【文章內(nèi)容簡介】 檢查職責。內(nèi)部稽核及財務檢查包括監(jiān)督被檢查對象的內(nèi)部控制制度運行情況，檢查被檢查對象會計賬目及其相關資產(chǎn)，監(jiān)督被檢查對象預決算執(zhí)行和財務收支。公司不設專門的稽核崗位，公司財務部根據(jù)公司需要，組成專門的稽核小組，對相關單位進行定期、不定期的獨立稽核檢查?；诵〗M人員辦理稽核事項時，應當忠于職守，堅持原則，客觀公正，實事求是，廉潔奉公，保守秘密。不得濫用職權，徇私舞弊，玩忽職守，泄露秘密。內(nèi)部稽核人員辦理檢查事項，與被檢查對象或者檢查事項有利害關系的，應當回避?；诵〗M組織財務檢查工作時，每次均應出具書面稽核報告，并上報公司總經(jīng)理。第六十五條 公司財務部應當根據(jù)公司股東會、董事會及工商、稅務、銀行及公司經(jīng)營工作的實際要求，并經(jīng)公司總經(jīng)理同意，可組織聘請配合外部中介機構（會計師事務所等單位）對公司進行獨立檢查，并出具相應的檢查報告，公司外部檢查工作出具報告前，公司財務部應組織檢查機構與公司主管領導當面交換意見。公司外部檢查發(fā)現(xiàn)的任何重大財務問題，均應上報公司主管領導，并根據(jù)公司相關制度及國家法律法規(guī)進行處理。第四章 人事管理度第一節(jié) 總則 第六十六條 為加強公司的人事管理，明確人事管理權限及人事管理程序，使公司人事管理工作有章可循，提高工作效率和員工責任感、歸屬感，特制定本制度。第六十七條 依據(jù)（1）《中華人民共和國勞動法》(以下簡稱《勞動法》) （2）《中華人民共和國勞動合同法》(以下簡稱《勞動合同法》) （3）其他有關法律法規(guī)的規(guī)定第六十八條 適用范圍（1）本公司員工的管理，除遵照國家和地方有關法令外，都應依據(jù)本制度辦理；（2）本制度所稱員工，系指本公司聘用的全體從業(yè)人員；（3）本公司如有臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，可聘用臨時員工，臨時員工的管理依照合同或其它相應規(guī)定或參照本規(guī)定辦；（4）關于試用、實習人員，新進員工的管理參照本規(guī)定辦理或修訂。第六十九條 權責 公司人事行政部為本制度的制訂者，有權根據(jù)國家法律規(guī)定以及公司實際運營情況適時地對本制度進行修訂或補充。公司財務工作的基本任務是：做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業(yè)各項資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟效益。第二節(jié) 休假管理第七十條 休假時間按國家規(guī)定，員工休息日為公休日（星期六、日）以及國家法定休息日。由于業(yè)務需要，公司可臨時安排員工于法定的公休日、休假日照常上班。第七十一條 休假規(guī)定除法定休息日，公休日外所有休假期員工都必須書面申請，填寫《請假單》，并附相關證明資料，經(jīng)批準后方可履假。如果員工勞動合同履行地相關政策與本規(guī)定不一致，以當?shù)匾?guī)定為主，由當?shù)叵嚓P部門提出書面申請，經(jīng)公司審批流程批準后，方可執(zhí)行。 第七十二條 休假類別公司員工當年年度（含試用期時間）累計事假、病假，如超過1個月，不享受當年年終獎。（1）病假：員工因病或非因工負傷須按國家醫(yī)保規(guī)定就醫(yī)。員工請病假必須遞交由醫(yī)保定點醫(yī)療機構開具的病假證明，填寫《請假單》報批，由前臺報人事行政部備案。不能提供醫(yī)療機構開具的病假證明的作為亊假處理，提供虛假病假證明的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將直接予以解雇處理。由此產(chǎn)生的后果由員工本人承擔。員工病假，病假天數(shù)必須連續(xù)使用，包括休息日和法定休假日在內(nèi)。