東風(fēng)汽車(chē)有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)規(guī)范運(yùn)作管理辦法(編輯修改稿)
2024-10-20 08:22 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 董事以此為原則來(lái)參 加 會(huì) 議 和 行使 表決 權(quán) 。 j) 零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科負(fù)責(zé)將 會(huì)議議題 以《會(huì)議 建議 》（見(jiàn)附表 7） 的形式 下發(fā)各子公司董事會(huì)秘書(shū)。 第十三條 會(huì)議召開(kāi)流程： a) 董事會(huì)秘書(shū)經(jīng)請(qǐng)示董事長(zhǎng)和總經(jīng)理后，具體安排會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)及與會(huì)人員，以《會(huì)議通知單》（見(jiàn)附表 8）形式通知會(huì)議參加人員準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，并同時(shí)報(bào)零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司 管理科。 b) 董事會(huì)秘書(shū)在發(fā)出《會(huì)議通知單》的同時(shí)，將會(huì)議資料送達(dá)各位與會(huì)董事和監(jiān)事 （或受托人）。 c) 會(huì)務(wù)由董事會(huì)秘書(shū)或各子公司相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)安排。 d) 董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)會(huì)議性質(zhì)和議題確定《會(huì)議議程表》 （見(jiàn)附表 9）。 e) 會(huì)議參加人資格確認(rèn)：會(huì)議召開(kāi)前由董事會(huì)秘書(shū) 按照 《 股東大會(huì)議事規(guī)則 》 、 《 董事會(huì)議事規(guī)則 》 、 《 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 》 ，確認(rèn)會(huì)議參加人資格，被 授權(quán)參加會(huì)議的 受托人 須 出具應(yīng)參加會(huì)議人員親筆 簽名 的《授權(quán)書(shū)》。 f) 所有參加會(huì)議的人員， 應(yīng) 在會(huì)前填寫(xiě)《 會(huì)議 簽到 表 》 （見(jiàn)附表 10） ，以便董事會(huì)秘書(shū)進(jìn)行到會(huì)人員統(tǒng)計(jì)。 g) 會(huì)議 主持：按照 《公 司章程》和 《 股東大會(huì)議事規(guī)則 》 、 《 董事會(huì)議事規(guī)則 》 、 《 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 》 的規(guī)定，由會(huì)議主持人進(jìn)行會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)主持。 h) 會(huì)議召開(kāi) 期 間， 由 董事會(huì)秘書(shū) 或?qū)ｉT(mén)記錄人員 進(jìn)行會(huì)議記錄，并 形成董事、監(jiān)事簽字的 《會(huì)議紀(jì)要》 （見(jiàn)附表 11） 。 i) 董事會(huì)秘書(shū)在會(huì)議期間（或會(huì)前）應(yīng)起草本次會(huì)議的決議草案 ，在上會(huì)的議題討論結(jié)束后，即可對(duì)本次會(huì)議決議草案進(jìn)行討論，并提出修改意見(jiàn)，形成 可 表決的會(huì)議文件 ： 《 股東大會(huì) 決議》 （見(jiàn)附表 12） 和 《 董事會(huì) 決議》 （見(jiàn)附表 13） 。 j) 在會(huì)議主持人的主持 下 ，按照《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、 《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，對(duì)《會(huì)議決議》 進(jìn)行表決。 k) 有關(guān) 人事變動(dòng)、薪酬分配和組織機(jī)構(gòu)的文件，要求單獨(dú)形成決議，以便上報(bào)。 l) 在具有表決權(quán)的與會(huì)人員簽字后，該《會(huì)議決議》即被認(rèn)為正式生效。 第十四條 會(huì)后工作流程： a) 會(huì)議 結(jié)束 后 的五個(gè)工作日內(nèi) ， 董事會(huì)秘書(shū)將 會(huì)議 資料整理 齊備報(bào) 零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科備案。 b) 各子公司 資料報(bào)送要求： 1) 報(bào)送資料包括：《會(huì)議通知單》、《會(huì)議議程表》、《會(huì)議紀(jì)要》、《會(huì)議決議》 ， 《會(huì)議簽到表》 和 《授權(quán)書(shū)》復(fù)印件 ，以及 上會(huì)的全部議題資料 （注：有關(guān)人事變動(dòng)的復(fù)函按“東有司發(fā) 〔 2020〕 25 號(hào) 關(guān)于公司高級(jí)管理人員 任免程序 的通知”文件程序上報(bào)） 。 2) 資料報(bào)送以電子和書(shū)面兩種版本形式同時(shí)上報(bào)（電子版本不含《會(huì)議簽到表》和《授權(quán)書(shū)》），頁(yè)面統(tǒng)一設(shè)置為 A4 紙型。 c) 董事會(huì)秘書(shū)按照《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，以及東風(fēng)有限的要求，進(jìn)行信息披露和報(bào)送。 d) 零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科負(fù)責(zé)將 各子公司的 《會(huì)議決議》匯編成冊(cè)，報(bào) 送零部件事業(yè)部 領(lǐng)導(dǎo)及 相關(guān)職能部門(mén) 。 e) 零部件事業(yè)部 各職能部門(mén) 按 照《會(huì)議決議》的內(nèi)容 ，負(fù)責(zé) 休會(huì)期間 對(duì)決議 執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控 ，并 根據(jù)具 體變化提出修正意見(jiàn)；原則性變化意見(jiàn)應(yīng)在下次相關(guān)會(huì)議按 程序形成決議文件。 第十五條 休會(huì)期間工作 a) 零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科適時(shí)組織相關(guān)人員對(duì)子公司的《會(huì)議決議》執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)研，了解掌握各子公司基本 概況。 b) 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)及時(shí)向零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科通報(bào)各子公司對(duì)外投資形成的二、三級(jí)公司的 股權(quán) 結(jié)構(gòu) 變化、 出售 、 合并、分立、解散 ，以及 增減注冊(cè)資本的 信息 ；以及 新增 對(duì)外投資形成的 二、三級(jí)公司基本 情況 ， 清算 解散 的二、三級(jí)公司要求填制《子公司對(duì)外投資清理報(bào)表》（見(jiàn)附表 14）報(bào)零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科備案 。 c) 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)在本公司財(cái)務(wù)決算報(bào)表完成后的十五個(gè)工作日內(nèi)，填制《子公司基本概況調(diào)查表》 （見(jiàn)附表 15） 報(bào)零部件事業(yè)部規(guī)劃發(fā)展部子公司管理科 。 d
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