有限公司董事會議事規(guī)則-資料下載頁
2025-06-19 04:07本頁面
【正文】 同意、反對、棄權(quán)票數(shù)）；（七）與會董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。第二十二條 會議紀(jì)要和決議記錄除會議記錄外，董事會秘書還可以視需要對會議召開情況作成簡明扼要的會議紀(jì)要，根據(jù)統(tǒng)計(jì)的表決結(jié)果就會議所形成的決議制作單獨(dú)的決議記錄。第二十三條 董事簽字與會董事應(yīng)當(dāng)代表其本人和委托其代為出席會議的董事對會議記錄、決議記錄和會議紀(jì)要進(jìn)行簽字確認(rèn)。董事對會議記錄或者決議記錄或者會議紀(jì)要有不同意見的，可以在簽字時(shí)作出書面說明。董事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對其不同意見作出書面說明或者向監(jiān)管部門報(bào)告、發(fā)表公開聲明的，視為完全同意會議記錄、決議記錄和會議紀(jì)要的內(nèi)容。第二十四條 決議的執(zhí)行董事長應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)董事會決議，檢查決議的實(shí)施情況，并在以后的董事會會議上通報(bào)已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。（一）公司董事會的議案一經(jīng)形成決議，即由以公司總經(jīng)理為中心的管理層全體成員貫徹落實(shí)，由公司辦公室負(fù)責(zé)督辦并就實(shí)施情況和存在問題及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，總經(jīng)理就反饋的執(zhí)行情況及時(shí)向董事長匯報(bào)。（二）公司董事會就落實(shí)情況進(jìn)行督促和檢查，對具體落實(shí)中違背董事會決議的，按公司制度追究執(zhí)行者的個(gè)人責(zé)任；并對高管及納入高管序列管理人員進(jìn)行履約審計(jì)。（三）每次召開董事會，由董事長、總經(jīng)理或責(zé)成專人就以往董事會會議的執(zhí)行和落實(shí)情況向董事會報(bào)告；董事有權(quán)就歷次董事會決議的落實(shí)情況向有關(guān)執(zhí)行者提出質(zhì)詢。（四）董事會秘書要經(jīng)常向董事會成員匯報(bào)董事會決議的執(zhí)行情況，并定期出席總經(jīng)理辦公例會，如實(shí)向公司高管層成員傳達(dá)董事會、董事長的意見。第二十五條 會議檔案的保存董事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的會議記錄、會議紀(jì)要、決議記錄、決議公告等，由董事會秘書負(fù)責(zé)保存。董事會會議檔案的保存期限為十年以上。第二十六條 附則在本規(guī)則中，“以上”包括本數(shù)。本規(guī)則由董事會制訂報(bào)股東會批準(zhǔn)后生效，修改時(shí)亦同。本規(guī)則由董事會解釋。 有限公司 10
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