員工在休假期間必須安排好工作，并保證手機開機，以便公司針對工作問題進行及時溝通。請 3 天以內(nèi)病假者帶好相關證明并填寫《請假單》，經(jīng)部門負責人批準，報人事行政部門審批備案。請 3 天（含 3 天）以上病假者帶好相關證明并填寫《請假單》，經(jīng)部門負責人審核，報人事行政部門審核備案，總經(jīng)理批準方可休假。管理層以上（含管理層員工）請假報公司總經(jīng)理批準，人事行政部門備案。 對于突發(fā)性疾病，員工無法事先請、批病假的，必須需提前以電話或短信通知部門負責人及人事行政部，并交待好工作。員工上班后當天必須及時填寫《請假單》按規(guī)定進行審批后報人事行政部備案。如果員工確有困難無法由本人請假的，必須由直系親屬代為通知公司相關部門，員工必須在合適時間再次向公司確認假期并交待好工作，上班后及時補辦手續(xù)。對于未能履行規(guī)定手續(xù)的員工 ，按照曠工處理。員工入職滿一年或員工自入職之日起至當年12月31日，累計病假在 30 天（含 30 天）以內(nèi)的，在計算年終獎金時將不計算病假期間應得的獎金。員工入職滿一年或員工自入職之日起至當年12月31日，累計病假超過 30 天者，將不享有年終獎金分配。當月累計無證明文件的病假天數(shù)不得超過 2 天。違反上述規(guī)定者，記違紀一次。全年累計無證明文件的病假天數(shù)不得超過 20 天，除因有特殊情況并經(jīng)過總經(jīng)理批準的，屬于嚴重違反公司勞動規(guī)章制度行為，公司可直接解除勞動合同。（2）醫(yī)療期：員工患病或非因工負傷，依法享受不超過法律規(guī)定最長期限的醫(yī)療期。醫(yī)療期的標準依《企業(yè)職工患病或非因公負傷醫(yī)療期規(guī)定》及當?shù)叵嚓P醫(yī)療期規(guī)定實施：按照國家規(guī)定，醫(yī)療期按勞動者在本公司的工作年限設置，員工在公司工作第一年，醫(yī)療期為3個月，以后工作每滿一年，醫(yī)療期增加1個月，但最長不超過24個月；醫(yī)療期的計算，按照國家相關規(guī)定執(zhí)行。醫(yī)療期滿，員工仍不能恢復正常工作，公司將按照國家規(guī)定解除勞動合同。 享受醫(yī)療期員工，不享有年終獎金的分配。 （3）亊假： 員工因有重要私亊需請亊假，應亊先填寫《請假單》。員工請 3 天以內(nèi)亊假，各部門員工提前 1 天報本部門負責人批準，人事行政部門備案。3 天（含 3 天）以上亊假，各部門員工提前 1 周報部門負責人審核，人事行政部門復核備案，公司總經(jīng)理批準方可休假。管理層以上（含管理層員工）請假報公司總經(jīng)理批準，人事行政部門備案。 如遇急亊，無法亊先辦理請假手續(xù)，應電話請假，口頭允許后方可休假，亊后 2 個工作日內(nèi)及時補辦手續(xù)，否則以曠工處理。 員工在亊假期間患病或非因工負傷，仍按亊假處理。員工入職滿一年或員工自入職之日起至當年12月31日，累計事假在 30 天（含 30 天）以內(nèi)的，在計算年終獎金時將不計算事假期間應得的獎金。員工入職滿一年或員工自入職之日起至當年12月31日，累計事假超過30 天者，將不享有年終獎金分配。（4）婚假 員工在崗期間，憑《結婚證》在結婚登記之日起 12 個月內(nèi)向所屬部門申請婚假和晚婚假，員工結婚登記時間必須晚于入職本單位時間。 符合法定年齡結婚，包括再婚，可以享受 3 天婚假。員工初次結婚:男22周歲、女20周歲以上，給予婚假 3 天；如男25周歲、女23周歲（含）以上晚婚者，則給予婚假 10天；再婚員工給予婚假3天?；榧傧抟淮涡孕萃?；員工不在本公司在職期間登記結婚的，不予享受婚假。請婚假者需提前 1 周帶好相關證明并填寫《請假單》，報部門負責人批準，人事行政部門復核備案。報總經(jīng)理批準后方可休假。管理層以上（含管理層員工）請假報公司總經(jīng)理批準，人事行政部門備案。（5）喪假 員工的父母、配偶、子女、公婆、岳父母死亡時，經(jīng)批準，可以給予 3 天喪假，包括路程時間。