某股份公司董事會議事規(guī)則參考樣本-全文預(yù)覽
【正文】 議下列事項(xiàng)時(shí)，不得采取通訊表決方式： （ 1） 召集股東會，決定股東會的議案內(nèi)容； （ 2） 制訂公司增加或減少注冊資本方案； （ 3） 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （ 4） 制訂公司章程的修改方案； （ 5） 制訂公司的基本管理制度； （ 6） 根據(jù)董事長提名，聘任或解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或解聘公司副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。 董事會議事規(guī)則參考樣本 機(jī)密 1 董事會議事規(guī)則 第一條 董事會的議事決策原則是：實(shí)行集體討論，民主決策，逐項(xiàng)表決，記名投票。采用通訊審議方式，視同召開臨時(shí)董事會，董事在決議上簽字即視為表決同意。列席人員有權(quán)就相關(guān)議題發(fā)表意見，但沒有投票表決權(quán)。分別是： （ 1） 董事長認(rèn)為必要時(shí)； （ 2） 三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)； （ 3） 監(jiān)事會提議時(shí)； （ 4） 總經(jīng)理提議時(shí)。 （ 2） 召開董事會臨時(shí)會議，應(yīng)在會議召 開前三個(gè)工作日通知各董事并送達(dá)有關(guān)會議材料。董事會會議表決形式為出席會議的董事逐項(xiàng)做出贊成、反對或棄權(quán)的表決意見，每一董事享有一票表決權(quán)。 第十一條 董事會決策程序： （ 1） 投資決策程序： 1. 董事會委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計(jì)劃和重大
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