【文章內(nèi)容簡介】 職或離職人員進行審計。 ⒊ 未進行審計或?qū)徲嫑]有結(jié)束，不得辭職或擅自離職，否則視為認同審計結(jié)果，并承擔(dān)所有責(zé)任。 第六節(jié) 希波集團辦事規(guī)則 一、安排工作 ⒈ 各級員工的工作安排 ,按照從上至下的領(lǐng)導(dǎo)體系進行。在每個員工的工作職責(zé)范圍內(nèi) ,接受上一級主管領(lǐng)導(dǎo)的工作安排 ,服從上一級主管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo) ,對主管領(lǐng)導(dǎo)所安排的工作不得拒絕不辦或借故拖辦 ,要保質(zhì)、保量按時完成工作任務(wù)。 ⒉ 領(lǐng)導(dǎo)在安排工作方面 ,要堅持不越權(quán)指揮的原則 ,上級領(lǐng)導(dǎo)一般情況下 ,不直接向下二級以下工作人員安排具體工作 ,主管領(lǐng)導(dǎo)不在或特殊情況除外。 ⒊ 領(lǐng)導(dǎo)安排下級工作時 ,要詳細交待工作的性質(zhì)、目的、任務(wù)、完成時間 ,并有責(zé)任指導(dǎo)制定計劃 ,周密安排 ,以保證工作任務(wù)的完成。 ⒋ 員工有責(zé)任和義務(wù)完成主管領(lǐng)導(dǎo)安排的本職責(zé)范圍內(nèi)的工作 ,如有意見或完成有困難 ,可與主管領(lǐng)導(dǎo)商量溝通 ,當(dāng)面講明情況 ,不得背后發(fā)表不利于工作、團結(jié)及有損于領(lǐng)導(dǎo)威信的言論或陽奉陰違 ,以致影響工作的完成。 二、督導(dǎo)檢查 ⒈ 領(lǐng)導(dǎo)在給下級安排布置工作后 ,要經(jīng)常檢查及時掌握和了解工作進展情況及出現(xiàn)的困難和問題。 ⒉ 針對工 作出現(xiàn)的困難和問題 ,領(lǐng)導(dǎo)要及時予以指導(dǎo)、幫助解決工作中的具體困難 ,員工要虛心接受領(lǐng)導(dǎo)檢查和指導(dǎo) ,并創(chuàng)造性地開展工作。 ⒊ 領(lǐng)導(dǎo)必須監(jiān)督工作過程 ,糾正工作偏差 ,對下屬工作中出現(xiàn)的失誤 ,其主管領(lǐng)導(dǎo)負有檢查督導(dǎo)不利的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 三、請示、匯報 ⒈ 工作中遇到?jīng)]有文件明確規(guī)定 ,超出自己職權(quán)范圍 ,沒有處理過的事情要及時向主管 領(lǐng)導(dǎo)請示。領(lǐng)導(dǎo)不在，可電話請示。 ⒉ 工作中發(fā)生不正常的事情及結(jié)果的 ,領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)沒有完成的 ,領(lǐng)導(dǎo)詢問工作具體問題的 ,要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報；外出人員到達異地找到住址后要及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報其住址、電話 等。 ⒊ 請示和匯報必須由下至上逐級進行 ,不得越級進行請示和匯報。對越級請示匯報者 ,接待的領(lǐng)導(dǎo)不予受理并有責(zé)任對請示、匯報者進行批評教育 ,主管領(lǐng)導(dǎo)不在或特殊情況除外。 ⒋ 針對下級兩次以上的請示、匯報，主管領(lǐng)導(dǎo)不予解決或答復(fù) ,下級有權(quán)向更上一級領(lǐng)導(dǎo)反映情況 ,并可視做領(lǐng)導(dǎo)同意予以辦理，所造成的后果及損失 ,由其主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)。 四、反映情況 ⒈ 下級對主管領(lǐng)導(dǎo)有意見、看法，應(yīng)采取溝通的方式予以解決。 ⒉ 下級有責(zé)任和權(quán)力對主管領(lǐng)導(dǎo)的錯誤決定和違反公司規(guī)章制度的做法，予以提醒或向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報 ,以避免發(fā)生不良的后果。 如下級未提醒上級，對所發(fā)生的后果有提醒不到的責(zé)任。 ⒊ 主管領(lǐng)導(dǎo)存在嚴重問題，下級有權(quán)直接越級向上級領(lǐng)導(dǎo)反映。 五、復(fù)命、回復(fù) ⒈ 凡上級部門及主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，責(zé)任部門或責(zé)任人應(yīng)嚴格執(zhí)行四小時回復(fù)制度。