某股份公司董事會議事規(guī)則參考樣本-資料下載頁
2025-05-12 21:03本頁面
【導(dǎo)讀】第一條董事會的議事決策原則是：實行集體討論，民主決策，逐項表決，項進(jìn)行審議表決，并在會議記錄和董事會決議上簽字。董事會因故不能召開或?qū)徸h的事項不是特別重大時。制訂公司增加或減少注冊資本方案；報酬事項和獎懲事項。第四條監(jiān)事會監(jiān)事、副總經(jīng)理列席董事會。列席人員有權(quán)就相關(guān)議題發(fā)表意見，但沒有。審議年度報告和下半年審議中期報告的兩次會議。有以上情形之一時應(yīng)在十五個工作日內(nèi)召開臨時董事會會議。送達(dá)有關(guān)會議材料。時，可由副董事長或二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。根據(jù)會議審議并通過的議案形成董事會決議，董事會決議必須經(jīng)。委托其他董事代理出席，委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍。投資額超出董事會授權(quán)范圍，需提交股東會審議通過后方可實施。通過并形成決議后再簽署意見，以減少工作失誤。制定方案，于會前十個工作日內(nèi)送交參會董事及有關(guān)人員參閱；第十六條董事對董事會決議承擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或公司
【正文】 劃和投資計劃； （ 2） 審議公司的中長期發(fā)展規(guī)劃和重大項目的投資方案； （ 3） 審議公司的年度財務(wù)預(yù)算和決算方案； （ 4） 決定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （ 5） 決定公司增加或減少注冊資本； （ 6） 決定公司年度借款總額，決定公司資產(chǎn)用于融資的抵押額度決定公司對屬下公司的貸款年度擔(dān)?？傤~度； （ 7） 決定收購、兼并其他企業(yè)和轉(zhuǎn)讓所屬公司產(chǎn)權(quán)的方案； （ 8） 決定公司高級管理人員的任命； 5 （ 9） 制定公司的基本管理制度； （ 10） 擬定或?qū)徸h所屬公司合并、分立、解散的方案； （ 11） 擬定《公司章程》及《章程》修改方案； （ 12） 其他重大事項。 第十五條 董事會會議應(yīng)做記錄，并由出席會議的董事（含代理人）和記錄人在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其發(fā)言做出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存，保管期限為十年。 第十六條 董事對董事會決議承擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事負(fù)賠償責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記錄于會議記錄的，該董事可免除責(zé)任。 第十七條 董事對董事會決議 承擔(dān)的責(zé)任主要如下： （ 1） 對公司資產(chǎn)流失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任； （ 2） 對董事會投資決策失誤造成的公司經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任； （ 3） 承擔(dān)《公司法》第十章規(guī)定應(yīng)負(fù)的法律責(zé)任。
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