某藥業(yè)公司董事會議事規(guī)則-資料下載頁
2025-05-12 20:57本頁面
【導讀】司法》及公司章程的有關規(guī)定，特制定本規(guī)則。程及股東大會賦予的職權(quán)。董事會對股東大會負責，向其報告工作，并接受其領導和。管理人員的董事不超過名。董事長、副董事長應當由公司董事?lián)?，并以全體董事的過半數(shù)互選產(chǎn)生和。董事會設秘書一人，由董事長提名，董事會聘任。任期屆滿前股東大會或董事會無故不得解除其職務。上述人員任期從股東大會決議通過之日起計算，至本屆任期屆滿時為止。但需向董事會提交書面辭職報告。第八條董事均為自然人，且無需持有公司股份。事選舉并當選董事。行公司章程第八十條、第八十一條規(guī)定的有關義務。應當積極參加公司組織。如確因故不能親自出席董事會議，可書面委托其他董事代為出席或表決。在任職期內(nèi)，因其失職致使。公司造成損失的，應當承擔賠償責任。代其行使職責，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。為股東以外的法人或自然人提供擔保事
【正文】 司董事長負責在正式擔保單上簽字，由公司財務部具體操作執(zhí)行。董事會可以決定對單個法人或個人提供涉及金 額或 12 個月內(nèi)累計金額不超過3500 萬元的擔保，擔保涉及的金額或 12 個月內(nèi)累計金額超過 3500 萬元，應當報請股東大會批準，并及時通報監(jiān)事會。 1以公司財產(chǎn)設立抵押權(quán)或質(zhì)押權(quán)； 1公司高級管理人員在其他公司兼職。 第二十條 董事長應就下列重要事項，每六個月向董事會議報告一次，有緊急情況時，可隨時報告： 生產(chǎn)經(jīng)營情況； 資產(chǎn)情況； 新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)情況； 財務狀況； 重要職員變動情況； 環(huán)保、安全情況； 重 大法律問題處理情況； 公司高級管理人員因公出國情況。 第五章 會議記錄 第二十一條 董事會議應當置備符合公司章程第一百零九條規(guī)定的會議記錄。每次會議結(jié)束，出席會議的董事及記錄人員，應當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會議記錄作為公司永久保存檔案由董事會秘書保存。 第二十二條 董事對董事會決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司造成損失，投贊成票的董事應當對公司負賠償責任。 第六章 附則 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 5 頁 共 5 頁 第二十三條 本規(guī)則是公司章程的細化和補充。如本規(guī)則未列明事項，以公司章程為準。 第二十四條 本規(guī)則由董事長組織制定、修改，報經(jīng)股東大會審議通過后生效。 第二十五條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于公司董事會。 浙江 xxx股份有限公司 二○○○年 月
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