常用版董事會議事規(guī)則-資料下載頁
2024-12-15 22:02本頁面
【正文】 次、表決人、表決事項，表決意見、表決時間并由表決人本人簽字。代理人代為表決的應當予以注明。
第五十條 表決完成后，主持人應當宣布表決結(jié)果。對表決結(jié)果如無異議或雖有異議但經(jīng)與會人員確認無誤后，主持人宣布閉會，并通知與會董事在指定時間內(nèi)審閱會議記錄和會議決議并在所需文件上按所需份數(shù)簽字。
第五十一條 如果出現(xiàn)緊急情況，董事長可以決定通過通訊方式舉行董事會會議。以通訊當時舉行董事會會議的程序可以執(zhí)行本章的規(guī)定，也可以按照董事長認為必要且適當、便捷的方式和程序進行，但董事長最遲應當在實時通訊會議上和通訊文件上說明緊急情況的情形、需審議事項和需作出的決議。
第五十二條 董事參加董事會會議，每一董事享有一票表決權，出現(xiàn)對等票數(shù)時，董事長作出通過、否決、修改后通過或提交下次會議再行審議和表決的決定。
第五十三條 董事會會議決議應獲得《公司章程》規(guī)定、股東大會決議批準或本規(guī)則規(guī)定的同意票數(shù)以后方可通過。
第五十四條 與會董事對任何一項表決事項均可投同意、不同意或棄權票，且只能選擇其中一項結(jié)果投票。
第五十五條 董事會會議對表決事項只能作出通過、否決、修改后通過或提交下次會議審議并表決的決議。
第五十六條 董事應對其參與表決的董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反國家法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與表決的董事對公司負賠償責任，但會議記錄和決議證明其發(fā)表并投票與決議相反或棄權的董事不承擔責任。
第五十七條 董事接到會議通知后無正當理由，既不參加會議，又不委托其他董事出席會議的，應對董事會會議決議負連帶責任。
第五十八條 出席會議的董事應對會議非法定公開披露的內(nèi)容嚴格保密，不得泄露。
第五十九條 董事會審議有關關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)董事應回避，不參與表決。關聯(lián)董事為：_______________
一、董事個人與公司存在關聯(lián)交易的。
二、董事個人在關聯(lián)企業(yè)任職或擁有關聯(lián)企業(yè)的控股權的。
三、按照法律法規(guī)和公司章程應當回避的
第八章 董事會會議記錄
第六十條 董事會會議應指定專人記錄，出席會議的董事有權要求將其在會議上的發(fā)言記載于會議記錄。
第六十一條 董事會會議記錄應詳細記載每一審議事項的審議過程和每位董事的發(fā)言，以及對審議事項的表決情況。會議記錄由出席會議的董事簽名后，作為董事會檔案保存。
第六十二條 董事會會議記錄還應載明列席會議的監(jiān)事及其發(fā)表的意見，并經(jīng)列席會議的監(jiān)事簽字。
第六十三條 董事會決議違反法律、行政法規(guī)和《公司章程》，致使公司遭受嚴重損失時，參與決議的董事對公司承擔責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議，并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。董事會會議記錄的保存期限為_________年。
第九章 附則
第六十四條 本議事規(guī)則經(jīng)公司董事會審議通過后生效執(zhí)行。
第六十五條 本議事規(guī)則將根據(jù)公司發(fā)展和經(jīng)營管理的需要，并按國家法律、法規(guī)及監(jiān)管機關不時頒布的規(guī)范性文件由董事會及時進行修改完善。
第六十六條本議事規(guī)則由公司董事會負責解釋。
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