘書將會議資料整理齊備報零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科備案。b) 各子公司資料報送要求：1) 報送資料包括：《會議通知單》、《會議議程表》、《會議紀要》、《會議決議》，《會議簽到表》和《授權(quán)書》復(fù)印件，以及上會的全部議題資料（注：有關(guān)人事變動的復(fù)函按“東有司發(fā)〔2003〕25號 關(guān)于公司高級管理人員任免程序的通知”文件程序上報）。2) 資料報送以電子和書面兩種版本形式同時上報（電子版本不含《會議簽到表》和《授權(quán)書》），頁面統(tǒng)一設(shè)置為A4紙型。c) 董事會秘書按照《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，以及東風(fēng)有限的要求，進行信息披露和報送。d) 零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科負責(zé)將各子公司的《會議決議》匯編成冊，報送零部件事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門。e) 零部件事業(yè)部各職能部門按照《會議決議》的內(nèi)容，負責(zé)休會期間對決議執(zhí)行情況進行監(jiān)控，并根據(jù)具體變化提出修正意見；原則性變化意見應(yīng)在下次相關(guān)會議按程序形成決議文件。第十五條 休會期間工作a) 零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科適時組織相關(guān)人員對子公司的《會議決議》執(zhí)行情況進行調(diào)研，了解掌握各子公司基本概況。b) 董事會秘書應(yīng)及時向零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科通報各子公司對外投資形成的二、三級公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)變化、出售、合并、分立、解散，以及增減注冊資本的信息；以及新增對外投資形成的二、三級公司基本情況，清算解散的二、三級公司要求填制《子公司對外投資清理報表》（見附表14）報零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科備案。c) 董事會秘書應(yīng)在本公司財務(wù)決算報表完成后的十五個工作日內(nèi)，填制《子公司基本概況調(diào)查表》（見附表15）報零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科。d) 董事會秘書應(yīng)及時向零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科通報其董事、監(jiān)事的變動情況。第五章 資料整理及文件編號第十六條 董事會秘書在整理會議文件資料時，要求嚴格按照本辦法和相應(yīng)的表格格式進行整理。第十七條 文件編號的原則：a) 會議議題資料按：議題資料
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