【正文】 批準之日起試行。第四篇：董事會議事規(guī)定北京艾肯聯(lián)合設計顧問有限公司董事會議事規(guī)則第一條 為規(guī)范北京艾肯聯(lián)合設計顧問有限公司（以下簡稱公司）董事會的議事程序，確保董事會統(tǒng)一、高效、科學地決策，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條 公司董事會議事方式：主要采取定期會議、臨時會議的形式進行。第三條董事會定期會議一年召開二次，一般在公司中期財務報告和財務報告完成后召開。第四條 董事會臨時會議是董事會根據(jù)國家有關法律法規(guī)及公司章程規(guī)定，就某些專題或重大事項進行決策而召開的會議。經(jīng)執(zhí)行董事或三分之一以上董事提議，可以召開臨時董事會議。第五條 董事會會議由執(zhí)行董事召集和主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務時，由其指定其他董事召集和主持。第六條 執(zhí)行董事設專職秘書1人，協(xié)助執(zhí)行董事處理董事會日常事務。第七條董事會議應由二分之一以上的董事出席方可舉行。公司監(jiān)事會成員、非董事經(jīng)營班子成員和執(zhí)行董事秘書可列席會議，與所議議題相關的人員可由董事會通知列席會議。第八條 董事會召開定期會議，應在會議召開前十日，由董事會秘書將會議時間、地點和議題書面通知全體董事；會議有關的材料應在會議召開前一周送達全體董事。董事會召開臨時會議應在會議召開前三日（遇特殊或緊急情況應在會議召開前一日），由董事會秘書書面通知全體董事，并附會議相關資料。第九條董事會會議應由董事本人出席。董事因特殊情況不能出席董事會會議，應事先向董事會請假，可事先就董事會所議事項提出書面意見或書面表決意見，也可委托他人代為出席，但需出具董事本人簽署的“授權委托書”?！笆跈辔袝睉鞔_授權范圍，受委托人在授權范圍內(nèi)行使權利。第十條 董事會對公司的重大事項，采用會議審議和傳閱審議兩種形式進行，其中，會議審議是董事會的主要議事形式。董事會會議因故不能舉行時，可采用傳閱審議方式進行。第十一條采用傳閱方式審議時，應由董事會秘書負責收集匯總董事的審議意見，報執(zhí)行董事審定。第十二條董事會采取簡單多數(shù)的辦法作出決議。出席董事會的董事一人一票，贊成票與反對票票數(shù)相等的情況時，執(zhí)行董事有裁決權。第十三條董事會審議或決策事項：（一）公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針和投資計劃；（二）公司經(jīng)營計劃和投資方向、重大項目投資方案；（三）公司財務預算方案、決算方案；（四）公司利潤分配方案和彌補虧損方案；（五）公司增加或減少注冊資本方案；（六）審定發(fā)行公司債券的方案；（七）審定公司合并、分立、解散和清算方案；（八）審定收購、兼并、產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓等資本運營方案；（九）提出公司總經(jīng)理人選，聘任和解聘所屬全資企業(yè)法定代表人，推薦控股、參股公司的董事、監(jiān)事，對控股公司委派財務總監(jiān)；（十）公司管理人員及所屬全資公司法定代表人的報酬及支付方式；（十一）公司內(nèi)部管理機構設置；（十二）公司基本管理制度；（十三）對公司投資經(jīng)營管理中違反公司章程行為的處罰；（十四）公司章程的修改。第十四條 董事會會議應對所作出的決議做詳細記錄，形成會議紀要。通常情況董事會秘書負責會議記錄，整理會議紀要，參加會議的董事和記錄人應在會議記錄上簽名，出席會議的董事有權要求在會議記錄上對其發(fā)言部分作出說明性記載。第十五條董事會決議應報送出資人或其授權投資機構備案。第十六條董事會會議記錄和決議作為董事會工作檔案，由董事會秘書保存，保存期限為10年。