【正文】 奎勒河村委會(huì)。四、監(jiān)事列席公司董事會(huì)會(huì)議，聽(tīng)取董事會(huì)議事情況并可了解、咨詢(xún)及發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；監(jiān)督董事會(huì)依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》以及《董事會(huì)議事規(guī)則》審議有關(guān)事項(xiàng)并按法定程序作出決議；對(duì)于董事會(huì)審議事項(xiàng)的程序和決議持有異議時(shí)，可于事后由監(jiān)事會(huì)形成書(shū)面意見(jiàn)送達(dá)董事會(huì)。二、成員（代表）大會(huì)按照章程規(guī)定召集和主持召開(kāi)，其選舉、決議、表決必須在充分醞釀?dòng)懻摰幕A(chǔ)上，根據(jù)其內(nèi)容，按照充分發(fā)揚(yáng)民主的原則，采取舉手通過(guò)、舉手表決、票選票決方式民主進(jìn)行。監(jiān)事個(gè)人對(duì)某項(xiàng)決議有不同意見(jiàn)時(shí)，其意見(jiàn)也要記入會(huì)議記錄并簽名。重大事項(xiàng)的決議須經(jīng)三分之二以上監(jiān)事同意方能生效。五、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決實(shí)行一人一票。監(jiān)督理事長(zhǎng)或者理事會(huì)成員和經(jīng)理履行職責(zé)情況；向社員（代表)大會(huì)提出監(jiān)察報(bào)告；向理事長(zhǎng)或者理事會(huì)提出工作質(zhì)詢(xún)和改進(jìn)工作的建議；提議召開(kāi)臨時(shí)社員（代表）。三、監(jiān)事會(huì)職責(zé)。監(jiān)事會(huì)成員（執(zhí)行監(jiān)事）由社員（代表)大會(huì)在本社社員中選舉產(chǎn)生，每屆任期5年，可連選連任。奎勒河村委會(huì)監(jiān)事會(huì)工作制度一、監(jiān)事會(huì)（執(zhí)行監(jiān)事）是合作社的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，代表全體社員監(jiān)督合作社的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)執(zhí)行情況。五、董事會(huì)接到監(jiān)事會(huì)質(zhì)詢(xún)或建議的書(shū)面通知后，必須在7個(gè)工作日內(nèi)做出答復(fù)。董事個(gè)人對(duì)某項(xiàng)決議有不同意見(jiàn)時(shí)，其意見(jiàn)應(yīng)記入會(huì)議記錄并簽名。重大事項(xiàng)集體討論，并經(jīng)三分之二以上董事同意方可形成決定。履行社員（代表)大會(huì)授予的其他職權(quán)。董事會(huì)成員由社員（代表）大會(huì)從本社社員中選舉產(chǎn)生，任期5年，可連選連任?？蘸哟逦瘯?huì)董事會(huì)工作制度一、董事會(huì)是合作社的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)社員（代表）大會(huì)負(fù)責(zé)。六、本社社員超過(guò)一百五十人時(shí)，可以按照章程規(guī)定設(shè)立社員代表大會(huì)。有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在二十日內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)成員（代表）大會(huì)：百分之三十以上的成員提議；執(zhí)行監(jiān)事或者監(jiān)事會(huì)提議；章程規(guī)定的其他情形。享有附加表決權(quán)的社員及其享有的附加表決權(quán)數(shù)，應(yīng)當(dāng)在每次成員大會(huì)召開(kāi)時(shí)告知出席會(huì)議的社員。出資額或者與本社交易量（額）較大的社員按照章程規(guī)定，可以享有附加表決權(quán)。章程對(duì)表決權(quán)數(shù)有較高規(guī)定的，從其規(guī)定。二、召開(kāi)成員大會(huì)，出席人數(shù)應(yīng)當(dāng)達(dá)到社員（代表）總數(shù)三分之二以上。第二十條 本規(guī)則自發(fā)布之日起實(shí)施。第十八條 本規(guī)則未盡事宜，應(yīng)依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程和其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十六條董事會(huì)會(huì)議記錄和決議作為董事會(huì)工作檔案，由董事會(huì)秘書(shū)保存，保存期限為10年。通常情況董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，整理會(huì)議紀(jì)要，參加會(huì)議的董事和記錄人應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名，出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)其發(fā)言部分作出說(shuō)明性記載。第十三條董事會(huì)審議或決策事項(xiàng)：（一）公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方向、重大項(xiàng)目投資方案；（三）公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（四）公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（五）公司增加或減少注冊(cè)資本方案；（六）審定發(fā)行公司債券的方案；（七）審定公司合并、分立、解散和清算方案；（八）審定收購(gòu)、兼并、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等資本運(yùn)營(yíng)方案；（九）提出公司總經(jīng)理人選，聘任和解聘所屬全資企業(yè)法定代表人，推薦控股、參股公司的董事、監(jiān)事，對(duì)控股公司委派財(cái)務(wù)總監(jiān)；（十）公司管理人員及所屬全資公司法定代表人的報(bào)酬及支付方式；（十一）公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；（十二）公司基本管理制度；（十三）對(duì)公司投資經(jīng)營(yíng)管理中違反公司章程行為的處罰；（十四）公司章程的修改。第十二條董事會(huì)采取簡(jiǎn)單多數(shù)的辦法作出決議。董事會(huì)會(huì)議因故不能舉行時(shí)，可采用傳閱審議方式進(jìn)行。“授權(quán)委托書(shū)”應(yīng)明確授權(quán)范圍，受委托人在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利。第九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席。第八條 董事會(huì)召開(kāi)定期會(huì)議，應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前十日，由董事會(huì)秘書(shū)將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和議題書(shū)面通知全體董事；會(huì)議有關(guān)的材料應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前一周送達(dá)全體董事。第七條董事會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由其指定其他董事召集和主持。經(jīng)執(zhí)行董事或三分之一以上董事提議，可以召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)議。第三條董事會(huì)定期會(huì)議一年召開(kāi)二次，一般在公司中期財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告完成后召開(kāi)。第四篇：董事會(huì)議事規(guī)定北京艾肯聯(lián)合設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第一條 為規(guī)范北京艾肯聯(lián)合設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）董事會(huì)的議事程序，確保董事會(huì)統(tǒng)一、高效、科學(xué)地決策，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，制定本規(guī)則。