董事會議事規(guī)則-文庫吧資料
2024-12-16 23:38本頁面
【正文】 意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息。
(八)未經(jīng)股東大會在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金。
(六)不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人。
(四)不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動。
(二)除經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者股東大會在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本公司訂立合同或者進行交易。
第二十四條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實履行職責(zé)，維護公司利益。
董事在任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。董事由股東會選舉或更換，每屆任期四年，可以連選連任。
第二十二條 具有《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情形之一的人員，不得擔(dān)任公司的董事。
第四章 董事
第二十一條 公司董事為自然人。董事會決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。
(五)每一決議事項的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。
(三)會議議程。
第十九條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：
(一)會議召開的日期、地點和召集人姓名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言做出說明性記載。每名董事有一票表決權(quán)。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。
委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名以及代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。
第十五條 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并做出決議，并由參會董事簽字。普通決議(法律專門列舉規(guī)定的特別決議以外的所有其他決議)要求超過半數(shù)董事出席會議，出席會議的董事表決權(quán)過半數(shù)同意方為有效。每一董事享有一票表決權(quán)。
(四)發(fā)出通知的日期。
(二)會議期限。董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會議。通知時限為3日內(nèi)。
(四)經(jīng)理提議時。
(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時。
第十條 董事會會議原則上每年召開四次，遇特殊情況時，可臨時召集。
通知必須以書面形式進行，并載明召集事由和開會時間、地點。委托時，應(yīng)當(dāng)出具委托書，并列舉出授權(quán)范圍。超過公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)總額百分之十以上或涉及關(guān)聯(lián)交易的應(yīng)向股東大會報告。
(五)提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理。
(或連續(xù)12個月內(nèi))收付的現(xiàn)金或收購、出售的資產(chǎn)達********萬元以上，由董事會批準(zhǔn)。
(三)關(guān)聯(lián)交易
，所涉及的金額為********萬元至********萬元或占凈資產(chǎn)的千分之五至百分之五，由董事會批準(zhǔn)。
、出售資產(chǎn)時，其應(yīng)付
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