員工的直系兄弟姐妹、祖父母、外祖父母死亡時，經(jīng)批準，可以給予 1 天喪假，包括路程時間。喪假包括休息日和法定休假日在內(nèi)。請喪假者填寫《請假單》, 報部門負責人批準，人事行政部門復核備案。報公司總經(jīng)理批準后方可休假。管理層以上（含管理層員工）請假報公司總經(jīng)理批準，人事行政部門備案。 （6）生育假期 除產(chǎn)前檢查以外，員工請生育假期需提前 1 周帶好相關證明并填寫《休假申請表》， 經(jīng)部門負責人確認，人事行政部門審核后方可休假。員工符合計劃生育條件，都可享受生育假期待遇。 孕檢假：女性員工妊娠期間在醫(yī)療保健機構約定的工作時間內(nèi)進行產(chǎn)前檢查的，每月享受 4 小時的帶薪孕檢假，共十次，總計 40 小時，超出時間按事假計算。產(chǎn)前假：公司規(guī)定女性員工妊娠期間，如工作許可，本人填寫《休假申請表》，部門負責人確認，人事行政部門留底，總經(jīng)理批準后可請產(chǎn)前假， 最長不得超過 2 個月。管理層以上（含管理層員工）請假報公司總經(jīng)理批準，人事行政部門備案。產(chǎn)假：符合規(guī)定生育的女性員工，產(chǎn)假和獎勵產(chǎn)假(如晚育假)具體標準參照員工勞動合同履行地政府規(guī)定執(zhí)行。女性員工憑嬰兒出生證明，可享受產(chǎn)假 98 天（其中產(chǎn)前休息 15 天，產(chǎn)后休息 83 天）。晚育（已婚婦女生育第一個子女，年滿 24 周歲的）增加晚育假 30 天。難產(chǎn)增加產(chǎn)假 15 天。多胞胎生育者，每多生育一胎增加產(chǎn)假 15 天。 女職工懷孕流產(chǎn)的，其所在單位應當根據(jù)醫(yī)務部門的證明，給予一定時間的產(chǎn)假。女員工妊娠不滿 4個月流產(chǎn)的產(chǎn)假為 15 天，妊娠滿 4 個月以上流產(chǎn)的產(chǎn)假為 42 天。員工請產(chǎn)假需提供員工生育證。享受產(chǎn)假者不再享受年休假。哺乳假：女員工哺乳時間：有不滿一周歲嬰兒的女職工，在勞動時間內(nèi)給予其 2 次哺乳 （含人工喂養(yǎng)）時間，每次 30 分鐘。女職工每天勞動時間內(nèi)的 2 次哺乳時間，可以合并使用，每天共計 1 小時。哺乳時間當天未使用的，視為自動放棄此項權益。 公司規(guī)定女性員工生育后，若有困難并工作許可，由本人提出申請，經(jīng)部門批準可請哺乳假，最長不得超過 3 個月。 陪產(chǎn)假：男員工在配偶生產(chǎn)時，可申請陪產(chǎn)假 3 天。申請時必須提供女方生產(chǎn)的有效醫(yī)院證明。實行生育保險社會統(tǒng)籌，女性員工產(chǎn)假期間由政府發(fā)放生育津貼，公司不再發(fā)放薪資。如果員工不符合生育津貼發(fā)放條件的或者合同履行地政策規(guī)定需有企業(yè)承擔生育津貼的，公司按照假期工資標準計發(fā)薪資。享受產(chǎn)假、流產(chǎn)假的女性員工當年不再享受年假。 （7）工傷假 員工發(fā)生工傷事故后，出事故的部門負責人必須在 24 小時內(nèi)填寫好事故報告單。 經(jīng)過政府相關部門認定的工傷員工，可以享受工傷待遇。具體標準參照員工勞動合同履行地政府相關規(guī)定執(zhí)行。 （8）帶薪年休假 公司實行帶薪年休假制度。凡在公司簽訂勞動/勞務合同，并在公司連續(xù)工作滿 1 年以上的員工可以享受年休假。 帶薪年休假期限：員工每年年休假只能在開始享受年休假之日起 1 年內(nèi)休完，逾期不休將視為自動放棄，不作累積。標準：入職公司滿1年后開始享受年假，具體標準如下：社會工作年限當年年假（天）備注1—5（不含）年5天員工申請年假需提前申請5—10（不含）年10天≧10年15天員工有以下情形之一的，不享受當年的年休假： 累計工作滿 1年不滿10年的職工，當年請病假累計2個月以上的； 累計工作滿 1年不滿10年的職工，當年請事假累計1個月以上的；累計工作滿 10年不滿20年的職工，當年請病假累計3個月以上的； 每年1月1日為年休假的起算日，由人事行政部門統(tǒng)計并管理員工的年休假天數(shù)。