餐飲企業(yè)董事會(huì)議事規(guī)則-資料下載頁(yè)
2025-06-28 10:43本頁(yè)面
【正文】 條 董事因工作變動(dòng)或提出辭職不能履行職責(zé)時(shí)，由董事會(huì)提出董事候選人名單，報(bào)股東會(huì)選舉通過(guò)。 第四章 審查和決策程序 第二十九條 審批權(quán)限的劃分： （一） 投資權(quán)限： 10萬(wàn)元（含本數(shù)）以內(nèi)由公司總經(jīng)理決定； 200萬(wàn)元（含本數(shù)）以內(nèi)由董事會(huì)決定； 200萬(wàn)元以上由公司董事會(huì)研究后報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。（二） 收購(gòu)或出售資產(chǎn)（含無(wú)形資產(chǎn)）： 200萬(wàn)元（含本數(shù)）以內(nèi)由公司董事會(huì)決定； 200萬(wàn)元以上由公司董事會(huì)研究后報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)； 無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、聯(lián)營(yíng)、出售由董事會(huì)研究后報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。（三） 重要合同：公司資產(chǎn)抵押和為其它公司提供擔(dān)保等合同數(shù)額在10萬(wàn)元（含本數(shù)）以內(nèi)由董事會(huì)批準(zhǔn)，超過(guò)其數(shù)額報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)；貸款數(shù)額在400萬(wàn)元以下由董事會(huì)批準(zhǔn)，400萬(wàn)元以上的由股東會(huì)批準(zhǔn)。 第三十條 審查和決策程序： （一） 需提交董事會(huì)研究決定的事項(xiàng)，由該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將審批事項(xiàng)的詳細(xì)資料送交董事長(zhǎng)；（二） 重大項(xiàng)目投資決策應(yīng)當(dāng)組織專家、專業(yè)人員評(píng)審并簽署意見(jiàn)；（三） 董事長(zhǎng)初審后決定是否召開(kāi)董事會(huì)；（四） 董事會(huì)在審批權(quán)限內(nèi)審定；超過(guò)審批權(quán)限報(bào)股東會(huì)審議批準(zhǔn)。第三十一條 董事會(huì)權(quán)限控制：（一） 董事會(huì)可根據(jù)需要，授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間，行使董事會(huì)的部分職權(quán)，董事會(huì)對(duì)授權(quán)時(shí)限及范圍應(yīng)作出決議。（二） 董事會(huì)通過(guò)形成決議的形式行使對(duì)公司經(jīng)理層的指揮權(quán)，不得越權(quán)指揮。（三） 董事會(huì)關(guān)于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決議、指示和批示必須通過(guò)總經(jīng)理向下傳達(dá)，不得直接干預(yù)公司經(jīng)理層的日常工作。（四） 董事會(huì)可根據(jù)需要，對(duì)各董事的權(quán)限范圍作出決議。第五章 附則 第三十二條 本規(guī)則未盡事項(xiàng)按《公司法》和《公司章程》執(zhí)行。 第三十三條 本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修改。 第三十四條 本規(guī)則如遇國(guó)家法律法規(guī)修訂而與之不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)作出修訂。第三十五條 本規(guī)則自股東會(huì)決議通過(guò)之日起實(shí)施。 某餐飲公司董事會(huì) 二〇〇三年十二月9 / 9
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