某藥業(yè)公司董事會(huì)議事規(guī)則(參考版)
2025-05-17 20:57本頁(yè)面
【正文】 浙江 xxx股份有限公司 二○○○年 月 。 第二十四條 本規(guī)則由董事長(zhǎng)組織制定、修改，報(bào)經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。 第六章 附則 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 第二十三條 本規(guī)則是公司章程的細(xì)化和補(bǔ)充。 第二十二條 董事對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。 第五章 會(huì)議記錄 第二十一條 董事會(huì)議應(yīng)當(dāng)置備符合公司章程第一百零九條規(guī)定的會(huì)議記錄。 1以公司財(cái)產(chǎn)設(shè)立抵押權(quán)或質(zhì)押權(quán)； 1公司高級(jí)管理人員在其他公司兼職。為股東以外的法人或自然人提供擔(dān)保事宜，本公司實(shí)行董事會(huì)簽制，即每季度最后一個(gè)月末由由公司總經(jīng)理向公司董事會(huì)提供下季度內(nèi)需由公司提供擔(dān)保的款項(xiàng)清單，每筆款項(xiàng)需經(jīng)三分之二以上董事簽字同意方可在該季度中由公司董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)在正式擔(dān)保單上簽字，由公司財(cái)務(wù)部具體操作執(zhí)行。 ⑶ 按照最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告或評(píng)估報(bào)告，投資運(yùn) 用超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額 3%以下的項(xiàng)目，由董事長(zhǎng)審批，并報(bào)董事會(huì)和股東大會(huì)備案。 1投資項(xiàng)目的評(píng)估與批準(zhǔn) ⑴ 按照最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告或評(píng)估報(bào)告，投資運(yùn)用資金超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額 10%以上（含 10%）的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。 上述事項(xiàng)中，凡須經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)的，應(yīng)提交股東大會(huì)通過(guò)，方可生效。 第四章 決議事項(xiàng) 第十九條 下列事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)議形成決議，方可實(shí)施。 第十八條 董事會(huì)議應(yīng)接受監(jiān)事會(huì)監(jiān)督，公司監(jiān)事會(huì)及總經(jīng)理列席董事會(huì)議。對(duì)表決事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的
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