董事會議事規(guī)則(留存版)
【正文】 九條 董事會臨時會議在保障董事充分發(fā)表意見的前提下，可以用傳真方式進行表決并做出決議，并由參會董事簽字。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其發(fā)言做出說明性記載。第十三條 對關(guān)聯(lián)交易事項的表決，與關(guān)聯(lián)交易有關(guān)的董事應(yīng)回避并放棄表決權(quán)。董事長不能履行職責(zé)時，應(yīng)指定由副董事長或者一名董事代其召集和主持；董事長未指定人員代其行使職責(zé)時，可由副董事長或二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。第二條 董事會對議案的審議采用會議審議和通訊審議兩種方式：（1） 會議審議是董事會的主要議事形式，由出席會議的董事對議案逐項進行審議表決，并在會議記錄和董事會決議上簽字。（1） 有關(guān)會議的材料原則上應(yīng)在會議召開前一周送達各董事。（6） 董事會檢查工作程序： 董事會決議實施中，董事長應(yīng)責(zé)成董事會成員跟蹤檢查。董事會決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事負(fù)賠償責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記錄于會議記錄的，該董事可免除責(zé)任。（2） 人事任免程序：1. 公司總裁等的人事任免，由董事長提名，董事會聘任；2. 公司副總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人等公司高級管理人員的任免由公司總裁提名，董事會聘任；3. 董事長或總裁提名人選，未獲得董事會會議通過，則由董事總數(shù)三分之一以上董事提名，董事會過半數(shù)董事表決通過形成董事會決議，由董事會聘任。第五條 董事會會議分為定期會議
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