20xx董事會議事規(guī)則-文庫吧資料
2025-01-17 02:12本頁面
【正文】 董事長不能履行職權(quán)時，可以指定一名董事代行其職權(quán)。
(六) 發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告。
(四) 簽署董事會通過的重要文件或其它應(yīng)由公司法定代表人簽署的其它文件。
(二) 督促、檢查董事會決議的執(zhí)行情況。董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
第四節(jié) 董事長
第二十三條 首屆董事長由發(fā)起人提名。
6) 公司章程規(guī)定的其它人員。
4) 最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項所列舉情形的人員。
2) 直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬。
(四) 下列人員不得擔任獨立董事：
1) 在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系(直系親屬是指配偶、父母、子女等。
4) 獨立董事認為可能損害中小股東權(quán)益的事項。
2) 聘任或解聘高級管理人員。在公司董事會審議關(guān)聯(lián)交易事項時，獨立董事應(yīng)親自出席或委托其它董事代為出席，但委托書應(yīng)當載明代理人的姓名、代理事項和權(quán)限、有效期限，并由委托人簽名。獨立董事除履行第十六、十七條的有關(guān)職責義務(wù)外，還應(yīng)履行下列任務(wù)：
1) 獨立董事應(yīng)勤勉盡責，提供足夠的時間履行其職責。
獨立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當取得全體獨立董事二分之一以上同意。
4) 獨立董事在其認為必要的前提下可尋求獨立的專業(yè)意見(如可聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu))，費用由公司支付。
2) 提議召開董事會。獨立董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關(guān)或其認為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進行說明。
(四) 獨立的董事每屆任期與公司其它董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。
(三) 在選舉獨立董事的股東大會召開前，公司應(yīng)將所有被提名人的有關(guān)材料同時報送香港聯(lián)交所。
第二十一條 獨立董事按如下辦法提名、選舉或更換：
(一) 公司董事會、監(jiān)事會、單獨或者合并持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東可以提出獨立董事候選人，并經(jīng)股東大會選舉以普通程序決定。
第三節(jié) 獨立董事
第十九條 公司設(shè)立三名獨立董事。
(十三) 公司章程規(guī)定或者股東大會授予的其它職權(quán)。
(十一) 制定公司章程修改方案。委派或更換全資子公司董事會和監(jiān)事會成員，委派、更換或推薦控股子公司、參股子公司股東代表、董事、監(jiān)事。
(八) 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置。
(六) 制定公司增加或者減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案。
(四) 制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。
(二) 執(zhí)行股東大會的決議。
3) 該董事本身的合法利益有要求。但在下列情況下，可以向法院或者其它政府主管機關(guān)披露該信息：
1) 法律有規(guī)定。
(五) 接受監(jiān)事會對其履行職責的合法監(jiān)督和合理建議。
(四) 親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱。
(二) 公平對待所有股東。當其自身的利益與公司和股東的利益有沖突時，應(yīng)當以公司和股東的最大利益為行為準則。
(三) 承擔《公司法》第十章規(guī)定應(yīng)負的法律責任。
第十六條 董事承擔以下責任：
(一) 對公司資產(chǎn)流失承擔相應(yīng)的責任。
(三) 根據(jù)公司章程或董事會委托執(zhí)行公司業(yè)務(wù)。
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