【正文】 職能分配表 33 附錄 2 程序文件一覽表 36 附錄 3 管理手冊修訂一覽表 38 頒布令 上海 XXXXXX 發(fā)展有限公司管理手冊是依據(jù)“ GB/T1900120xx idt ISO9001：20xx 質(zhì)量管理體系 要求”、“ GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx 環(huán)境管理體系 要求及使用指南”和“ GB/T2800120xx 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范”，結(jié)合本公司產(chǎn)品及服務(wù)的特點(diǎn)而制定的，闡述了公司的管理方針，對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系做了具體描述，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以發(fā)布，望全體員工遵照執(zhí)行。 上海 XX 公司是隸屬于國家經(jīng)貿(mào)委冶金局人才資源開發(fā)中心的子公司。根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，經(jīng)冶金局人才資源開發(fā)中心正式發(fā)文批準(zhǔn)，于 1998 年 10 月 13 日成立上海順宏達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司，在 20xx 年更名為上海 XXXXXX 發(fā)展有限 公司 。具有工業(yè)與民用建筑、建筑裝飾三級企業(yè)資質(zhì)。 公司設(shè)有綜合管理部、檢修協(xié)力部、經(jīng)營部、建筑工程部、質(zhì)量檢查科，其中經(jīng)營部是洽談業(yè)務(wù)、協(xié)商合同部門；檢修協(xié)力部是機(jī)械設(shè)備、備品備件制造修復(fù)與檢 修生產(chǎn)作業(yè)部門，該部下設(shè)機(jī)械修造車間。公司擁有資本金 500 萬元，生產(chǎn)經(jīng)營用固定資產(chǎn)原值 萬元，凈值 萬元。XX 以外的產(chǎn)值主要是建筑施工、鋼結(jié)構(gòu)制造安裝的產(chǎn)值。 XX 公司下設(shè) 管理部、生產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部。 公司依托 XX 集團(tuán)，具有完善的管理制度，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有較好的控制手段，公司主要特種設(shè)施、機(jī)動車輛和生產(chǎn)設(shè)備均有職業(yè)健康安全防范措施，從業(yè)人員作業(yè)均有安全操作規(guī)程和制度。 20xx年管理目標(biāo)： 質(zhì)量管理目標(biāo)： 100%； 100%； 100%； 環(huán)境目標(biāo)： 1. 節(jié)能降耗，能源（量）消耗逐年遞減； 2. 嚴(yán)格控制廢水排放； 3. 固體廢棄物 100%回收管理； 4. 危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏污染事故為零。 此任命自簽發(fā)之日起正式生效。 總經(jīng)理： 20xx 年 12 月 1 日 手冊管理要求 上海 XXXXXX 發(fā)展有限公司的 管理手冊是由公司 綜合管理部 根據(jù)GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx、 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx 環(huán)境管理體系 要求及使用指南和 GB/T2800120xx標(biāo)準(zhǔn)的要求編寫的，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理審批后發(fā)布的管理體系文件。 手冊必須受控，標(biāo)識、發(fā)放登記并辦理簽字登記手續(xù)。 手冊的持有者，當(dāng)其離開工作崗位時，手冊 應(yīng)及時回收登記。 手冊的更改、發(fā)放按“文件控制程序”的要求執(zhí)行。 本手冊質(zhì)量管理體系的適用范圍為： 適用于公司為 XX 股份公司設(shè)備檢 修和生產(chǎn)輔助的管理及 環(huán)保、建筑、電子、保溫科技領(lǐng)域內(nèi)從事技術(shù)服務(wù)；五金機(jī)電設(shè)備、化工原料的銷售； 環(huán)境管理體系的適用范圍為： 本公司位于 上海市毛家路 29 號 ，上海 XXXXXX 發(fā)展有限公司的工作場地（為XX 股份公司） 中的以及公司在服務(wù)現(xiàn)場可以控制的環(huán)境因素和公司可以影響的環(huán)境因素。 本公司通過管理體系的實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)體系 實(shí)施的有效性，以達(dá)到顧客及相關(guān)方滿意，保護(hù)環(huán)境和職業(yè)健康安全，符合法律法規(guī)的要求。刪減不影響本公司提供的滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任要求。 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 GB/T2800120xx 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 IS019011： 20xx 質(zhì)量和環(huán)境審核指南 術(shù)語和定義 公司術(shù)語和定義采用“ GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語”、“ GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南”和“ GB/T2800120xx 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范”中的規(guī)定。 本公司的主要業(yè)務(wù)過程為 XX 股份公司設(shè)備檢修和生產(chǎn)輔助的服務(wù) 管理 。 本公司通過對過程的輸入、輸出、開展的活動和投入的資源、信息等做出明確的規(guī)定，給出控制管理過程的準(zhǔn)則和方法。 