某股份公司董事會議事規(guī)則參考樣本(編輯修改稿)
2025-06-26 21:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席時，可書面委托其他董事代理出席，委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍。 第十一條 董事會決策程序： （ 1） 投資決策程序： 1. 董事會委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計劃和重大投資項目的可行性報告，提交董事會審議； 2. 董事會經(jīng)充分論證，做出決議，并委托總經(jīng)理組織實施，如 3 投資額超出董事會授權(quán)范圍，需提交股東會審議通過后方可實施。 （ 2） 人事任免程序： 1. 公司總經(jīng)理等的人事任免，由董事長提名，董事會聘任； 2. 公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等公司高級管理人 員的任免由公司總經(jīng)理提名，董事會聘任； 3. 董事長或總經(jīng)理提名人選，未獲得董事會會議通過，則由董事總數(shù)三分之一以上董事提名，董事會過半數(shù)董事表決通過形成董事會決議，由董事會聘任。 （ 3） 財務(wù)預(yù)、決算工作程序： 1. 董事會委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定公司年度財務(wù)預(yù)、決算、盈余分配或虧損彌補等方案，提交董事會審議； 2. 董事會經(jīng)充分論證，做出決議，提請股東會審議通過后，委托總經(jīng)理組織實施； 3. 由董事會自行決定的其他財經(jīng)方案，由董事長主持有關(guān)部門和人員擬定、審議后，提交董事會審議通過，由總經(jīng)理組織實施。 （ 4） 信貸和擔(dān)保的決策程序： 1. 公司每 年度的銀行信貸計劃由總經(jīng)理或授權(quán)公司財務(wù)部上報董事會，董事會在權(quán)限范圍內(nèi)審議批準(zhǔn)。一經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)后，由總
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