【正文】 關(guān)與會(huì)人員。　　董事會(huì)應(yīng)向董事提供足夠的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景材料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。當(dāng)2名或2名以上獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名以書面形式向董事會(huì)提出延期召開董事會(huì)會(huì)議或延期審議該事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予以采納。　　第五十六條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。其中，獨(dú)立董事只能委托到會(huì)的其他獨(dú)立董事代為出席?！　∥袝鴳?yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利?！　∥腥宋衅渌麓鸀槌鱿聲?huì)會(huì)議，對(duì)受托人在其授權(quán)范圍內(nèi)作出的決策，由委托人獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任。　　董事未出席董事會(huì)會(huì)議，也未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)?！　《逻B續(xù)兩次未能出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議的，董事會(huì)有權(quán)建議股東大會(huì)予以撤換。第五十七條 董事會(huì)秘書及公司監(jiān)事列席董事會(huì)，非董事經(jīng)營(yíng)班子成員以及與所議議題相關(guān)的人員根據(jù)需要列席會(huì)議。列席會(huì)議人員有權(quán)就相關(guān)議題發(fā)表意見，但沒(méi)有投票表決權(quán)。第八章 董事會(huì)會(huì)議表決程序　　第五十八條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)?！　〉谖迨艞l 董事會(huì)會(huì)議實(shí)行合議制。先由每個(gè)董事充分發(fā)表意見，再進(jìn)行表決。　　第六十條 董事會(huì)決議方式為舉手表決?！∶棵掠幸黄北頉Q權(quán)?！　　〉诹粭l 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由表決董事簽字?！　〉诹l 在董事會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)執(zhí)行回避制度，不參加表決。　　有以下情形的董事，屬關(guān)聯(lián)董事：　　（一）董事個(gè)人與上市公司的關(guān)聯(lián)交易；　?。ǘ┒略陉P(guān)聯(lián)企業(yè)任職或擁有關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股權(quán)，該關(guān)聯(lián)企業(yè)與上市公司的關(guān)聯(lián)交易；　?。ㄈ┌捶伞⒎ㄒ?guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)回避的?！　〉诹龡l董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì) 議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。保存期限為50年?！　〉诹臈l 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：　?。ㄒ唬?huì)議召開的日期、地點(diǎn)和主持人姓名；　?。ǘ┏鱿碌男彰约笆芩宋谐鱿聲?huì)的董事（代理人）姓名；　?。ㄈ?huì)議議程：　?。ㄋ模┒掳l(fā)言要點(diǎn)；　?。ㄎ澹┟恳粵Q議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果?！　〉诹鍡l 出席會(huì)議董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事應(yīng)負(fù)相應(yīng)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第六十六條 董事不在會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要上簽字的，視同無(wú)故缺席本次董事會(huì)議的情形處理。第九章 董事會(huì)決議公告程序　　第六十七條 董事會(huì)秘書應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議結(jié)束后兩個(gè)工作日內(nèi)將董事會(huì)決議和會(huì)議紀(jì)要報(bào)送深圳證券交易所備案?！　〉诹藯l 董事會(huì)決議涉及需要經(jīng)股東大會(huì)表決的事項(xiàng)和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第七章第二、三、四節(jié)的事項(xiàng)的，必須由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)進(jìn)行公告；其他事項(xiàng)，深圳證券交易所認(rèn)為有必要公告的，也應(yīng)當(dāng)公告。深圳證券交易所要求公司提供董事會(huì)會(huì)議資料的，由董事會(huì)秘書按其要求在限定時(shí)間內(nèi)提供。第十章 董事會(huì)會(huì)議文檔管理第六十九條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將歷屆股東大會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄、紀(jì)要、決議、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、股東名冊(cè)等材料存放于公司以備查。存放期限為50年。第十一章 董事會(huì)其它工作程序　　第七十條 董事會(huì)決策程序　　（一）投資決策程序：董事會(huì)委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計(jì)劃和重大項(xiàng)目的投資方案，提交董事會(huì)審議，形成董事會(huì)決議；對(duì)于需提交股東大會(huì)的重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)，按程序提交股東大會(huì)審議，通過(guò)后由總經(jīng)理組織實(shí)施?！　。ǘ┴?cái)務(wù)預(yù)、決算工作程序：董事會(huì)委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、利潤(rùn)分配和虧損彌補(bǔ)等方案，提交董事會(huì)；董事會(huì)制定方案，提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，由總經(jīng)理組織實(shí)施?！　。ㄈ┤耸氯蚊獬绦颍焊鶕?jù)董事會(huì)、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理在各自的職權(quán)范圍內(nèi)提出的人事任免提名，由公司組織人事部門考核，向董事會(huì)提出任免意見，報(bào)董事會(huì)審批。　　（四）重大事項(xiàng)工作程序：董事長(zhǎng)在審核簽署由董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)的文件前，應(yīng)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行研究，判斷其可行性，經(jīng)董事會(huì)通過(guò)并形成決議后再簽署意見，以減少?zèng)Q策失誤。第十三章 附則　　第七十一條 本辦法所稱以上含本數(shù)，高于、以下不含本數(shù)?！　〉谄呤l 本規(guī)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。　　第七十三條 本規(guī)則與《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)及本公司章程相悖時(shí)，應(yīng)按以上法律、法規(guī)執(zhí)行，并應(yīng)及時(shí)對(duì)本規(guī)則進(jìn)行修訂?！　〉谄呤臈l 本規(guī)則修訂由董事會(huì)提出修訂草案，提交股東大會(huì)審議通過(guò)?！　〉谄呤鍡l 本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第七十六條 本規(guī)則自股東大會(huì)通過(guò)之日起執(zhí)行?！? 　廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)　　 2002年6月21日　　　　11 / 11