中聯(lián)重工董事會(huì)議事規(guī)則(參考版)
2025-05-18 07:41本頁(yè)面
【正文】 第三十七條 本規(guī)則解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。董事長(zhǎng)辦公會(huì)議由專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄和保管會(huì)議記錄，根據(jù)實(shí)際需要，可經(jīng)董事長(zhǎng)同意形成會(huì)議紀(jì)要。 第三十四條 董事長(zhǎng)辦公會(huì)的主要內(nèi)容： （一）聽(tīng)取董事工作情況的匯報(bào)，提出綜理、協(xié)調(diào)意見(jiàn)； （ 二）聽(tīng)取總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的情況匯報(bào)，提出監(jiān)督、指導(dǎo)意見(jiàn)； （三）通報(bào)對(duì)股東大會(huì)、董事會(huì)決議執(zhí)行情況和公司當(dāng)前重大事項(xiàng)； （四）研究、決定、部署公司階段性的工作； （五）根據(jù)需要，對(duì)董事和高級(jí)管理人員的分工及公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置作部分調(diào)整； （六）籌備下一屆董事會(huì)或股東大會(huì)； （七）根據(jù)公司實(shí)際情況，需要決定的其他事項(xiàng)。 第三十二條 董事長(zhǎng)辦公會(huì)為不定期會(huì)議，根據(jù)需要，可隨時(shí)召開(kāi)。 第三十一條 為了更好地貫徹落實(shí)股東大會(huì)決議和董事會(huì)決議，根據(jù)《公司章程》和董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)的權(quán)力，及時(shí)監(jiān)督、指導(dǎo)、綜理、協(xié)調(diào)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作中的重要事項(xiàng)，公司建立董事長(zhǎng)辦公會(huì)制度。 第五章 董事長(zhǎng)和董事長(zhǎng)辦公會(huì) 第二十八條 董事長(zhǎng)由公司董事?lián)?，董事長(zhǎng)由全體董事作為候選人，以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生，以全體董事的過(guò)半數(shù)罷免；董事長(zhǎng)是公司的法定代表人，對(duì)外代表公司，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)全面負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)。 （二）獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類(lèi)意見(jiàn)之一：同意；保留意見(jiàn)及其理由；反對(duì)意見(jiàn)及其理由；無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)及其障礙。 第二十八條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。 第二十七條 獨(dú)立董事除具有公司法和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，本公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)： 重大關(guān)聯(lián)交易（指公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的 5％的關(guān)聯(lián)交易）應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)； 向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所； 向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)； 提議召開(kāi)董事會(huì)； 獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨 詢(xún)機(jī)； 可以在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán)； 獨(dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。 （三）獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的要求，并確保有足夠的時(shí)間和精力認(rèn)真有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。 第四章 獨(dú)立董事 第二十 六條 董事會(huì)設(shè)獨(dú)立董事 （一）獨(dú)立董事是指不在本公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與本公司及其主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。 第二十四條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容： （一）會(huì)議召開(kāi)的日期、 地點(diǎn)和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名； （三）會(huì)議議程； （四）董事發(fā)言要點(diǎn)；
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