董事會議事規(guī)則-全文預(yù)覽
【正文】 、監(jiān)事會或總裁的要求而提議召開的董事會不得采取通訊方式，臨時董事會審議下列事項時，不得采取通訊表決方式：（1） 召集股東會，決定股東會的議案內(nèi)容；（2） 制訂公司增加或減少注冊資本方案；（3） 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（4） 制訂公司章程的修改方案；（5） 制訂公司的基本管理制度；（6） 根據(jù)董事長提名，聘任或解聘公司總裁；根據(jù)總裁提名，聘任或解聘公司副總裁和財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項。機(jī)密企業(yè)管理與人力資源管理咨詢項目子公司治理結(jié)構(gòu)建議附件二董事會議事規(guī)則參考樣本（咨詢成果文件編號：013）北京新華信管理顧問有限公司5 / 7董事會議事規(guī)則第一條 董事會的議事決策原則是：實行集體討論，民主決策，逐項表決，記名投票。采用通訊審議方式，視同召開臨時董事會，董事在決議上簽字即視為表決同意。列席人員有權(quán)就相關(guān)議題發(fā)表意見，但沒有投票表決權(quán)。分別是：（1） 董事長認(rèn)為必要時；（2） 三分之一以上董事聯(lián)名提議時；（3） 監(jiān)事會提議時；（4） 總裁提議時。（2） 召開董事會臨時會議，應(yīng)在會議召開前三個工作日通知各董事并送達(dá)有關(guān)會議材料。董事會會議表決形式為出席會議的董事逐項做出贊成、反對或棄權(quán)的表決意見，每一董事享有一票表決權(quán)。第十
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