必須在接到工作指令的四小時內(nèi)，向上級部門或主管領(lǐng)導(dǎo)做第一次回復(fù)或匯報。 ⒉ 對主管領(lǐng)導(dǎo)交待的工作完成后，要及時向領(lǐng)導(dǎo)復(fù)命，使領(lǐng)導(dǎo)掌握所交辦工作的結(jié)果，以做出相應(yīng)的工作安排。 ⒊ 對平行部門協(xié)辦的工作，完成后也要及時通知，使協(xié)辦之事有所回復(fù)，以不影響工作。 六、總結(jié) 主管領(lǐng)導(dǎo)在得到下級完成任務(wù)的復(fù)命后 ，針對工作中所取得的成績、經(jīng)驗、教訓(xùn)等要進行必要的總結(jié)，成績要肯定，要表揚獎勵。失誤和過失要批評、要處罰，經(jīng)驗教訓(xùn)要吸取，重大工作形成書面工作總結(jié)，通過工作使員工的素質(zhì)和工作能力不斷得到提高。 第七節(jié) 物資采購與儲運、廣告價格管理規(guī)定 一、采購、運輸、廣告等費用價格在 1 萬元以上的，實行先審價格后辦理；價格在 1 萬元以下的，實行先辦理后審價格。 二、采購、運費、廣告等費用報銷， 1 萬元以下的，按規(guī)定審批后，可直接報銷（不再由價管員簽字確認）；價格控制由承辦人負責(zé)，要貨比三家并做好詢價記錄，領(lǐng)導(dǎo)要嚴格審核把關(guān)。 三、價管 員定期審核報銷憑證，進行事后監(jiān)察，發(fā)現(xiàn)有高價采購等問題，如無正當(dāng)理由與 特殊原因，由價管員填寫處罰單（注明簡要情況與損失金額），經(jīng)分公司總經(jīng)理（或集團副總以上領(lǐng)導(dǎo)）簽批后，按“問責(zé)”管理制度進行處罰。 第八節(jié) 印章的使用 一、只有印章的保管責(zé)任者才能保管和加蓋印章。 二、公司各部門及員工申請加蓋公司法人章、合同專用章、財務(wù)專用章、法定代表人章等按下列程序辦理： 1. 申請人填寫部門用印申請單； 2. 報部門主管經(jīng)理、副總或總經(jīng)理審批同意； 3. 申請人按 2 項要求簽字后，須將相應(yīng)用印申請單及需加蓋印章之材料一并交印章保管責(zé) 任人登記蓋章。 三、加蓋印章審批權(quán)限劃分： 1. 經(jīng)常性加印項目，如公司內(nèi)總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)文件的加印、介紹信、包裹單、匯款單、財務(wù)報表等項目，由經(jīng)辦人所在部門主管經(jīng)理簽字審批。 2. 需要加蓋法定代表人印章的或涉及公司重大利益的材料，須由法定代表人本人最終確認。（財務(wù)票據(jù)正常業(yè)務(wù)按法定代表人批準(zhǔn)之相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。 3. 涉及公司重大利益資料系指： ⑴ 經(jīng)營責(zé)任相關(guān)的資料； ⑵ 債務(wù)保證，特別貸款； ⑶ 所涉標(biāo)的超過 10 萬元以上的合同； ⑷ 訴訟裁判相關(guān)資料； ⑸ 可能給公司造成 10 萬元以上損失的其他相關(guān)資料。 ⒋ 除以上第⑴⑵⑶項以外的其他資料 的加印，相關(guān)副總經(jīng)理或各分公司總經(jīng)理有最終審批權(quán)。 第九節(jié) 對外合同談判、審批、批簽管理 一、凡對外經(jīng)濟合同，必須按照核批權(quán)限層層核批。 經(jīng)濟業(yè)務(wù)的主辦部門（或人員）即合同的起草部門（或人員）必須反復(fù)仔細斟酌合同條款，做到語言精煉、措詞嚴謹、無文字和數(shù)字疏漏與錯誤；還要做到無常識性錯誤、無法律漏洞。 任何經(jīng)濟合同，必須加蓋合同雙方的公章或合同專用章，并加蓋騎縫章； 合同必須由雙方法定代表人或授權(quán)人代表簽字；合同必須標(biāo)明總多少頁、第多少頁； 合同必須注明一式幾份，雙方各存幾份； 合同內(nèi)容中修改的地方，必須加蓋雙方公章或合同專用章，或法定代表人名章； 必須明確合同附件是否為合同的一部分，與合同條款有無同等到法律效力。 合同必須注明生效日期。 二、為確保對外合同的嚴謹、準(zhǔn)確，簽訂經(jīng)濟合同必須做到： 合同必須編號，用印申請中必須填寫合同編號； 每個合同的主辦部門和人員要各司其職，對合同校對、履約條件和期限，違約責(zé)任等到要逐字審閱，產(chǎn)生疏漏的，有關(guān)人員均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任； 合同的復(fù)核部門和具體工作人員必須認真嚴謹、一絲不茍，要一級對一級負責(zé)。 