董事會(huì)議事規(guī)則(參考版)
2024-12-16 23:38本頁(yè)面
【正文】
第四十三條 本規(guī)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后實(shí)施
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第六章 附則
第四十一條 本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。導(dǎo)致董事長(zhǎng)失去董事身份的事由即董事退任的事由。
第三十九條 董事長(zhǎng)基于委托關(guān)系，享有董事會(huì)其他董事同樣的權(quán)利，承擔(dān)其他董事同樣的義務(wù)和責(zé)任。
第三十八條 董事長(zhǎng)有總理董事的業(yè)務(wù)執(zhí)行權(quán)限。
第三十七條 董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定副董事長(zhǎng)代行其職權(quán)。
(六)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告。
(四)簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件。
(二)督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行。但不得超過其為董事的任期。
第五章 董事長(zhǎng)
第三十五條 董事長(zhǎng)是公司法定代表人。但公司可以將該行為的所得視為公司所得，并形成董事會(huì)決議。
(三)當(dāng)董事在執(zhí)行業(yè)務(wù)中逾越權(quán)限致使公司遭受損害時(shí)，應(yīng)對(duì)公司負(fù)損害賠償責(zé)任。但曾經(jīng)表示異議的董事，有記錄或書面聲明可資證明者，不負(fù)其責(zé)任。
第三十三條 董事不得兼任其他同類業(yè)務(wù)事業(yè)的董事或經(jīng)理人，但經(jīng)董事會(huì)許可的除外。
。
。
第三十二條 董事依法享有以下權(quán)限：
(一)出席董事會(huì)議，參與董事會(huì)決策。在董事缺額未及補(bǔ)選有必要時(shí)，可由股東大會(huì)指定人員代行董事職務(wù)。
(三)董事自動(dòng)辭職。
第二十九條 董事遇有下列情形之一時(shí)，必須解任：
(一)任期屆滿。
第二十七條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。
第二十六條 未經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。
(三)認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況。
第二十五條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：
(一)公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍。
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(十)不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；
(十一)未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同
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