某藥業(yè)公司董事會(huì)議事規(guī)則-文庫吧資料
2025-05-22 20:57本頁面
【正文】 董事，不得參加表決。董事會(huì)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。臨時(shí)會(huì)議，如內(nèi)容單一，明確可以用通訊方式舉行。定期會(huì)議每六個(gè)月召集一次，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開前十日以前書面通知全體董事。公司不以任何形式為董事納稅。 第十二條 董事應(yīng)當(dāng)保守公司及股東的商業(yè)秘密。連續(xù)二次未能親自出 席，也不委托其他董事出席董事會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。應(yīng)當(dāng)積極參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng)。應(yīng)當(dāng)保證忠實(shí)、全部履行公司章程第八十條、第八十一條規(guī)定的有關(guān)義務(wù)。當(dāng)其自身利益與公司和股東利益發(fā)生沖突時(shí)，應(yīng)以公司和股東最大利益為行為準(zhǔn)則。 第九條 《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情況以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入 尚未解除的人員，以及未經(jīng)公司股東推薦者，不得參加董事選舉并當(dāng)選董事。但需向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。 上述人員任期從股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆任期屆滿時(shí)為止。 第六條 董事、董事長、副董事長、董事會(huì)秘書任期均為三年，任期屆滿可連選連任。董事長、副董事長應(yīng)當(dāng)由公司董事?lián)?，并以全體董事的過半數(shù)互選產(chǎn)生和罷免。 第四條 董事會(huì)由 9 名董事組成，其中獨(dú)立董事不少于 2 名，在公司兼任高級(jí)管理人員的董事不超過 名。董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，向其報(bào)告工作，并接受其領(lǐng)導(dǎo)和制約。 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 1 頁 共 5 頁 浙江 xxx股份有限公司 董事會(huì)議事規(guī)則 （ 股東大會(huì)通過） 第一章
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