第十節(jié) 關(guān)于向總經(jīng)理請示 匯報的規(guī)定 一、各部門向總經(jīng)理請示匯報工作必須使用文件夾，把材料夾上呈送總經(jīng)理。 二、請示工作所用的書面材料必須字跡清楚，簡明扼要。 三、總經(jīng)理直接管理部門的材料、報表直接報送總經(jīng)理；其它部門的材料、報表如要報送總經(jīng)理，可將材料、報表一并送到總經(jīng)辦文員處，由文員在下午連同報紙一并送總經(jīng)理室；總經(jīng)理要求立即報送的材料、報表應(yīng)立即報送。 四、請示工作時，如總經(jīng)理在辦公室，敲門后不需等到總經(jīng)理回答即可進入請示工作。如總經(jīng)理在接聽電話，請示人應(yīng)退出，待總經(jīng)理接聽電話完畢后再進入。 五、總經(jīng)理辦公室有客人或其他人匯報 工作時： ⒈ 只需簡短請示、匯報；需總經(jīng)理簽字，且該簽字內(nèi)容不需解釋，屬正常付款等事宜；給總經(jīng)理呈送不需馬上回答的匯報材料等情況，請示人可直接進入，得到批示或?qū)⒉牧戏胖每偨?jīng)理辦公桌上后退出。 ⒉ 需要與總經(jīng)理共同探討、研究的問題；請示某些重要問題；需長時間匯報工作；需總經(jīng)理簽字，且該簽字內(nèi)容需要解釋等情況，則請示人應(yīng)在總經(jīng)理會客后，或其他人員請示匯報完畢后，再進入總經(jīng)理辦公室。 第十一節(jié) 關(guān)于嚴守公司機密的規(guī)定 一、公司的員工，任何人不準(zhǔn)向外界透漏公司的一切機密，如產(chǎn)值、利稅、產(chǎn)量、用肉量、供貨廠家、銷 售客戶、工藝標(biāo)準(zhǔn)、庫存產(chǎn)品、正在研制的新產(chǎn)品的營銷機制方案、單價等。 二、其他單位無論何人來電詢問保密數(shù)字，都不能回答，也不能隨意編數(shù)字回答，只能回答不清楚或不知道。 三、如外來人員到公司詢問公司情況，未經(jīng)過總經(jīng)理同意，公司任何員工都不能透漏公司數(shù)字和其它保密事宜。 四、外來客人向公司索要材料，未經(jīng)總經(jīng)理同意，任何單位及個人不得隨便提供。 五、各部門在工作中所使用的紙張，凡涉及到生產(chǎn)、開發(fā)、財務(wù)、銷售、采購、質(zhì)檢等公司機密文字、數(shù)字、合同計劃內(nèi)容，以及公司發(fā)展動向、各種活動等資料，應(yīng)在作廢后立即銷毀，不得作 為普通用紙在日常工作中使用。 六、違反以上規(guī)定，視為泄露公司機密，一律追究經(jīng)濟責(zé)任，輕者扣罰全部獎金，重者予以除名處理，甚至追究其法律責(zé)任。 第十二節(jié) 關(guān)于圖書管理規(guī)定 一、確因工作需要臨時購買圖書、雜志時，由需要者事先提出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購買。 二、買回的圖書雜志一律交由總經(jīng)辦負責(zé)人登記，再行報銷（報銷單上必須有檔案員簽字，財務(wù)方可報銷）。未經(jīng)批準(zhǔn)買回的圖書、雜志，公司不予報銷。 三、借閱人出據(jù)借閱手續(xù)后，借書閱讀。 四、借閱圖書要按時歸還，雜志十天內(nèi)歸還，長篇圖書一個月內(nèi)歸還；如因工作需要不 能近期歸還，可續(xù)辦手續(xù)。不及時歸還，造成破損或丟失，按原價賠償。 第十三節(jié) 關(guān)于使用待辦單的規(guī)定 一、為提高效率，強化計劃性，每位員工必須使用待辦單。 二、待辦單要用內(nèi)部辦公紙（一面有字的紙）。 三、待辦單記錄的事項完成后，要用筆劃掉。 四、待辦單要放在辦公桌上明顯位置以便隨時提醒自己。 五、人力資源部（人事行政部）負責(zé)每周不定期檢查。 第十四節(jié) 關(guān)于例會、周會的規(guī)定 一、公司例會： ⒈ 集團公司根據(jù)需要，定期舉行周例會，每周周一下午 4 點 30 分為規(guī)定時間，地點在公司會議室 506 室。除遇特殊情況，由總經(jīng)辦 通知變更會議時間、地點外，一律正常進行，不再通知。 、各部門領(lǐng)導(dǎo)（包括副職）參加，領(lǐng)導(dǎo)因外出不能參加的，需委派下屬人員參加，但要做好記錄，會后傳達好會議精神。 3. 參加會議的人員應(yīng)按要求準(zhǔn)備好與會材料，按時到指定地點參加會議。 4. 如不能參加公司例會，必須向集團總經(jīng)理請假。 ，形成會議紀要，下發(fā)至相關(guān)部門進行學(xué)習(xí)和落實會議內(nèi)容。 二、部門周例會規(guī)定： ⒈ 分公司及集團各部門每周要舉行一次例會，總結(jié)本周工作、安排下周工作。會議內(nèi)容