公司提供資源，建立信息渠道和情報(bào)系統(tǒng)，獲得充分和必要的信息，通過對信息的收集、分析和處理，實(shí)現(xiàn)對各過程的監(jiān)控和管理。針對分析結(jié)果進(jìn)行判斷，對沒有達(dá)成公司策劃目標(biāo)的過程實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)其預(yù)定目標(biāo)，對已達(dá)成策劃目的的過程進(jìn)行持續(xù)改善，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。針對重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源采取管理方案或進(jìn) 行過程控制，實(shí)現(xiàn)對重要的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的避免、減小和控制。 本公司在服務(wù)過程中無外包過程。 公司規(guī)定的文件的性質(zhì)和范圍應(yīng)滿足合同、法律法規(guī)、顧客和相關(guān)方的需求和期望，并與公司的運(yùn)作相適應(yīng)。 管理手冊 本管理手冊，對管理體系的適應(yīng)性和合理性進(jìn)行了描述，規(guī)定了公司的方針、管理目標(biāo)、控制要求和主要職責(zé)，說 明了公司建立管理體系的結(jié)構(gòu)、過程順序和相互作用，并包含了運(yùn)作的程序或?qū)Τ绦虻囊谩? 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 所有管理體系要求的文件在發(fā)布前應(yīng)得授權(quán)人員的審查和批準(zhǔn)。 文件的更改 文件應(yīng)定期作評審，以確保文件的持續(xù)適宜性和有效性。 文件更改和修訂的狀態(tài)應(yīng)得到識別，確保版本的有效性、適宜性。 外來文件的控制 外來文件包括本公司適用的法律、法規(guī)，顧客的圖紙和要求，以及其他相關(guān)方提供的文件和資料 。 記錄的控制 記錄包括和管理體系有關(guān)的所有記錄，對記錄要加以控制和保持，證明管理體系、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合要求和有效運(yùn)行，為采取糾正和預(yù)防措施以及持續(xù)改進(jìn)管理體系提供信息。 管理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理是公司的最高管理者，總經(jīng)理通過以下活動對管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)作出承諾，并提供證據(jù)： a) 向公司全體員工傳達(dá)在國家法律、法規(guī)和各項(xiàng)管理規(guī)定要求下，提供顧客滿意的產(chǎn)品，滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性。 c) 管理評審：正常情況下每年進(jìn)行一次管理評審，如遇特殊情況由總經(jīng)理決定增加管理評審的次數(shù)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 顧客是公司生存之本，公司的最高管理者應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，運(yùn)用管理手段，使公司的全體員工確保顧客的期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。 定期對顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行匯總和分析，采取糾正和預(yù)防措施或持續(xù)改善。 管理方針需要公司總經(jīng)理的 批準(zhǔn)，并得到有效控制，公司應(yīng)定期對其適宜性進(jìn)行評審。 管理方針應(yīng)通過各種途徑向顧客和相關(guān)方進(jìn)行傳遞，以便于相關(guān)方了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。 策劃 目標(biāo)、指標(biāo) 公司根據(jù)管理方針的闡述，綜合法律法規(guī)要求、環(huán)境因素和評價(jià)、危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、可選擇的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求、相關(guān)方的意見等結(jié)果建立公司的管理目標(biāo)和指標(biāo)，管理目標(biāo)和指標(biāo)將盡可能為量化數(shù)據(jù)，管理 目標(biāo)和指標(biāo)一般分解到公司各級單位。 公司綜合管理部負(fù)責(zé)對公司管理目標(biāo)及各部門、各作業(yè)區(qū)的目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時，管理者代表應(yīng)及時組織各部門、各作業(yè)區(qū)更新調(diào)整目標(biāo)與指標(biāo)，正常情況下每年對目標(biāo)、指標(biāo)評審一次。 環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 公司制定“環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序”和“危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和管理 控制程序”，規(guī)定對管理體系范圍內(nèi)的公司能夠控制的或可望對其施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識別、評價(jià)，根據(jù)評價(jià)確定公司重要的環(huán)境因素和不可接受的安全風(fēng)險(xiǎn)。 公司生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素的登記、評價(jià)工作，以確認(rèn)重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素。 