【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。 （ 2）、 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)。 （ 3）、 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。 （ 4）、 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案。 （ 5）、 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。 （ 6）、 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議。 （ 7）、 對(duì)公司擁有的土地使用的權(quán)利進(jìn)行任何形式的處置行為。 （ 8）、 對(duì)發(fā)行公司債券作出決議。 （ 9）、 對(duì)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議。 （ 10）、 對(duì)公司合并、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議。 （ 11）、 經(jīng)營(yíng)期限的延長(zhǎng)。 （ 12）、 制定和修改公司章程。 （ 13）、 決定公司的融資限額及負(fù)債規(guī)模、對(duì)外重大擔(dān)保事宜。 （ 14）、 其他各股東一致同意應(yīng)由股東會(huì)表決的事項(xiàng)。 二、董事會(huì)職責(zé) （ 1）、 負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作。 （ 2）、 執(zhí)行股東會(huì)的決議。 （ 3）、 決定公司的董事長(zhǎng)。 （ 4）、 擬定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。 （ 5）、 制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。 （ 6）、 制訂利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。 （ 7）、 制訂增加或者減少注冊(cè)資本方案。 （ 8）、 擬定公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案。 （ 9）、 聘任或解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副11 總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，決定其報(bào)酬。 （ 10）、 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。 （ 11）、 決定公司的基本管理制度。 （ 12）、 決定公司的員工薪酬、福利及獎(jiǎng)勵(lì)制度。 （ 13）、 審議批準(zhǔn)與公司股東發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易。 （ 14）、 對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議。 （ 15）、 決定公司除應(yīng)由股東會(huì)作出決議之外的其他一般擔(dān)保事宜。 （ 16）、 決定項(xiàng)目公司的具體組織機(jī)構(gòu)及對(duì)應(yīng)人員職責(zé)、管理模式。 （ 17）、 制定項(xiàng)目公司的資金的使用、管理規(guī)則。 （ 18）、 其他股東會(huì)授 予的職責(zé)或者委托管理協(xié)議約定應(yīng)由董事會(huì)決定的事項(xiàng)。 三、監(jiān)事會(huì)職責(zé) （ 1）、 檢查項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)。 （ 2）、 對(duì)董事和高級(jí)管理人員執(zhí)行項(xiàng)目公司職務(wù)的行為是否符合中國(guó)法律或者項(xiàng)目公司章程進(jìn)行監(jiān)督。 （ 3）、 當(dāng)董事或高級(jí)管理人員的行為損害項(xiàng)目公司利益時(shí)，要求該董事或高級(jí)管理人員予以糾正。 （ 4）、 列席董事會(huì)會(huì)議。 （ 5）、 《中華人民共和國(guó)公司法》及其實(shí)施條例、細(xì)則或辦法等明確規(guī)定的其他職權(quán)。 四、高級(jí)管理人員職責(zé) （ 1）、 履行合資協(xié)議、公司章程中規(guī)定的相關(guān)職權(quán)及組織實(shí)施董事會(huì)決議。 （ 2）、 擬定項(xiàng)目公司的主要規(guī)章制度、組織架構(gòu)、管理體系等，提交董事會(huì)批準(zhǔn)。 （ 3）、 組織起草項(xiàng)目公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度預(yù)算、年度利潤(rùn)分配方案、投資建議、資產(chǎn)收購(gòu)或處置方案、項(xiàng)目公司合并、12 分立、重組以及清算計(jì)劃、分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立、撤銷(xiāo)等，提交董事會(huì)考慮及審批。 （ 4）、 聘任和解聘除董事會(huì)決定聘任和解聘外的其他人員。 （ 5）、 依照董事會(huì)或董事長(zhǎng)的授權(quán)處理對(duì)外關(guān)系、簽署經(jīng)濟(jì)合同和其他公司文件。 （ 6）、 擬定公司的薪酬方案并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 （ 7）、 批準(zhǔn)員工培訓(xùn)計(jì)劃。 （ 8）、 擬訂項(xiàng)目公司職能部門(mén)約設(shè)置、職能劃分方案。 （ 9）、 其他依照公司章程規(guī)定由總經(jīng)理負(fù)責(zé)的事項(xiàng)。 副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下分工協(xié)作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，但總經(jīng)理處理重要問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)同分管副總經(jīng)理協(xié)商。總經(jīng)理因故不能行使其職權(quán)時(shí)，可臨時(shí)授權(quán)分管副總經(jīng)理代為行使總經(jīng)理的職權(quán)?？偨?jīng)理未明確授權(quán)且不能行使其職權(quán)時(shí)，由分管副總經(jīng)理代為行使相應(yīng)職權(quán)。 五、項(xiàng)目公司主要機(jī)構(gòu)職責(zé) 人事部崗位職責(zé) （ 1）、 負(fù)責(zé)公司的人力資源整體規(guī)劃； （ 2）、 負(fù)責(zé)公司的人力資源招募選拔、培訓(xùn)上崗、文件檔案、薪資福利、升遷調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲制度、考勤考績(jī)、離職出公司整個(gè)過(guò)程的運(yùn)作及事物性工作處理； （ 3）、 負(fù)責(zé)部門(mén)文件及單據(jù)的審核； （ 4）、 負(fù)責(zé)部門(mén)日常事務(wù)的檢查、督促、落實(shí)、改進(jìn)； （ 5）、 負(fù)責(zé)員工投訴、處罰事務(wù)的調(diào)查核實(shí)工作； （ 6）、 負(fù)責(zé)各個(gè)部門(mén)之間的人事溝通及協(xié)調(diào)和發(fā)展； （ 7）、 負(fù)責(zé)對(duì)外人事溝通和協(xié)調(diào)，發(fā)展公司內(nèi)部的人事關(guān)系； （ 8）、 負(fù)責(zé)建立和完善企業(yè)文化，營(yíng)造良好的企業(yè)文化氛圍； （ 9）、 負(fù)責(zé)對(duì)外宜傳公司人事政策，創(chuàng)造具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)人事環(huán)境； （ 10）、 負(fù)責(zé)辦理公司員工社會(huì)福利保險(xiǎn)事宜，保障員工合法權(quán)益； （ 11）、 負(fù)責(zé)處理日常勞資糾紛，協(xié)調(diào)公司和員工的利益平衡； （ 12）、 負(fù)責(zé)公司員工的每月薪資計(jì)算核對(duì)工作； （ 13）、 負(fù)責(zé)推動(dòng)人事部分的順暢運(yùn)行； 13 （ 14）、 負(fù)責(zé)部門(mén)財(cái)產(chǎn)保值增值及辦公文具的領(lǐng)用報(bào)廢事務(wù)； （ 15）、 負(fù)責(zé)收集員工思想動(dòng)態(tài)，并針對(duì)思想動(dòng)態(tài)開(kāi)展人事活動(dòng)； （ 16）、 負(fù)責(zé)人力資源的成本評(píng)估； （ 17）、 負(fù)責(zé)公司員工發(fā)展，職業(yè)生涯規(guī)劃 。 （ 18）、 負(fù)責(zé)定期對(duì)直接上司匯報(bào)工作情況； （ 19）、 負(fù)責(zé)總經(jīng)理臨時(shí)交辦的事務(wù)； （ 20）、 其他臨時(shí)性的指定項(xiàng)目和階段性任務(wù)。 綜合辦公室崗位職責(zé) （ 1）、 認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)政策、法律、法規(guī)、條例，熟知公司的一系列管理文件及有關(guān)管理制度、辦法，負(fù)責(zé)本部門(mén)的全面工作。 （ 2）、 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部勞動(dòng)工資、教育培訓(xùn)、綜合治理、后勤事務(wù)等管理工作，組織起草項(xiàng)目行政工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告等文件和籌備有關(guān)行政會(huì)議。 （ 3）、 負(fù)責(zé)了解和掌握項(xiàng)目施工生產(chǎn)、職工生活等方面的實(shí)際情況，及時(shí)收集、整理有關(guān)信息，提出分析和改進(jìn)意見(jiàn)，重要問(wèn)題及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)，并協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)及時(shí)解決。 （ 4）、 負(fù)責(zé)行政文件的登記、閱批、傳閱、歸檔、保管并及時(shí)完成規(guī)定的各類(lèi)資料、信息的上報(bào)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目部行政公章和受控文件的管理，并做好與外部的有關(guān)組織協(xié)調(diào)和內(nèi)部溝通與協(xié)作事宜。 （ 5）、 負(fù)責(zé)組織做好來(lái)信、來(lái)訪的接待、登記、處理、督辦工作。 （ 6）、 負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，機(jī)構(gòu)定員與崗位職責(zé)及其它勞動(dòng)管理規(guī)定、辦法，建立健全員工培訓(xùn)，技能鑒定等管理記錄及相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)、臺(tái)帳和基礎(chǔ)資料。 （ 7）、 及 時(shí)辦理職工勞動(dòng)合同的簽定、解除并上報(bào)和項(xiàng)目部員工待崗、退養(yǎng)、退休人員的有關(guān)審批事宜，建立健全職工“三金”臺(tái)帳并做好個(gè)人帳戶的填寫(xiě)、登記和社保關(guān)系的轉(zhuǎn)移工作。 （ 8）、 負(fù)責(zé)職工有薪假登記和待遇的管理工作。 （ 9）、 負(fù)責(zé)辦公用品和低值易耗品的計(jì)劃、采購(gòu)、發(fā)放、報(bào)銷(xiāo)等工作。 （ 10）、 負(fù)責(zé)食堂主副食的采購(gòu)、點(diǎn)收，采取措施，改善職工生活，保障職14 工用餐需要。 （ 11）、 協(xié)助支部、工會(huì)做好信息的搜集，加強(qiáng)企業(yè)宜傳力度，擴(kuò)大企業(yè)的知名度，塑造企業(yè)良好形象。 工程建設(shè)部崗位職責(zé) 工程建設(shè)部是對(duì)各工程項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)管理、組織、監(jiān)督、實(shí)施的主要部門(mén)，其具體職責(zé) 是： （ 1）、 貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)部門(mén)有關(guān)基本建設(shè)技術(shù)政策、技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)管理、工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、合同簽訂的方針、政策和法規(guī)。 （ 2）、 參與工程項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)審查、設(shè)計(jì)修改，施工階段的技術(shù)管理工作。 （ 3）、 配合設(shè)計(jì)單位做好調(diào)查研究，參與提出主要技術(shù)要求，技術(shù)參數(shù)，參與會(huì)簽工程項(xiàng)目的物資采購(gòu)合同。 （ 4）、 配合各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行項(xiàng)目前期運(yùn)作，提供業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)參考意見(jiàn)，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目工程可行性研究合同的簽訂，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和為設(shè)計(jì)所進(jìn)行的測(cè)量、勘探、試驗(yàn)等技術(shù)服務(wù)的委托、合同簽訂及成果驗(yàn)收工作 。確定設(shè)計(jì)方案。 （ 5）、 負(fù)責(zé)辦理建設(shè)用地的征用手續(xù)。 （ 6）、 配合代建單位負(fù)責(zé)工程開(kāi)工前的準(zhǔn)備及審查工作，協(xié)助代建單位和監(jiān)理公司招投標(biāo)工作。參與施工招標(biāo)文件技術(shù)方面的管理；參與招投標(biāo)答疑、澄清、評(píng)標(biāo)等技術(shù)工作；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工合同簽訂工作。 （ 7）、 參與施工組織設(shè)計(jì)審查工作，負(fù)責(zé)簽認(rèn)監(jiān)理單位提出的技術(shù)聯(lián)系單、工程量變更通知單；通過(guò)對(duì)監(jiān)造公司、承包商等檢查監(jiān)督進(jìn)行工程質(zhì)量管理，參與確定工程質(zhì)量目標(biāo)及落實(shí)。 （ 8）、 參與工程施工過(guò)程中質(zhì)量、進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)及投資的控制管理，參與施工階段的安全監(jiān)督及管理。 （ 9）、 審核并匯總施工單位上報(bào)、監(jiān)理公司簽發(fā)的月份施工進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表，負(fù)責(zé)辦理工程進(jìn)度付款申請(qǐng)及工程項(xiàng) 目結(jié)算等工作。 （ 10）、 負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理，參與控制工程項(xiàng)目的建設(shè)總工期和建設(shè)規(guī)模，掌握各工程項(xiàng)目執(zhí)行情況，做好綜合平衡。 15 （ 11）、 對(duì)工程管理過(guò)程中的文件、資料進(jìn)行管理，配合進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收及移交工作。 合同成本部崗位職責(zé) （ 1） 、負(fù)責(zé)人全面主持合同部的各項(xiàng)管理工作，負(fù)責(zé)部門(mén)人員工作計(jì)劃及工作考核； （ 2） 、負(fù)責(zé)建立健全項(xiàng)目全面預(yù)算管理體系，組織測(cè)算項(xiàng)目年度預(yù)算目標(biāo)值、編報(bào)項(xiàng)目全面預(yù)算相關(guān)報(bào)告； （ 3） 、牽頭組織建立健全項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核體系，完善預(yù)算管控與執(zhí)行效果考核辦法，參與組織項(xiàng)目各部門(mén)考核勞務(wù)隊(duì)伍履約能力； （ 4） 、負(fù)責(zé)項(xiàng)目標(biāo)后預(yù)算的測(cè)算和管控，配合進(jìn)行切塊劃撥工作； （ 5） 、負(fù)責(zé)項(xiàng)目主合同計(jì)量及二次經(jīng)營(yíng)情況，負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)量差控制； （ 6） 、負(fù)責(zé)審核上報(bào)項(xiàng)目勞務(wù)合格供應(yīng)商名錄，收集、整理、上報(bào)項(xiàng)目勞務(wù)指導(dǎo)價(jià)，管理項(xiàng)目勞務(wù)隊(duì)伍計(jì)量結(jié)算情況； （ 7） 、負(fù)責(zé)公司合同范本在項(xiàng)目的應(yīng)用，負(fù)責(zé)監(jiān)控參與項(xiàng)目的合同評(píng)審工作、合同管理工作； （ 8） 、負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目的預(yù)計(jì)總收入、預(yù)計(jì)總成本，配合財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析； （ 9） 、管理項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)、定額管理的收集、整理、分析、編報(bào)相關(guān)報(bào)告； （ 10） 、負(fù)責(zé)收集項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況、合同管理情況、信息化管理情況，進(jìn)行綜合分析，形成定期分析報(bào)告； （ 11） 、牽頭組織項(xiàng)目合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)、處置、臺(tái)帳登記，組織辦理工程保險(xiǎn)和理賠。 （ 12） 、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦，部門(mén)需要配合的其他工作。 運(yùn)營(yíng)維護(hù)部崗位職責(zé) （ 1） 、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。 （ 2） 、組織好本公司的安全生產(chǎn)等具體工作。 16 （ 3） 、認(rèn)真實(shí)施分公司安全運(yùn)營(yíng)維護(hù)計(jì)劃。 （ 4） 、負(fù)責(zé)管理和安全教育培訓(xùn)。 （ 5） 、對(duì)運(yùn)行設(shè)備、管線制定安全評(píng)價(jià)計(jì)劃、安全措施，并督促落實(shí)，保證安全運(yùn)行。 （ 6） 、負(fù)責(zé)對(duì)場(chǎng)館、道路區(qū)域的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違章施工人員及時(shí)制止并上報(bào)有關(guān)部門(mén)，做好線路安全保護(hù)工作。 （ 7） 、監(jiān)督檢查，做好設(shè)備管理。 （ 8） 、配合有關(guān)部門(mén)做好事故調(diào)查、分析處理和上報(bào)工作。 （ 9） 、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé) （ 1） 、項(xiàng)目公司財(cái)政總監(jiān)會(huì)同總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)管理工作。財(cái)務(wù)總監(jiān)在開(kāi)展項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)管理工作中應(yīng)與總經(jīng)理協(xié)商。 （ 2） 、項(xiàng)目公司會(huì)計(jì)年度采用日歷年制度，自公歷每年 1 月 1 日起至 12 月31 日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。項(xiàng)目公司的第一個(gè)會(huì)計(jì)年度自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起，于當(dāng)年度的 12 月 31 日結(jié)束；項(xiàng)目公司的最后一個(gè)會(huì)計(jì)年度自項(xiàng)目公司終止年度的 1 月 1 日起至項(xiàng)目公司終止之日結(jié)束。 （ 3） 、根據(jù)中國(guó)法律的相關(guān)規(guī)定和有關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理規(guī)定制定其會(huì)計(jì)政策和準(zhǔn)則，并依法妥善保存其財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、報(bào)表和其他信息。 （ 4） 、會(huì)計(jì)記錄及做賬憑證應(yīng)當(dāng)透明化，隨時(shí)接受項(xiàng)目公司的檢查。 （ 5） 、每個(gè)月至少向項(xiàng)目公司提供財(cái)務(wù)報(bào)告至少應(yīng)包括：每月的資產(chǎn)負(fù)債表，損益表和現(xiàn)金流量表；稅收及財(cái)務(wù)情況。 （ 6） 、項(xiàng)目公司的年度審計(jì)由董事會(huì)委托一家在中國(guó)注冊(cè)的有資質(zhì)的會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)賬冊(cè)和記錄以及年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)同總經(jīng)理將年度審計(jì)報(bào)告提交董事會(huì)。 （ 7） 、建立內(nèi)部審計(jì)制度，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)事務(wù)進(jìn)行審計(jì)。 （ 8） 、年度審計(jì)報(bào)告應(yīng)在該等審計(jì)報(bào)告作出后一個(gè)月內(nèi)將相應(yīng)的副本提交給股東，接受核查。 17 項(xiàng)目公司的人員安排 項(xiàng)目管理人員配備表 序號(hào) 崗位名稱(chēng) 崗位職責(zé) 數(shù)量 備注 1 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目全面管理 1 市政、公路雙建 造師 2 項(xiàng)目總工 項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量管理 1 高級(jí)職稱(chēng) 3 項(xiàng)目副總工 4 中級(jí)職稱(chēng) 4 項(xiàng)目副經(jīng)理 項(xiàng)目生產(chǎn)、安全管理 4 持證 5 項(xiàng)目副經(jīng)理 項(xiàng)目施工協(xié)調(diào)、地方事務(wù)管理 4 6 項(xiàng)目會(huì)計(jì) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理、合同管理 2 7 質(zhì)量員 項(xiàng)目施工過(guò)程的質(zhì)量管理 5 8 施工員 項(xiàng)目施工計(jì)劃的安排實(shí)施 8 9 技術(shù)人員 20 助理職稱(chēng)及以 上 10 安全員 項(xiàng)目施工過(guò)程中的安全管理 6 11 測(cè)量員 項(xiàng)目施工過(guò)程中的測(cè)量管理 4 12 資料員 項(xiàng)目技術(shù)資料收集、整理 4 13 取樣員 項(xiàng)目施工過(guò)程中的檢測(cè)管理 2 14 造價(jià)員 項(xiàng)目預(yù)、決算，計(jì)劃統(tǒng)計(jì) 1 15 材料員 項(xiàng)目材料采購(gòu)、物資租賃管理 5 18 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及