董事會議事規(guī)則經典版(編輯修改稿)
2024-12-15 22:43 本頁面
【文章內容簡介】 營業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動。
十一、除依照法律規(guī)定或者經股東會同意外，不得泄露公司秘密。
十二、董事應保證有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。
十三、 董事應積極參加有關培訓，以了解作為董事的權利、義務和責任，熟悉有關法律法規(guī)、掌握作為董事應具備的相關知識。
十四、 親自行使被合法賦予的公司管理權，不得受他人操縱。非經許可不得將其管理處置權轉授他人行使。
十五、接受監(jiān)事會的監(jiān)督和合法建議。
第十八條 董事可在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。
第十九條 如因董事的辭職導致董事會低于法定最低人數(shù)時，該董事的辭職報告應當在下任董事填補因其辭職產生的缺額后方能生效。由董事長召集余任董事會盡快召集臨時股東大會，選舉新任董事填補因董事辭職產生的空缺。
第二十條 董事提出辭職或任期屆滿，其對公司和股東負有的義務在其辭職報告尚未生效、辭職報告生效后的合理期限內或任期結束后的合理期限內并不當然解除。其對公司商業(yè)秘密的保密義務在其任期結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續(xù)期間應當根據(jù)公平的原則確定。任期尚未結束的董事，對因其擅自離職給公司造成的損失，應當承擔賠償責任。
第二十一條 董事應對其違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》的規(guī)定、未履行應盡義務或決策失誤給公司造成的損失承擔責任。
第二十二條 公司不以任何形式為董事納稅。
第五章 董事會會議
第二十三條 董事會會議每年度至少召開兩次。在下列情況下，可以召集臨時董事會會議：
一、董事長認為必要時。
二、三分之一以上的董事提議時。
三、監(jiān)事會提議時。
四、總經理提議時。
五、其他突發(fā)事件發(fā)生時。
第二十四條 董事長應當在與提議人協(xié)商其所提議題、議案和決議草案以后，確定是否有必要召集董事會會議。如果董事或總經理提議召集董事會會議并有明確、完整的議案和決議草案，董事長原則上應當召集董事會會議。
第二十五條 董事會召開臨時董事會會議的，應當于會議召開三日前以書面或口頭方式通知全體董事。如有上述第四十二條規(guī)定中二、三、四、五、六規(guī)定的情形，董事長不能履行職責時，應當指定執(zhí)行或其他董事代行其召集臨時董事會會議。董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代行其職責的，可由董事負責召集會議。
第二十六條 董事會會議應由二分之一以上的董事出席方可舉行。
第二十七條 董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行其職責時，由董事長書面委托其他董事召集和主持董事會會議。委托書應載明會議時間、地點、議題、議案和決議草案、授權范圍。由雙方簽名，在會議上宣讀后，與會議資料一并存檔。
第二十八條 召開定期董事會會議應由董事長在會議召開七日前通知，組織和準備會議資料。
第二十九條 經董事長審閱會議資料并確認無誤后，應于會議召開十日前，以書面形式通知全體董事并抄送全體監(jiān)事，載明會議時間、地點、會議議題，并附全部會議資料。各董事接到會議通知后，應在會議送達通知上簽名。如遇特殊情況，可以口頭或電話通知，但必須對通知的具體時間和地點作出記錄，存入董事會檔案。
第三十條 董事會通知應包括以下內容：
一、會議日期和地點。
二、會議期限。
三、事由及議題，發(fā)出通知的日期。
第三十一條 董事會會議議案應隨會議通知同時送達董事
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