識別環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 危險(xiǎn)源的識別應(yīng)從公司常規(guī)和非常規(guī)的活動、所有進(jìn)入工作場所的人員、工作場所內(nèi)的設(shè)施等方面進(jìn)行。 對評價(jià)出的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)編制重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源一覽表，上報(bào)管理者代表審批。 生產(chǎn)管理部組織每年定期識別環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素、評價(jià)重要環(huán)境和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素，并及時更新重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源一覽表。公司制定“法律、法規(guī)和相關(guān)方要求控制程序”，并組織實(shí)施。 公司各部門、各作業(yè)區(qū)收集國家、地方立法機(jī)構(gòu)及國家行政管理部門的法律、法規(guī)，并及時傳遞到生產(chǎn)管理部。 關(guān)注國家、地區(qū)立法機(jī)構(gòu)的最新動態(tài)，及時跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，對“公司適用法律法規(guī)及其他要求一覽 表”進(jìn)行動態(tài)管理。 管理方案的制定和實(shí)施 根據(jù)“管理目標(biāo)”分解的目標(biāo)和指標(biāo)，各部門、各作業(yè)區(qū)為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)決定是否制定管理方案。 各部門、各作業(yè)區(qū)實(shí)施管理方案，并定期將方案執(zhí)行情況通報(bào)生產(chǎn)管理部。 在目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化、制定的措施不適應(yīng)、新的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素出現(xiàn)等情況下，需對管理方案進(jìn)行修正。 修訂后的管理方案要經(jīng)原審批人審批。 本公司各主要部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限在公司管理文件中進(jìn)行了規(guī)定。具體見“ 管理者代表任命書”。 生產(chǎn)管理部是公司信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息的交流與匯總，并向管理者代表匯報(bào)。 內(nèi)部溝通 公司通過每月、每周的例會和一些專題會議，以及網(wǎng)絡(luò)、備忘錄、墻報(bào)等各種形式交流和傳達(dá)管理方針、管理目標(biāo)、管理體系的運(yùn)行情況、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全知識，以增強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)保和勞 保意識。 有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的法律法規(guī)及其他要求的信息應(yīng)及時通報(bào)給相關(guān)部門。 重大質(zhì)量、環(huán)境和重大事故應(yīng)在當(dāng)天的第一時間上報(bào)至管理者代表。詳見“ 06 員工代表” 外部信息交流 公司的管理方針及有關(guān)的要求應(yīng)及時傳達(dá)到相關(guān)方。 收到相關(guān)方信息的單位，要認(rèn)真作好記錄，并傳遞到有關(guān)部門，有關(guān)部門制定 措施，進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時通報(bào)給相關(guān)方。 管理評審 總則 公司制定“管理評審控制程序”，對管理評審過程進(jìn)行控 制。 一般情況下，管理評審會議每年召開一次，必要時可增加管理評審次數(shù)。 評審的輸入 評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件，明確輸入活動要求、信息及數(shù)據(jù)，輸入包括如下內(nèi)容： 1) 管理體系的審核結(jié)果，內(nèi)審、外審和顧客的審核； 2) 公司業(yè)績和顧客滿意度的測量結(jié)果； 3) 糾正和預(yù)防措施方 面的情況和產(chǎn)品符合性分析； 4) 往年評審所確定的措施實(shí)施情況和改進(jìn)活動的結(jié)果； 5) 由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施； 6) 方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況和重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)因素的控制情況； 7) 管理體系文件的運(yùn)行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，并提出改進(jìn)的建議； 8) 顧客、職工和相關(guān)方的投訴抱怨和重大關(guān)心的問題。 評審輸出 管理評審會議記錄作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進(jìn)和提高，管理者對管理體系及經(jīng)營方針等方面作出決策，評審報(bào)告包括如下內(nèi)容： a) 管理體系及其過程的改進(jìn)措施，并形成文件； b) 顧客、職工及相關(guān)方對產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理的改進(jìn)措施； c) 根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求； d) 體系的運(yùn)作要符合相關(guān)的法律法規(guī)的要求。 管理評審的結(jié)果應(yīng)作記錄。 管理評審所提出的改進(jìn)措施的效果由管理者代表負(fù)責(zé)確認(rèn)，如果達(dá)