第六章 附 則第十三條 本制度是規(guī)范現(xiàn)階段董事會(huì)組織和議事制度的依據(jù)，隨著公司現(xiàn)代企業(yè)制度和法人治理結(jié)構(gòu)的工作進(jìn)展，本制度將適時(shí)作動(dòng)態(tài)調(diào)整。第十一條 列席人員可參加會(huì)議討論，發(fā)表意見(jiàn)，但沒(méi)有表決權(quán)。表決事項(xiàng)需半數(shù)以上董事同意方可通過(guò)。第八條 董事會(huì)對(duì)決策事項(xiàng)充分發(fā)揚(yáng)民主，在董事長(zhǎng)主持下，全體董事對(duì)決策事項(xiàng)集思廣益、協(xié)商研討、達(dá)成共識(shí)、進(jìn)行決策。第七條 會(huì)議準(zhǔn)備：為了提高董事會(huì)議的效率和質(zhì)量，董事會(huì)有關(guān)人員對(duì)季度會(huì)議、臨時(shí)會(huì)議、專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議、會(huì)議要認(rèn)真進(jìn)行會(huì)議準(zhǔn)備：一、提前發(fā)布會(huì)議通知：會(huì)議召開(kāi)具體時(shí)間，地點(diǎn)，出席和列席人員，會(huì)議議程和內(nèi)容，要求與會(huì)人員準(zhǔn)備事項(xiàng)等。會(huì)議內(nèi)容是：一、審議并通過(guò)經(jīng)營(yíng)班子提交的公司上年財(cái)務(wù)決算報(bào)告；二、審議并通過(guò)經(jīng)營(yíng)班子提交的公司本年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；三、審議并通過(guò)經(jīng)營(yíng)班子提交的《公司上年經(jīng)營(yíng)管理工作總結(jié)》；四、審議并通過(guò)經(jīng)營(yíng)班子提交的《公司本年經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃》；五、審議提名和薪酬委員會(huì)提交的《關(guān)于對(duì)高管人員考核和進(jìn)行獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)的意見(jiàn)》；六、研討其他董事會(huì)權(quán)限范圍的重大事項(xiàng)。會(huì)議內(nèi)容是：一、提名和薪酬委員會(huì)，審議本制度第四章確定的，需要向董事會(huì)提交的人事管理事項(xiàng)決策草案或建議；二、戰(zhàn)略決策委員會(huì)，審議本制度第四章確定的，需要向董事會(huì)提交的發(fā)展戰(zhàn)略決策和經(jīng)營(yíng)決策草案或建議；三、投資預(yù)算委員會(huì)，審議本制度第四章確定的，需要向董事會(huì)提交的投資和預(yù)算方面的決策草案或建議；四、審計(jì)監(jiān)察委員會(huì)，由董事長(zhǎng)直接安排會(huì)議。四、監(jiān)事會(huì)成員和相關(guān)人員列席會(huì)議。第四條 臨時(shí)會(huì)議：依據(jù)工作需要由董事長(zhǎng)臨時(shí)召集并主持。第三條 季度會(huì)議每季召開(kāi)一次，一般應(yīng)在公司經(jīng)營(yíng)班子季度最后一個(gè)月辦公會(huì)之后五日內(nèi)進(jìn)行。本規(guī)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會(huì)。第五十三條 董事兼任董事會(huì)秘書(shū)的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書(shū)分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份做出。第五十二條 公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)：（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；（二）最近三年受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰；（三）最近三年受到過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的其他情形。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第七章 董事會(huì)秘書(shū)第四十九條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)一名。第四十八條 董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和董事會(huì)決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。第四十六條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責(zé)任。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。第四十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。第四十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席。每名董事有一票表決權(quán)。當(dāng)反對(duì)票和贊成票相對(duì)等時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)多投一票。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過(guò)的事項(xiàng)除外。對(duì)提交董事會(huì)討論議題再次進(jìn)行討論并對(duì)議案進(jìn)行調(diào)整。第四十條 董事會(huì)在向有關(guān)董事發(fā)出會(huì)議通知時(shí)，須將會(huì)議相關(guān)議案及說(shuō)明與會(huì)議通知一道告知與會(huì)及列席會(huì)議的各董事及會(huì)議參加人。（五）半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。（三）董事長(zhǎng)提交董事會(huì)討論的議案。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出有權(quán)向董事會(huì)提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括：（一）公司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；公司利潤(rùn)分配及彌補(bǔ)虧損方案；公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；公司章程的修改事項(xiàng)；公司首席執(zhí)行官的及季度工作報(bào)告；公司基本管理制度的議案；董事會(huì)要求其作出的其他議案。第三十六條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。通知時(shí)限為：會(huì)議召開(kāi)五日以前通知全體董事。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。有緊急事項(xiàng)時(shí)，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。第三十二條 董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長(zhǎng)履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第三十一條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）董事會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)決定不超過(guò)公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過(guò)公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)