某藥業(yè)公司董事會(huì)議事規(guī)則(編輯修改稿)
2025-06-26 20:57 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 董事會(huì)召集臨時(shí)會(huì)議，需在五日前以特快專(zhuān)遞方式 通知董事，如有本規(guī)則第十四條第 4 款規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其他董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)。董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。 第十六條 董事會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。每一董事享有一票表決權(quán)，并以舉手表決的方式進(jìn)行表決。對(duì)表決事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的董事，不得參加表決。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 第十七條 就某議題表決，贊成票與反對(duì)票相等時(shí)，董事長(zhǎng)或會(huì)議 召集人可以多行使一表決權(quán)；也可由董事長(zhǎng)或會(huì)議召集人保留該議題，待下次董事會(huì)議表決。 第十八條 董事會(huì)議應(yīng)接受監(jiān)事會(huì)監(jiān)督，公司監(jiān)事會(huì)及總經(jīng)理列席董事會(huì)議。會(huì)議召集人認(rèn)為必要時(shí)，可以邀請(qǐng)公司顧問(wèn)及其他公司職員出席會(huì)議并發(fā)言。 第四章 決議事項(xiàng) 第十九條 下列事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)議形成決議，方可實(shí)施。 召集股東大會(huì)，決定股東大會(huì)議案； 通過(guò)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 通過(guò)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算報(bào)告； 通過(guò)公司利潤(rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案； 通過(guò)公司增加或減少資本方案； 通過(guò)公司發(fā)行公司債券的方案； 通過(guò)公司合并、分立、解散方案； 通過(guò)公司內(nèi)部重要管理機(jī)構(gòu)設(shè)置計(jì)劃； 選舉董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)，根據(jù)董事長(zhǎng)提名，聘任或解聘董事會(huì)秘書(shū)，決定其報(bào)酬； 聘任或解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬； 1通過(guò)公司基本管理制度； 1決定設(shè)立或廢止分支機(jī)構(gòu)。 上
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