董事會議事規(guī)則經(jīng)典版-文庫吧資料
2024-12-15 22:43本頁面
【正文】 長決定不將新提案列入會議議程，則應(yīng)當(dāng)在董事會會議上進行說明。
第三十二條 董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)提出新提案的，應(yīng)當(dāng)在在收到會議通知以后兩日內(nèi)將新提案書面送達(dá)董事長。
第三十一條 董事會會議議案應(yīng)隨會議通知同時送達(dá)董事及相關(guān)與會人員。
二、會議期限。如遇特殊情況，可以口頭或電話通知，但必須對通知的具體時間和地點作出記錄，存入董事會檔案。
第二十九條 經(jīng)董事長審閱會議資料并確認(rèn)無誤后，應(yīng)于會議召開十日前，以書面形式通知全體董事并抄送全體監(jiān)事，載明會議時間、地點、會議議題，并附全部會議資料。由雙方簽名，在會議上宣讀后，與會議資料一并存檔。
第二十七條 董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行其職責(zé)時，由董事長書面委托其他董事召集和主持董事會會議。董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代行其職責(zé)的，可由董事負(fù)責(zé)召集會議。
第二十五條 董事會召開臨時董事會會議的，應(yīng)當(dāng)于會議召開三日前以書面或口頭方式通知全體董事。
第二十四條 董事長應(yīng)當(dāng)在與提議人協(xié)商其所提議題、議案和決議草案以后，確定是否有必要召集董事會會議。
四、總經(jīng)理提議時。
二、三分之一以上的董事提議時。
第五章 董事會會議
第二十三條 董事會會議每年度至少召開兩次。
第二十一條 董事應(yīng)對其違反法律、行政法規(guī)或者《公司章程》的規(guī)定、未履行應(yīng)盡義務(wù)或決策失誤給公司造成的損失承擔(dān)責(zé)任。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則確定。
第二十條 董事提出辭職或任期屆滿，其對公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效、辭職報告生效后的合理期限內(nèi)或任期結(jié)束后的合理期限內(nèi)并不當(dāng)然解除。
第十九條 如因董事的辭職導(dǎo)致董事會低于法定最低人數(shù)時，該董事的辭職報告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。
第十八條 董事可在任期屆滿前提出辭職。非經(jīng)許可不得將其管理處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。
十三、 董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)、掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識。
十一、除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會同意外，不得泄露公司秘密。不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或其他個人債務(wù)提供擔(dān)保。
八、董事不得利用在公司的地位和職權(quán)謀取私利，不得收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。
六、董事個人或其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司有利益關(guān)系時，董事應(yīng)盡快向董事會披露。
四、了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理情況，對公司的經(jīng)營管理向公司管理層提出意見和建議，但不得干預(yù)公司的管理和經(jīng)營活動。
三、準(zhǔn)時參加公司的董事會、對董事會所討論的內(nèi)容、項目進行認(rèn)真審核，慎表決。
第十七條 董事履行以下義務(wù)：
一、遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，維護公司利益，當(dāng)其自身的利益與公司和股東利益相沖突時，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則。
二、執(zhí)行公司業(yè)務(wù)，董事執(zhí)行以下業(yè)務(wù)：
執(zhí)行董事會決議委托的業(yè)務(wù)。董事在任職期間出現(xiàn)本條第一款所列情形的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)。
(五)個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。
(三)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年。
第十五條 有下列情形之一的不得擔(dān)任公司董事：
(一)無民事行為能力或者限制民事行為能力。
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