浙江公司董事會(huì)議事規(guī)則-資料下載頁
2025-06-28 05:35本頁面
【正文】 度中由公司董事長負(fù)責(zé)在正式擔(dān)保單上簽字，由公司財(cái)務(wù)部具體操作執(zhí)行。董事會(huì)可以決定對單個(gè)法人或個(gè)人提供涉及金額或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額不超過3500萬元的擔(dān)保，擔(dān)保涉及的金額或12個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額超過3500萬元，應(yīng)當(dāng)報(bào)請股東大會(huì)批準(zhǔn)，并及時(shí)通報(bào)監(jiān)事會(huì)。1以公司財(cái)產(chǎn)設(shè)立抵押權(quán)或質(zhì)押權(quán)；1公司高級管理人員在其他公司兼職。 第二十條 董事長應(yīng)就下列重要事項(xiàng)，每六個(gè)月向董事會(huì)議報(bào)告一次，有緊急情況時(shí)，可隨時(shí)報(bào)告： 生產(chǎn)經(jīng)營情況； 資產(chǎn)情況； 新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)情況； 財(cái)務(wù)狀況； 重要職員變動(dòng)情況； 環(huán)保、安全情況； 重大法律問題處理情況；公司高級管理人員因公出國情況。第五章 會(huì)議記錄 第二十一條 董事會(huì)議應(yīng)當(dāng)置備符合公司章程第一百零九條規(guī)定的會(huì)議記錄。每次會(huì)議結(jié)束，出席會(huì)議的董事及記錄人員，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會(huì)議記錄作為公司永久保存檔案由董事會(huì)秘書保存。 第二十二條 董事對董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司造成損失，投贊成票的董事應(yīng)當(dāng)對公司負(fù)賠償責(zé)任。第六章 附則第二十三條 本規(guī)則是公司章程的細(xì)化和補(bǔ)充。如本規(guī)則未列明事項(xiàng)，以公司章程為準(zhǔn)。 第二十四條 本規(guī)則由董事長組織制定、修改，報(bào)經(jīng)股東大會(huì)審議通過后生效。 第二十五條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。 浙江新和成股份有限公司二○○○年 月
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