某股份公司董事會(huì)議事規(guī)則參考樣本-文庫(kù)吧資料
2025-05-22 21:03本頁(yè)面
【正文】 議批準(zhǔn)。 （ 2） 人事任免程序： 1. 公司總經(jīng)理等的人事任免，由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任； 2. 公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等公司高級(jí)管理人 員的任免由公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任； 3. 董事長(zhǎng)或總經(jīng)理提名人選，未獲得董事會(huì)會(huì)議通過(guò)，則由董事總數(shù)三分之一以上董事提名，董事會(huì)過(guò)半數(shù)董事表決通過(guò)形成董事會(huì)決議，由董事會(huì)聘任。 第十條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席時(shí)，可書(shū)面委托其他董事代理出席，委托書(shū)應(yīng)載明授權(quán)范圍。根據(jù)會(huì)議審議并通過(guò)的議案形成董事會(huì)決議，董事會(huì)決議必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。 第八條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。 第七條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。 （ 1） 有關(guān)會(huì)議的材料原則上應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前一周送達(dá)各董事。 有以上情形之一時(shí)應(yīng)在十五個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。臨時(shí)會(huì)議則根據(jù)公司的具體情況確定。 2 第五條 董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。如議題需要，其他高級(jí)管理人員亦可經(jīng)董事會(huì)邀請(qǐng)列席董事會(huì) 。 第三條 董事會(huì)定期會(huì)議、應(yīng)三分之一以上董事 或二分之一以上獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)或總經(jīng)理的要求而提議召開(kāi)的董事會(huì)不得采取通訊方式，臨時(shí)董事會(huì)審議下列事項(xiàng)時(shí)，不得采取通訊表決方式： （ 1） 召集股東會(huì)，決定股東會(huì)的議案內(nèi)容； （ 2） 制訂公司增加或減少注冊(cè)資本方案； （ 3） 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （ 4） 制訂
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