中聯重工董事會議事規(guī)則-全文預覽
【正文】 第三十二條 董事長辦公會為不定期會議，根據需要，可隨時召開。 第五章 董事長和董事長辦公會 第二十八條 董事長由公司董事擔任，董事長由全體董事作為候選人，以全體董事的過半數選舉產生，以全體董事的過半數罷免；董事長是公司的法定代表人，對外代表公司，對公司生產經營和資產全面負責，領導董事會。 第二十八條 獨立董事應當對公司重大事項發(fā)表獨立意見。 （三）獨立董事應當按照相關法律、法規(guī)和《公司章程》的要求，并確保有足夠的時間和精力認真有效地履行獨立董事的職責。董事會決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。董事會會議記錄和紀要作為公司檔案由董事會秘書保存。 第二十一條 根據董事會內容，董事會可以邀請有關人員列席。 第二十條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，每一個代理人以受一人委托為限。 第十八條 董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。 第十五條 有下列情形之一的，董事長應在十個工作日內召集臨時董事會會議： （一）董事長認為必要時； （二）三分之一以上董事聯名提議時； （三）獨立董事提議時； （四）監(jiān)事會提議時； （五）總經理提議時。委托時應出具委托書，并列舉授權范圍。根據董事長、半數以上董事、監(jiān)事會的提議，通過董事會決議而解任總經理；根據總經理、半數以上董事、監(jiān)事會的提議，通過董事會決議而解任副總經理、財務總監(jiān)、總工程師；根據董事長提議，通過董事會決議而解任董事會秘書。 （三）基本建設投資決策程序：董事會委托基本建設委員會擬訂公司年度基本建設投資計劃，報董事會討論通過后實施。 第八條 公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的有保留意見的審計報告向股東大會作出說明。 （四）薪酬與考核委員會的主要職責是： 研究董事和經理人員考核的標準，進行考核并提出建議； 研究、審查董事和高級管理人員的薪酬政策和方案。 第六條 公司董事會設立戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、基本建設委員會。 第三條 董事長為公 司法定代表人。 第二條 公司董事會是公司的法定代表機構、常設權力機構和決策機構，在《公司法》、《公司章程》和股東大會授權范圍內享有經營管理公司的充分權力，管理公司業(yè)務，保持公司持續(xù)健康發(fā)展。 第二章 董事會的職權和重大決策程序 第五條 董事會依法行使以下權力： （一）負責召集股東大會，并向大會報告工作； （二）對股東大會提出議案； （三）執(zhí)行股東大會的決議； （四）決定公司的年度經營計劃和投資方案； （五）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； （六）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損 方案； （七）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； （八）擬
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1