第十七條 董事會休會期間，由執(zhí)行董事負責檢查董事會決定事項的實施情況，指導重要業(yè)務活動。第十八條 本規(guī)則未盡事宜，應依照國家有關法律、法規(guī)以及公司章程和其他規(guī)范性文件的有關規(guī)定執(zhí)行。第十九條本規(guī)則由董事會負責解釋。第二十條 本規(guī)則自發(fā)布之日起實施。第五篇：董事會、理事會、議事制度社員（代表）大會制度一、社員（代表)大會由全體成員（代表）組成，是本社的最高權力機構，行使下列職權：審議、修改本社章程和各項規(guī)章制度；選舉和罷免理事長、理事、監(jiān)事會成員：決定社員出資標準及增加或者減少出資；審議本社的發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務經(jīng)營計劃；審議批準財務預算和決算方案；審議批準盈余分配方案和虧損處理方案；審議批準理事會、執(zhí)行監(jiān)事（或者監(jiān)事會)提交的業(yè)務報告；決定重大財產(chǎn)處置、對外投資、對外擔保和生產(chǎn)經(jīng)營活動中的其他重大事項；對合并、分立、解散、清算和對外聯(lián)合等作出決議；決定聘用經(jīng)營管理人員和專業(yè)技術人員的數(shù)量、資格和任期：1聽取理事長或者理事會關于成員變動情況的報告；1決定其他重大事項。二、召開成員大會，出席人數(shù)應當達到社員（代表）總數(shù)三分之二以上。社員（代表）大會選舉或者作出決議，應當由本社成員表決權總數(shù)過半數(shù)通過；作出修改章程或者合并、分立、解散的決議應當由本社成員表決權總數(shù)的三分之二以上通過。章程對表決權數(shù)有較高規(guī)定的，從其規(guī)定。三、社員（代表）大會選舉和表決，實行一人一票制，成員各享有一票的基本表決權。出資額或者與本社交易量（額）較大的社員按照章程規(guī)定，可以享有附加表決權。本社的附加表決權總票數(shù)，不得超過本社社員基本表決權總票數(shù)的百分之二十。享有附加表決權的社員及其享有的附加表決權數(shù)，應當在每次成員大會召開時告知出席會議的社員。四、社員（代表)大會的召集由章程規(guī)定，每年至少召開一次例會。有下列情形之一的，應當在二十日內(nèi)召開臨時成員（代表）大會：百分之三十以上的成員提議；執(zhí)行監(jiān)事或者監(jiān)事會提議；章程規(guī)定的其他情形。五、社員（代表）大會應當將所議事項的決定作成會議記錄。六、本社社員超過一百五十人時，可以按照章程規(guī)定設立社員代表大會。社員代表大會按照章程規(guī)定可以行使成員大會的部分權利?？蘸哟逦瘯聲ぷ髦贫纫?、董事會是合作社的執(zhí)行機構，對社員（代表）大會負責。二、董事會由6名理事組成，設董事長1名，副懂事長1名，成員4名。董事會成員由社員（代表）大會從本社社員中選舉產(chǎn)生，任期5年，可連選連任。三、董事會職責組織召開社員（代表)大會并報告工作，執(zhí)行社員（代表）大會決議；制訂本社發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務經(jīng)營計劃、內(nèi)部管理規(guī)章制度等，提交社員（代表)大會審議：制定財務預決算、盈余分配和虧損彌補等方案，提交社員（代表）大會審議；；組織開展社員培訓和各種協(xié)作活動；管理本社的資產(chǎn)和財務，保障本社的財產(chǎn)安全；接受、答復、處理執(zhí)行監(jiān)事或者監(jiān)事會提出的有關質(zhì)詢和建議；決定社員入社、退社、繼承、除名、獎勵、處分等事項；決定聘任或者解聘本社經(jīng)理、財務會計人員和其他專業(yè)技術人員。履行社員（代表)大會授予的其他職權。四、董事會表決制度董事會會議的表決，實行一人一票。重大事項集體討論，并經(jīng)三分之二以上董事同意方可形成決定。