股份有限公司章程——范本(編輯修改稿)
2025-04-05 02:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 二十六條修改公司章程必須經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)股份的2／3以上通過。第二十七條股東可委托代表人出席股東大會，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第二十八條股東大會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，由出席會議的董事簽名。會議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。第六章董事會第二十九條公司設(shè)董事會，其成員為人(5人至19人之間），設(shè)董事長1人，副董事長1人。第三十條董事由股東大會選舉產(chǎn)生，任期3年，可以連選連任。董事長、副董事長由全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事長、副董事長任期3年，可以連選連任。董事在任期居滿前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。第三十一條董事會對股東大會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東大會，并向股東大會報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或；者減少注冊資本的方案以，及發(fā)行公司股票、債券的方案；（七）擬訂公司合并、分立、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會計(jì)師，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）制訂公司章程修改方案；（十二）股東大會授予的其他職權(quán)。董事會作出前款決議事項(xiàng)，除第六、第七、第十一項(xiàng)必須2/3以上董事表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。第三十二條董事會每年度至少召開2次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開10日以前通知全體董事。董事會召開臨時(shí)會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時(shí)限。董事會會議，應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。第三十三條董事會會議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。第三十四條董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（二）檢查董事會決議的實(shí)施情況；（三）簽署公司股票、公司債券。公司根據(jù)需要，可以由董事會授權(quán)董事長在董事會閉會期間，行使董事會的部分職權(quán)。副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職權(quán)時(shí)，由董事長指定的副董事長代行其職權(quán)。第三十五條董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，出席會議的董事和記錄員在會議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第三十六條董事應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己牟取私利。第七章經(jīng)理第三十七條公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會聘任或者解聘。第三十八條公司總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會決議；（二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投
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