北京燕京啤酒股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則-全文預(yù)覽
【正文】 法定代表人的職權(quán)； （七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但要符合公司利益，事后應(yīng)向董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（八）董事會(huì)決議授予的其他職權(quán)。風(fēng)險(xiǎn)投資范圍包括但不限于：（一）對(duì)其它有限責(zé)任公司的長(zhǎng)期投資；（二）購(gòu)買其它上市公司的公司股票、可轉(zhuǎn)換債券和其他企業(yè)債券；（三）為其它企業(yè)提供擔(dān)保；（四）與其它企業(yè)合作開(kāi)發(fā)投資項(xiàng)目；（五）資產(chǎn)抵押；（六）委托理財(cái)；（七）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)確定屬于風(fēng)險(xiǎn)投資的其他項(xiàng)目。第二十六條 法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第二十二條 聘任或者解聘公司常年法律顧問(wèn)。第十八條 制訂公司基本管理制度。第十四條 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。前述第三項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)必須由董事?lián)危啥聲?huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。第六條 董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生或更換，任期為三年，可連選連任。公司總經(jīng)理在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司日常業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和行政管理活動(dòng)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。北京燕京啤酒股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章 總 則第一條 為健全完善法人治理結(jié)構(gòu)，確保公司董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》和《公司章程》特制定本工作細(xì)則。第三條 董事會(huì)對(duì)外代表公司，董事長(zhǎng)是公司法定代表人。第二章 董事會(huì)的組成第五條 董事會(huì)由十五人組成，其中獨(dú)立董事會(huì)五名，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第七條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)兩人，副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作。 第十條 有下列情形之一，董事會(huì)應(yīng)在兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)： （一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；
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