某股份公司董事會議事規(guī)則參考樣本(存儲版)
【正文】 理提名人選，未獲得董事會會議通過，則由董事總數(shù)三分之一以上董事提名，董事會過半數(shù)董事表決通過形成董事會決議，由董事會聘任。 第十二條 董事會會議主要程序： （ 1） 董事長、董事、監(jiān)事會、總經(jīng)理等提出會議討論議題，并于會議召開前十五天將書面材料提交董事會辦公室，由董事長決定是否列入本次會議； （ 2） 董事會辦公室負責收集議題材料，并委托主管領(lǐng)導組織有關(guān)人員制定方案，于會前十個工作日內(nèi)送交參會董事及有關(guān)人員參閱； （ 3） 董事長主持對會議議案進行投票表決，形成會議決議；董事會做出決議，必須經(jīng)過全體董事的過半數(shù)通過； （ 4） 董事會辦公室負責整理會議決議，由董事簽名后形成董事會文件，由董事長簽署后，董事會辦公室負責發(fā)布。董事會決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事負賠償責任，但經(jīng)證明在表決時曾表示異議并記錄于會議記錄的，該董事可免除責任。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存，保管期限為十年。 （ 6） 董事會檢查工作程序： 董事會決議實施中，董事長應責成董事會成員跟蹤檢查。 第十條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席時，可書面委托其他董事代理出席，委托書應載明授權(quán)范圍。 （ 1） 有關(guān)會議的材料原則上應在會議召開前一周送達各董事。如議題需要，其他高級管理人員亦可經(jīng)董事會邀請列席董事會 。 第二條 董事會對議案的審議采用會議審議和通訊審議兩種方式： （ 1） 會議審議是董事會的主要議事形式，由出席會議的董事對議案逐項進行審議表決，并在會議
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