20xx年董事會議事規(guī)則-資料下載頁
2025-03-15 02:51本頁面
【正文】 開臨時董事會會議應提前五天將董事會會議的通知用電話、電報、傳真、掛號郵件、電子郵件方式或經(jīng)專人通知董事，會議材料應通過上述方式提前三天送達董事。
董事如已出席會議，并且未在到會前或到會時提出未收到會議通知的異議，應視作已向其發(fā)出會議通知。
第三十七條 董事會會議通知應包括以下內(nèi)容：
(一) 舉行會議的日期。
(二) 地點和會議期限。
(三) 事由及議題。
(四) 發(fā)出通知的日期。
第三十八條 董事會可采用書面議案的形式召開董事會會議。但該議案之草件須以專人送達、郵寄、電報、電子郵件、傳真中之一種方式送交每一個董事。如果董事會議案已派發(fā)給全體董事，簽字同意的董事已達到作出決議的法定人數(shù)，并以本條上述方式送交董事會秘書后，該議案即成為董事會決議。
在經(jīng)書面議案方式表決并形成決議后，應及時將決議以書面方式通知全體董事。
第三十九條 董事會會議應當由二分之一以上的董事(其中至少有一名獨立非執(zhí)行董事)出席方可舉行。每名董事有一票表決權。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。
第四十條 董事會會議，應當由董事本人出席。董事因故不能出席，可以書面委托其它董事代為出席董事會。
委托書應當載明代理人的姓名，代理事項、權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。
代為出席會議的董事應當在授權范圍內(nèi)行使董事的權利。董事未出席某次董事會會議，亦未委托代表出席的，應當視作已放棄在該次會議上的投票權。
第四十一條 董事與董事會所決議事項有利害關系時，該董事應放棄對該事項的表決權。
第四十二條 董事會應當對會議所議事項的決議作成會議記錄，出席會議的董事和記錄員應當在會議記錄上簽名。
第四十三條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：
(一) 會議召開的日期、地點和召集人姓名。
(二) 出席董事的姓名以及委托他人出席董事會的董事及其代理人的姓名。
(三) 會議議程。
(四) 董事發(fā)言要點以及每一決議事項的表決方式和結果。表決結果應載明贊成、反對和棄權的票數(shù)。
會議記錄(在公司的法定地址)由董事會秘書保存，會議記錄的完整副本應迅速送發(fā)于每一位董事。
第四十四條 董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。
第四十五條 議案的提出:
1) 由董事長委托董事會專門委員會提出。
2) 公司董事單獨提出。
3) 公司CEO、總裁提出。
4) 有關職能部門提出，經(jīng)主管副總裁審議并報請總裁同意后提出。
5) 議案由上述提議人將議案提交董事會秘書辦公室匯總，由公司秘書報請董事長審核批準后提交董事會討論。
第四十六條 預算內(nèi)的投資按照公司分級授權的有關制度執(zhí)行。
第四章 其它
第四十七條 董事出席董事會會議發(fā)生的費用由公司支付。這些費用包括董事由其所在地至會議地點的交通費、會議期間的食宿費、會議場所租金和當?shù)亟煌ㄙM等費用。
第四十八條 公司應當為董事會提供必要的辦公條件和業(yè)務活動經(jīng)費，按照財務有關規(guī)定列支。
第四十九條 本規(guī)則未盡事宜，按照中國的有關法律、法規(guī)及境內(nèi)外的證券監(jiān)管機構的有關規(guī)定執(zhí)行。
第五十條 本規(guī)則自公司董事會通過之日起執(zhí)行。
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