董事會所議事項要形成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事個人對某項決議有不同意見時，其意見應記入會議記錄并簽名。執(zhí)行監(jiān)事列席理事會會議，董事會會議可以邀請3至5名社員代表列席，列席者無表決權。五、董事會接到監(jiān)事會質(zhì)詢或建議的書面通知后，必須在7個工作日內(nèi)做出答復。六、本社董事長為合作社法定代表人，其主要職責：召集并主持董事會會議，按章程主持社員（代表）大會；簽署本社社員出資證明：簽署聘任或者解聘本社經(jīng)理、財務會計人員和其他專業(yè)技術人員聘書；組織實施社員（代表）大會和理事會決議，檢查決議實施情況；代表本社簽訂合同等；履行社員（代表)大會授予的其他職權。奎勒河村委會監(jiān)事會工作制度一、監(jiān)事會（執(zhí)行監(jiān)事）是合作社的監(jiān)督機構，代表全體社員監(jiān)督合作社的財務和業(yè)務執(zhí)行情況。二、監(jiān)事會由5人組成（或設1名執(zhí)行監(jiān)事），設監(jiān)事長1人。監(jiān)事會成員（執(zhí)行監(jiān)事）由社員（代表)大會在本社社員中選舉產(chǎn)生，每屆任期5年，可連選連任。合作社理事長、理事、經(jīng)理和財務人員不得兼任監(jiān)事。三、監(jiān)事會職責。監(jiān)督理事會對社員（代表）大會決議和本社章程的執(zhí)行情況；監(jiān)督檢查本社的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務情況，負責本社財務審核監(jiān)察工作。監(jiān)督理事長或者理事會成員和經(jīng)理履行職責情況；向社員（代表)大會提出監(jiān)察報告；向理事長或者理事會提出工作質(zhì)詢和改進工作的建議；提議召開臨時社員（代表）。大會；代表本社負責記錄理事與本社發(fā)生業(yè)務交易時的業(yè)務交易量（額）情況；履行社員（代表)大會授子予的其他職責四、監(jiān)事會會議由監(jiān)事長召集，監(jiān)事長因故不能召集會議時，可以委托其他監(jiān)事召集。五、監(jiān)事會會議的表決實行一人一票。監(jiān)事會會議須有三分之二以上的監(jiān)事出席方能召開。重大事項的決議須經(jīng)三分之二以上監(jiān)事同意方能生效。六、監(jiān)事會所議事項要形成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名。監(jiān)事個人對某項決議有不同意見時，其意見也要記入會議記錄并簽名?？蘸哟逦瘯O(jiān)事會議事制度一、本社按照“成員（代表）大會決策、理事會執(zhí)行、監(jiān)事會監(jiān)督、成員團結合作”的民主管理機制運行。二、成員（代表）大會按照章程規(guī)定召集和主持召開，其選舉、決議、表決必須在充分醞釀討論的基礎上，根據(jù)其內(nèi)容，按照充分發(fā)揚民主的原則，采取舉手通過、舉手表決、票選票決方式民主進行。三、理事會實行集體領導，分工負責，民主集中制；理事會由理事長主持在其職權范圍內(nèi)研究決定事務，制訂提請成員（代表）審議事項的方案；決定事務需表決的一律采取票決方式進行。四、監(jiān)事列席公司董事會會議，聽取董事會議事情況并可了解、咨詢及發(fā)表獨立意見；監(jiān)督董事會依照國家有關法律、法規(guī)、《公司章程》以及《董事會議事規(guī)則》審議有關事項并按法定程序作出決議；對于董事會審議事項的程序和決議持有異議時，可于事后由監(jiān)事會形成書面意見送達董事會。五、根據(jù)全社社員居住分布狀況和生產(chǎn)狀況，實行每個理事、監(jiān)事、社員代表分工聯(lián)系社員制度，進行社情員意上傳下達，開展生產(chǎn)經(jīng)營指導服務，確保信息暢通，運作有序?？蘸哟逦瘯?