董事會議事規(guī)則(參考版)
2025-06-27 15:25本頁面
【正文】 。董事會決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事負賠償責任，但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記錄于會議記錄的，該董事可免除責任。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存，保管期限為十年。第十五條 董事會會議應做記錄，并由出席會議的董事（含代理人）和記錄人在會議記錄上簽名。對關聯(lián)事項的表決，須經(jīng)關聯(lián)董事以外的董事的三分之二以上通過方為有效。第十二條 董事會會議主要程序：（1） 董事長、董事、監(jiān)事會、總裁等提出會議討論議題，并于會議召開前十五天將書面材料提交董事會辦公室，由董事長決定是否列入本次會議；（2） 董事會辦公室負責收集議題材料，并委托主管領導組織有關人員制定方案，于會前十個工作日內(nèi)送交參會董事及有關人員參閱；（3） 董事長主持對會議議案進行投票表決，形成會議決議；董事會做出決議，必須經(jīng)過全體董事的過半數(shù)通過；（4） 董事會辦公室負責整理會議決議，由董事簽名后形成董事會文件，由董事長簽署后，董事會辦公室負責發(fā)布。（6） 董事會檢查工作程序： 董事會決議實施中，董事長應責成董事會成員跟蹤檢查。（5） 重大事項工作程序： 董事長在審核簽署由董事會決定的重大事項的文件前，應對有關事項進行研究，判斷其可行性。（4） 信貸和擔保的決策程序：1. 公司每年度的銀行信貸計劃由總裁或授權公司財務部上報董事會，董事會在權限范圍內(nèi)審議批準。
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