北京燕京啤酒股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則-文庫吧資料
2025-07-04 09:18本頁面
【正文】 行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。 第三十條 董事長是公司法定代表人，行使下列職權(quán)： （一）主持股東大會(huì)，并為股東大會(huì)會(huì)議主席； （二）召集、主持董事會(huì)會(huì)議； （三）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（四）簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券；（五）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由法定代表人簽署的其他文件； （六）行使法定代表人的職權(quán)； （七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但要符合公司利益，事后應(yīng)向董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（八）董事會(huì)決議授予的其他職權(quán)。但證券公司因包銷購入售后剩余股票而持有5%以上股份的，賣出該股票時(shí)不受六個(gè)月時(shí)間限制。風(fēng)險(xiǎn)投資范圍包括但不限于：（一）對其它有限責(zé)任公司的長期投資；（二）購買其它上市公司的公司股票、可轉(zhuǎn)換債券和其他企業(yè)債券；（三）為其它企業(yè)提供擔(dān)保；（四）與其它企業(yè)合作開發(fā)投資項(xiàng)目；（五）資產(chǎn)抵押；（六）委托理財(cái)；（七）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)確定屬于風(fēng)險(xiǎn)投資的其他項(xiàng)目。第二十八條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其動(dòng)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限（確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限），建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。第二十六條 法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第二十四條 制訂公司重大收購、收購本公司股票或出售方案或合并、分立、終止和清算方案及變更公司形式并提交股東大會(huì)作出決議。第二十二條 聘任或者解聘公司常年法律顧問。第二十條 管理公司信息披露事項(xiàng)。第十八條 制訂公司基本管理制度。第十六條 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
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