年中入職的員工，人事行政部門人亊將入職日至當年12月31日止的年休假，按照一年 5 天標準折算員工的年休假天數(shù)，折算后不足 1 整天的部分不享受年休假。 請年休假者應提前 1 周報部門負責人批準，人事行政部門備案，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可休假。管理層以上（含管理層員工）請假報公司總經(jīng)理批準，人事行政部門備案。 第七十三條 公司保證員工的休息、休假的權利，原則上不允許用支付年休假工資形式履假。第七十四條 每年 10 月份人事行政部門對員工年休假使用情況進行統(tǒng)計匯總，通知各部門在年底前安排員工將年休假使用完畢。若員工因本人原因放棄休年休假的，須本人提出書面申請， 人事行政部門存檔，按照正常出勤處理。 第七十五條 員工的病假、亊假、婚假、喪假等考勤亊項，人事行政部門應先安排員工使用年休假進行換休。第三節(jié) 人事管理第七十五條 人事管理權限（1） 總經(jīng)理確定公司的部門設置和人員編制、一線經(jīng)理的任免及晉升降職，決定全體職員的待遇。（2）人事行政部人事工作職責：協(xié)助各部門辦理人事招聘，聘用及解聘手續(xù)；負責管理公司人事檔案資料；負責公司人事管理制度的建立、實施和修訂；負責薪資方案的制定、實施和修訂；負責公司日常勞動紀律及考勤管理；組織公司平時考核及年終考核工作；組織公司人事培訓工作；協(xié)助各部門辦理公司職員的任免、晉升、調(diào)動、獎懲等人事手續(xù)；負責公司各項保險、福利制度的辦理；組織各部門進行職務分析、職務說明書的編制；根據(jù)公司的經(jīng)營目標、崗位設置制定人力資源規(guī)劃；負責勞動合同的簽訂及勞工關系的處理。第七十六條 招聘、入職流程（1） 年初，公司各部門根據(jù)當年度經(jīng)營業(yè)績或管理需要編制部門年度《人力資源編制表》。由公司人亊部負責收集、整理、匯編各部門年度人員編制情況，并提交公司總經(jīng)理進行審批。經(jīng)審批后作為年度人員和成本控制文件。（2） 各級人事行政部門有責任對人員編制及人亊成本預算的執(zhí)行進行控制。確因運營需要超出人亊成本預算的，須書面申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后才可實施。 （3） 各部門由于業(yè)務因素，造成現(xiàn)有人員編制分配結構需要重新調(diào)整的， 須以書面形式填寫《人力資源編制表》提交人事行政部門，按照各級管理權限、審核流程進行申請審批工作，待審批通過后由人事行政部門執(zhí)行后續(xù)流程亊宜。（4） 公司各部門如因工作需要，須在年度編制外增加人員時，應先依據(jù)人員甄選流程提出申請，經(jīng)相關負責人批準后，由人事行政部門統(tǒng)一納入聘用計劃并辦理甄選事宜。（5） 本公司員工的甄選，以學識、能力、品德、體格及適合工作所需要條件為準。采用考核和面試兩種，依實際需要選擇其中一種實施或兩種并用。（6） 新進人員經(jīng)考核或面試合格后，須經(jīng)總經(jīng)理審查批準后，由人事行政部門辦理錄用手續(xù)。部門負責人，管理層以上（管理層）人員須經(jīng)公司總經(jīng)理審查批準后方可由人事行政部門辦理錄用手續(xù)。（7） 新員工報到時，需按公司相關規(guī)定、當?shù)厝藛T錄用及繳納當?shù)厣鐣ｋU的相關規(guī)定提供資料，人事行政部門審核后復印存檔。學歷證書、學位證書、職稱證書、資格證書、英語四/六級證書和培訓證書原件及復印件一份；原工作單位開具的解除（終止）勞動合同證明原件及復印件一份；身份證原件及復印件一份；體檢合格報告原件；（二級甲等醫(yī)院以上）；一寸白底照片 3 張；其它必要的證件。（8） 若員工提供的資料不齊全，人亊需明確告知，待補齊資料并經(jīng)審核無誤后，可簽訂合同/協(xié)議，再就職上班。如因工作需要須立即