董事會議事規(guī)則經(jīng)典版(編輯修改稿)
2024-12-15 22:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 營業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)。
十一、除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會同意外，不得泄露公司秘密。
十二、董事應(yīng)保證有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。
十三、 董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)、掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識。
十四、 親自行使被合法賦予的公司管理權(quán)，不得受他人操縱。非經(jīng)許可不得將其管理處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。
十五、接受監(jiān)事會的監(jiān)督和合法建議。
第十八條 董事可在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報(bào)告。
第十九條 如因董事的辭職導(dǎo)致董事會低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。由董事長召集余任董事會盡快召集臨時(shí)股東大會，選舉新任董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。
第二十條 董事提出辭職或任期屆滿，其對公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效、辭職報(bào)告生效后的合理期限內(nèi)或任期結(jié)束后的合理期限內(nèi)并不當(dāng)然解除。其對公司商業(yè)秘密的保密義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則確定。任期尚未結(jié)束的董事，對因其擅自離職給公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二十一條 董事應(yīng)對其違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》的規(guī)定、未履行應(yīng)盡義務(wù)或決策失誤給公司造成的損失承擔(dān)責(zé)任。
第二十二條 公司不以任何形式為董事納稅。
第五章 董事會會議
第二十三條 董事會會議每年度至少召開兩次。在下列情況下，可以召集臨時(shí)董事會會議：
一、董事長認(rèn)為必要時(shí)。
二、三分之一以上的董事提議時(shí)。
三、監(jiān)事會提議時(shí)。
四、總經(jīng)理提議時(shí)。
五、其他突發(fā)事件發(fā)生時(shí)。
第二十四條 董事長應(yīng)當(dāng)在與提議人協(xié)商其所提議題、議案和決議草案以后，確定是否有必要召集董事會會議。如果董事或總經(jīng)理提議召集董事會會議并有明確、完整的議案和決議草案，董事長原則上應(yīng)當(dāng)召集董事會會議。
第二十五條 董事會召開臨時(shí)董事會會議的，應(yīng)當(dāng)于會議召開三日前以書面或口頭方式通知全體董事。如有上述第四十二條規(guī)定中二、三、四、五、六規(guī)定的情形，董事長不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定執(zhí)行或其他董事代行其召集臨時(shí)董事會會議。董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代行其職責(zé)的，可由董事負(fù)責(zé)召集會議。
第二十六條 董事會會議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。
第二十七條 董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行其職責(zé)時(shí)，由董事長書面委托其他董事召集和主持董事會會議。委托書應(yīng)載明會議時(shí)間、地點(diǎn)、議題、議案和決議草案、授權(quán)范圍。由雙方簽名，在會議上宣讀后，與會議資料一并存檔。
第二十八條 召開定期董事會會議應(yīng)由董事長在會議召開七日前通知，組織和準(zhǔn)備會議資料。
第二十九條 經(jīng)董事長審閱會議資料并確認(rèn)無誤后，應(yīng)于會議召開十日前，以書面形式通知全體董事并抄送全體監(jiān)事，載明會議時(shí)間、地點(diǎn)、會議議題，并附全部會議資料。各董事接到會議通知后，應(yīng)在會議送達(dá)通知上簽名。如遇特殊情況，可以口頭或電話通知，但必須對通知的具體時(shí)間和地點(diǎn)作出記錄，存入董事會檔案。
第三十條 董事會通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：
一、會議日期和地點(diǎn)。
二、會議期限。
三、事由及議題，發(fā)出通知的日期。
第三十一條 董事會會議議案應(yīng)隨會議通知同時(shí)送達(dá)董事
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