董事會議事規(guī)則(最全)(參考版)
2024-08-16 16:19本頁面
【正文】 第 6 頁 共 6 頁。 第三十三條 本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律和行政法規(guī)及《公司章程》辦理。第六章 附則第三十二條 本規(guī)則由公司董事會負責解釋?！ 〉谌粭l 董事長由于下列事由而退任： （一）失去董事身份?！ 〉诙艞l 董事長有總理董事的業(yè)務(wù)執(zhí)行權(quán)限；在董事會休會時，董事長有依照法律、《公司章程》及董事會決議而代行董事會職權(quán)的權(quán)限，即有對業(yè)務(wù)執(zhí)行的重大問題做出決定的權(quán)限。第二十八條 董事長不能履行職權(quán)時，董事長應(yīng)當指定副董事長代行其職權(quán)。第五章 董事長第二十六條 董事長是公司法定代表人。在董事缺額未及補充，在有必要時由出資人指定人員代行董事職務(wù)。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當事先聲明其立場和身份。第二十二條 公司董事應(yīng)承擔以下義務(wù)：（一）遵守法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，執(zhí)行董事會決議，忠實履行職責，依法維護公司利益和出資人的合法權(quán)益；（二）不得自營或為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)或從事?lián)p害公司利益的活動；（三）不得泄露公司的商業(yè)秘密，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會；（四）按照有關(guān)規(guī)定向出資人提供公司的重大決策、重大財務(wù)事項及資產(chǎn)狀況的報告；（五）接受監(jiān)事會對其履行職責的合法監(jiān)督和合理建議；（六）依法應(yīng)承擔的其他義務(wù)。第四章 董事第二十條 公司董事為自然人。董事會的決議違反國家法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決策的董事對公司負有賠償責任，但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。 第十八條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容： ?。ㄒ唬h召開的日期、地點和召集人姓名； ?。ǘ┏鱿碌男彰约笆芩宋谐鱿?
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