董事會議事規(guī)則-資料下載頁
2025-06-24 15:25本頁面
【正文】 括：（1） 決定公司的經(jīng)營計劃和投資計劃；（2） 審議公司的中長期發(fā)展規(guī)劃和重大項目的投資方案；（3） 審議公司的年度財務(wù)預(yù)算和決算方案；（4） 決定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（5） 決定公司增加或減少注冊資本；（6） 決定公司年度借款總額，決定公司資產(chǎn)用于融資的抵押額度決定公司對屬下公司的貸款年度擔(dān)?？傤~度；（7） 決定收購、兼并其他企業(yè)和轉(zhuǎn)讓所屬公司產(chǎn)權(quán)的方案；（8） 決定公司高級管理人員的任命；（9） 制定公司的基本管理制度；（10） 擬定或?qū)徸h所屬公司合并、分立、解散的方案；（11） 擬定《公司章程》及《章程》修改方案；（12） 其他重大事項。第十五條 董事會會議應(yīng)做記錄，并由出席會議的董事（含代理人）和記錄人在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其發(fā)言做出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存，保管期限為十年。第十六條 董事對董事會決議承擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事負(fù)賠償責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記錄于會議記錄的，該董事可免除責(zé)任。第十七條 董事對董事會決議承擔(dān)的責(zé)任主要如下：（1） 對公司資產(chǎn)流失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（2） 對董事會投資決策失誤造成的公司經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（3） 承擔(dān)《公司法》第十章規(guī)定應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任
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